Ön ödemeli kartlara şüpheli işlem sınırı

Nakit çekimi 500 lirayı, harcaması 1.250 lirayı geçmeyen kartlar için kimlik tespiti ve bilgi verme şartı kalktı. Limiti geçen kartlarda şüpheli durumlar MASAK’a bildirilecek

ve Maliye Bakanlığı suç durumlar kurula bildirilecek. gelirlerinin aklanması başta olmak Düzenlemeler 1 üzere şüpheli işlemlerle mücadele Mayıs’ta yürürlüğe girecek. kapsamında Mali Suçları Araştırma Tebliğe göre riskli Kurulu tebliği ve bazı yönetmeliklerde olarak değerlendirilen değişikliğe gitti. Ön ödemeli işlemlerde yükümlüler, kartlar, emeklilik ve hayat sigortası basitleştirilmiş tedbir sözleşmeleri ile elektronik para uygulamasından yararlanamayacak. işlemlerinde kimlik tespit sınırları değişti. Bankalar, yıllık nakit çekim tutarı 500 lirayı, aylık harcama tutarı ve her durumda bakiyesi 1.250 lirayı aşmayan, fon transferi amacıyla kullanılmayan, sadece mal ve hizmet alımında kullanılan ön ödemeli kartlarda kimlik tespiti yapmayacak, MASAK’a herhangi bir bilgi aktarmayacak. Bu sınırın aşılması durumunda müşterilerin ön ödemeli kredi kartı olanların bilgileri alınacak, şüpheli

TEYİT BİLGİLERİ DETAYI

Emeklilik sözleşmeleri, çalışan ücretlerinden kesinti yoluyla yapılan emeklilik planları ve bir yıl içinde ödenecek prim tutarı 3 bin liradan 5 bine, tek primli olup tutarı 7 bin 500’den 12 bin 500 liranın altında olan hayat sigortası sözleşmelerinde yükümlüler bilgileri, teyit belgelerine gerek olmadan almak suretiyle işlem yapılabilecek.