La Policía detiene a trece personas por estafas masivas en internet
La Policía Nacional desarticuló a una organización criminal que operando desde l’hospitalet de Llobregat estafaba, a través de internet, a personas de toda España. Según informó ayer este cuerpo de seguridad a través de un comunicado, se detuvieron a un total de 13 personas implicadas, la mayoría en la segunda ciudad de Catalunya. Se calcula que se llevaron más de 70.000 euros aprovechándose de sus amplios conocimientos informáticos.
La investigación arrancó durante el pasado mes de octubre, cuando la Policía Nacional recibió varias denuncias de distintas localidades por estafas online. Todas lamentaban lo mismo: se les había robado la identidad a través de técnicas informáticas para después acceder a sus cuentas bancarias de forma ilícita.
Los ladrones por internet realizaban sus robos con un sofisticado modus operandi que constaba de diferentes fases. En primer lugar, se hacían con la identidad de la víctima a través de la táctica del phising, que consiste en simular ser alguien de confianza como por ejemplo un banco o un operador de telefonía para conseguir los datos personales. Normalmente, esto se suele llevar a cabo a través de correos electrónicos fraudulentos pero también se puede hacer mediante páginas web.
Una vez tenían el teléfono móvil y los datos personales de sus víctimas, solicitaban una réplica de la tarjeta SIM del teléfono. Para ello alegaban una pérdida del terminal ante la compañía telefónica. Cuando recibían la nueva SIM, la activaban. De esta manera, dejaban a la víctima sin línea y conseguían margen de maniobra para operar en su nombre con impunidad.
Para finalizar la estafa, realizaban transferencias bancarias de dinero con destino a una serie de cuentas controladas por la organización criminal. Lo hacían hasta que la víctima anulaba la tarjeta o hasta que se quedaba sin saldo disponible. Como al duplicar la SIM los perjudicados no tenían línea, tampoco recibían los avisos sobre las transferencias que muchas entidades bancarias suelen enviar vía SMS.
Este grupo criminal ya desarticulado tenía diferentes escalafones claramente diferenciados. Cometían los delitos de forma estructura y organizada. Cada uno de sus integrantes desempeñada funciones específicas. El líder de la banda era un ciudadano ecuatoriano con nacionalidad española. Se les acusa de presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad.