Man i Kista misstänks för stor ekobrottshärva
Det vi konstaterat är grovt bokföringsbrott.
KISTA
En 30-årig man i Kista misstänks ha slussat 172 miljoner kronor utan bokföring genom elva andra personers bankkonton, bland annat genom två Kistabors och en Spångabos konto.
Från ett kontor i Kista ska 30-åringen ha bedrivit en betalningsförmedling, utan att bokföra verksamheten.
Ekobrottsmyndigheten misstänker att han haft hjälp av elva olika personer som lånat ut sina bankkonton för att under flera års tid föra över 172 miljoner kronor.
Var pengarna kommer ifrån är inte känt men åklagaren Annika Lundeby, tror att de kan komma från brottslig verksamhet.
– Det vi konstaterat är grovt bokföringsbrott. Det är olika personer som satt in pengar.
”Grova brott”
30-åringen misstänks för grova bokföringsbrott och näringspenning tvättgrovt brott. De elva som ska ha lånat ut sina konton, varav två från Kista och en från Spång a, misstänks för näringspenningtvättgrovt brott, alternativt medhjälp till närings penningtvätt.
Datum för rättegång är inte bestämt.