Bruselas propone una agencia contra el blanqueo de dinero

Escándalos como el de Danske Bank, que registró transacciones sospechosas por más de 200.000 millones de euros a través de una pequeña sucursal en Estonia entre el 2007 y el 2015, pusieron de manifiesto los déficits de la Unión Europea para combatir el blanqueo de capitales. Se le puede añadir el cálculo de la Europol de que un 1% de la actividad económica de la UE implica transacciones sospechosas.

Suficientes carencias para que la Comisión Europea propusiera ayer la creación de una agencia europea para combatir el blanqueo de capitales. Con una dotación de 250 expertos, a partir del 2026 la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLS) vigilará directamente una serie de instituciones financieras que operen en un número significativo de estados miembros y que estén catalogadas como de perfil de alto riesgo en algunos de ellos.

Actualmente, a falta de una autoridad europea, Bruselas se apoya en los reguladores nacionales para frenar el blanqueo de dinero, pero este modelo se ha revelado insuficiente. De ahí, el salto adelante que ahora se propone, con una agencia que supervisará directamente a un número significativo de grandes entidades financieras, aún sin concretar y que, además, también podrá actuar en otros casos si la urgencia lo requiere. •