La Fiscalía investiga blanqueo de capitales en la alemana Wirecard
La Fiscalía alemana está investigando a Wirecard por presunto blanqueo de capitales, según informó ayer una portavoz de la Fiscalía de Múnich. “Estamos investigando un presunto caso de lavado de dinero”, dijo la portavoz , que explicó que la investigación iba dirigida a individuos de Wirecard.
Según esa portavoz, las pesquisas se han abierto tras un número de denuncias penales presentadas este año y el pasado. Wirecard no quiso hacer comentarios.
El escándalo en una empresa que antes era un ejemplo de éxito de la economía alemana y que llegó a valer 25.000 millones de euros, ha generado perplejidad entre expertos y políticos, que han criticado la supuesta actitud no intervencionista de las autoridades alemanas.
Wirecard se declaró insolvente el mes pasado y debe a sus acreedores casi 3.500 millones después de revelar un agujero de 1.900 millones de euros en sus cuentas, que según su auditor EY era el resultado de un sofisticado fraude mundial.
Wirecard comenzó gestionando pagos para juegos de azar y sitios web para adultos y ahora procesa pagos para empresas como Visa y Mastercard.
Algunos de los mayores inversores del mundo tenían acciones de las empresas antes de que un denunciante dijera que debía su éxito a una red de transacciones fraudulentas.
El Irish Times informó ayer que la policía había entrado en las oficinas de la compañía en Dublín a petición de las autoridades alemanas.
La policía irlandesa dijo en un comunicado que comenzó una búsqueda en un proveedor de servicios financieros en Dublín para obtener evidencias sobre presunto fraude en la institución y sus filiales a solicitud de las autoridades alemanas.
El colapso del gigante financiero Wirecard supone un duro revés para una economía como la alemana, que gusta de presentarse como sólida y, sobre todo, fiable. Por primera vez, quiebra una de las empresas del selectivo DAX, en el que se agrupan las 30 mayores compañías alemanas. Y cae con el olor del escándalo impregnándolo todo.
El fiasco es más grave porque viene a ser un colapso anunciado, con informaciones en el diario Financial Times desde febrero de 2019 en que, en base a un denunciante anónimo, alertaba de la falsificación de balances, y está poniendo en cuestión a la autoridad supervisora alemana, Bafin.