Credit Suisse indagata per riciclaggio

Ginevra – Credit Suisse nel mirino della procura ginevrina: la grande banca è al centro di un procedimento penale che potrebbe sfociare in un’accusa di riciclaggio, ha indicato all’agenzia un portavoce del ministero pubblico confermando una notizia diffusa da Bloomberg.

L’incarto segue quello aperto contro un ex consulente alla clientela, poi chiuso perché il bancario si era tolto la vita. Stando a Bloomberg il procuratore Yves Bertossa avrebbe identificato 60 milioni di dollari presumibilmente riciclati. La giustizia starebbe cercando di vederci chiaro su otto transazioni sospette effettuate tra il 2008 e il 2014.

Il consulente in questione avrebbe causato perdite per 140 milioni di franchi svizzeri ai suoi clienti, tra cui figura anche l’ex primo ministro georgiano Bidzina Ivanishvili. L’uomo era stato licenziato con effetto immediato nel 2015 ed era poi stato condannato a cinque anni di reclusione dalla giustizia ginevrina per truffa per mestiere, gestione infedele e falsità in documenti.

Credit Suisse ritiene da parte sua che l’ex dipendente abbia agito da solo e abbia mantenuto il segreto sulle sue azioni. L’uomo non è inoltre stato condannato per riciclaggio nel procedimento penale già concluso nei suoi confronti.

In maggio Credit Suisse si è trovata ad annunciare un onere di circa 600 milioni di dollari nell’ambito della controversia che l’oppone a Ivanishvili, dopo che la giustizia di Bermudea ha dato torto alla filiale assicurativa locale, la Credit Suisse Life Bermuda. Il gruppo aveva annunciato che avrebbe presentato ricorso. L’imprenditore Ivanishvili – primo ministro della Georgia dal 2012 al 2013 – era stato pesantemente danneggiato dalle azioni del consulente di Credit Suisse.