Dinero ruso bajo la lupa
La creciente compra de viviendas por inversores rusos en España se vigila por si en ocasiones esconde capital sucio
España no ha tenido reparos a la hora de aceptar dinero llegado de Rusia, especialmente en momentos en que sus ciclos económicos eran claramente expansivos, como ocurrió durante los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, ello ha experimentado paulatinos cambios. Los inversores rusos, especialmente aquellos que no han acreditado claramente el origen de su fortuna, van encontrando cada vez más incómodo el panorama español, aunque ello no sea todavía un freno. Ya no resulta esporádico o anecdótico que diversos órganos de la administración implicados en la lucha contra el blanqueo de dinero abran investigaciones por la llegada de ciertos capitales rusos al mercado inmobiliario o industrial español.
Una buena parte de la presencia de dinero ruso en España está vinculada al mercado inmobiliario. Son muy importantes las inversiones en viviendas hechas en la Costa del Sol, la Costa Brava, las islas Baleares, además de enclaves como Orihuela y Torrevieja en la provincia de Alicante. El suelo español sigue siendo muy atractivo para aquel ruso que necesita invertir excedentes de capital fuera de su país. Se han llegado a lanzar campañas de captación de inversión tan agresivas como la de proponer la compra de casas con bitcoins.
“Los inversores rusos invierten su dinero donde hay sol. Por eso están en Italia, en Francia y en España”, señala la periodista de investigación rusa afincada en París Anastasia Kirilenko, que ha realizado diversos trabajos sobre crimen organizado ruso en territorio español.
En España, permanece en vigor una figura legal conocida como el visado de oro o la golden visa, que permite a los extranjeros acceder al permiso de residencia permanente si invierten un mínimo de medio millón de euros en un inmueble. Se trata de un atractivo añadido para el capitalista extranjero, aunque, según fuentes del mercado, son los ciudadanos chinos, mucho más que los rusos, los que optan por esta vía rápida de asentamiento.
A pesar de las progresivas trabas que tratan de poner las autoridades españolas al dinero sucio o a aquellas inversiones rusas que puedan llegar a comprometer la soberanía, como algunas en el ámbito energético, el capitalista ruso nota que España es una buena plaza. Y lo es porque por su volumen es una de las economías grandes dentro de la Unión Europea, ofrece una plataforma idiomática muy robusta (América Latina) y tiene la experiencia de que las preocupaciones de seguridad del Estado se centran más en otros objetivos. Eso cambia cuando la llegada de dinero procedente de Rusia lo hace desde organizaciones criminales y ello acarrea la aparición de delitos de sangre asociados. Entonces, la maquinaria policial y de la Fiscalía se centra en ello. Hay fiscales anticorrupción españoles amenazados por organizaciones criminales rusas que se
ven obligados a llevar escolta policial desde hace tiempo.
España aprobó en el 2010 la ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ante “el riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero por parte de las organizaciones criminales, al que no proporcionaban adecuada respuesta los instrumentos existentes”, según reza en su preámbulo. Juan García, responsable de investigaciones sobre blanqueo de dinero en la Jefatura de Catalunya de la Policía Nacional, recuerda que antes de esa norma “los bancos tenían sistemas de vigilancia mucho menos rígidos y se hacían abultados pagos en efectivo que ahora no se pueden hacer”.
La ley del 2010, homologable a las del resto de los socios de la Unión Europea en estas materias, obliga a la identificación del titular real de la inversión, que en muchos casos es una sociedad. “Cuando hay indicios del origen ilícito del dinero, se investiga su procedencia. Ocurre que cuando se trata de capital procedente de actividades criminales, suele ocurrir que el dinero discurre por diversos países y su rastro suele acabar en un paraíso fiscal que no colabora”, relata el investigador policial. Como es bastante sabido, grandes cantidades de dinero negro ruso pasan cada año por Chipre, que suele aparecer referenciada en muchas investigaciones policiales y judiciales sobre estas cuestiones en juzgados de toda Europa.
