Investigan en Almería un fraude millonario de coches de alta gama
La trama compraría los vehículos en Alemania para matricularlos en Portugal escamoteando el IVA
La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros por compraventa de coches de alta gama que alcanza los 50 detenidos por formar parte de un entramado con complejos sistemas para evadir el pago del impuesto.
Los cabecillas de la presunta estafa son un ciudadano residente en Badajoz y otro de Granada que ahora están bajo la lupa de las autoridades en calidad de investigados por el escamoteo de IVA a más de 1.900 vehículos de alta gama a lo largo de 2019, 2020 y 2021.
La provincia de Almería, entre otras localidades españolas, ha sido escenario de los registros llevados a cabo durante la operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de
Policía Nacional (UDEF) con la Guardia Civil, dirigida por la Fiscalía Europea.
La investigación permanece abierta, ya que las autoridades sospechan que el número final puede ser muy superior, en un mercado de ventas de operadoras alemanas a mercantiles portuguesas que supera los 74 millones de euros.
La trama Los cabecillas de la organización buscaban supuestamente testaferros en Alemania, que adquirían vehículos de alta gama de valores entre los 50.000 y los 200.000 euros. Tras su adquisición se simulaba la venta a terceras personas en Portugal para acabar los coches en concesionarios españoles. Este movimiento de ingeniería fiscal corrupta es lo que se denomina “fraude carrusel de IVA” soportando el IVA repercutido y adquiriendo el derecho de deducción del IVA soportado, es decir, solicitando la devolución de este impuesto a la Agencia Tributaria.
La operación policial investiga también los concesionarios que finalmente vendían los vehículos, de quienes las autoridades tienen dudas sobre su conocimiento real de la trama existente, aduciendo estos su desconocimiento sobre el paso documental de los coches por Portugal.