Según datos del Consejo General del Notariado de España, en el primer semestre del 2018 (los últimos datos disponibles), se llevaron a cabo 810 operaciones de compra de vivienda por rusos en territorio español. Se trata de un incremento interanual del 12,8%. A la luz de estas cifras, se observa que tras una importante desaceleración de estas compraventas durante el 2015 y el 2016, en el 2017 y el 2018 el ritmo de adquisiciones volvió a aumentar. Todavía se está lejos, sin embargo, de ejercicios como el del 2013, con 2.675 compras de inmuebles por ciudadanos rusos en España, y el del 2014, con 2.944.
Con respecto al resto de las nacionalidades que se hacen con suelo español, los compradores con mayor peso sobre el total de extranjeros fueron, durante el primer semestre del 2018, los británicos, con 7.613 operaciones.
“Una explicación práctica acerca de por qué los rusos compran villas en España es porque no es necesario dar pruebas de que el dinero es de origen lícito”, comenta la periodista Anastasia Kirilenko, coautora de la película Putin y la mafia (2018). Sin embargo, eso sería tanto como imponer un modelo de derecho negativo en el que el ciudadano tuviera que demostrar su inocencia de antemano, lo que contravendría justamente los valores democráticos. El Estado de derecho se convierte así en aliado involuntario de los inversores de raíz criminal. “En muchas ocasiones, dada la naturaleza opaca de la actividad del Estado ruso, se genera desconfianza hacia los flujos monetarios; algo que va en contra de la ciudadanía rusa”, comenta Nicolás de Pedro, analista sénior del think tank Institute for Statcraft.
España exportó a Rusia en el 2018 por valor de 2.028 millones de euros, mientras que importó de Rusia por valor de 3.018 millones de euros, según datos de la secretaría de Estado de Comercio del Gobierno español. Tradicionalmente, la balanza comercial arroja un moderado déficit para España por la adquisición de hidrocarburos.
Precisamente, Lukoil, la empresa petrolera más grande de Rusia, tras diversos intentos de entrar en el mercado español, lo consiguió en el 2012, cuando firmó con la compañía Meroil un acuerdo para crear una potente plataforma en el llamado Muelle de la Energía del puerto de Barcelona. Hoy esa alianza es sólida y, merced a una sociedad participada al 50% con Meroil, la citada firma local, gestiona una terminal de distribución.
“Existen muchas dudas sobre cómo utiliza el Kremlin estos flujos para ganar influencia política”, advierte De Pedro.
Lukoil ya había hecho un primer intento fallido en el 2002 de comprar decenas de gasolineras en España, pero no fructificó. En el 2008, hizo un nuevo intento mucho más serio de penetración mostrando interés por adquirir un importante porcentaje de la multinacional española Repsol. Los servicios de inteligencia dependientes del palacio de la Moncloa informaron muy negativamente sobre las posibles consecuencias de aquella eventual inversión y finalmente se impidió. Fue la llega de la crisis lo que le dio la gran oportunidad de entrar en el puerto barcelonés con la bendición del entonces presidente del gobierno de la Generalitat, Artur Mas.
El caso de Lukoil es uno de los que mejor ejemplifican el interés que para la seguridad del Estado en España tienen las grandes inversiones rusas, especialmente si se sospecha que proceden de actividades ilegales, y por ello trata de prevenirlo. El espía ruso Alexánder Litvinenko, envenenado con polonio radiactivo en Londres en el 2006, trabajaba para el MI6 (servicio de inteligencia británico) y para el CNI. Y, según el diario The New York Times, el exespía ruso Sergéi Skripal, que sufrió un intento de asesinato con un agente tóxico en marzo del 2018 en la ciudad británica de Salisbury, además de trabajar para el MI6 también había colaborado con el servicio de información español en cuestiones vinculadas con el crimen organizado.
Los británicos compraron más suelo español en la primera mitad del 2018 que los inversores de Rusia
Las inversiones rusas en sectores estratégicos son vigiladas de cerca por los servicios de inteligencia españoles