ચીીની કંપની તિ¡¡ો સુામે ભાારાતની મની લોોન્ડરિંરાંગુની તપાસુ

ચાીનાી સ્માંાટેફોટ ોના કાપં નાી ષિવાવાો માંોબાઇલા ઇક્ટ્રિન્ડયાએ 2014માંાȏ તનાે ી સ્થાાપનાા પછેી વાસ્તઓુ નાા વાચાે ાણનાા બહાનાે આશરાે રૂ.70,000 કારાોડ ભાારાતનાી બહારા માંોકાલ્યા હોવાાનાો તપાસં એજન્સંી એન્ફોોસંમાંડ ન્ે ટે દિડરા§ે ટેોરાટેે (ઇડી)નાી ચાાજશડ ીટેમાંાȏ ખૂલાુ ાસંો થાયો હતો. બીજી તરાફો ચાીનાનાા ષિવા”શે માંત્રોȏ ાલાયે જણાવ્યુȏ હતુȏ કાે સ્માંાટેફોટ ોના કાપં નાી વાીવાોનાા બે ચાીનાી કામાંચાડ ારાીઓનાે ચાીના કાોન્સ્યલાુ રા સંરાુ ક્ષા અંનાે સંહાય પરાૂ ી પાડશે અંનાે ભાારાતનાે ચાીનાી કાપં નાીઓ સંાથાે ભા”ે ભાાવા ના કારાવાો જોઇએ.

માંનાી લાોન્ડદિરાગું કાસંે માંાȏ દિ”લ્હીનાી કાોટેે માંગુȏ ળોવાારાે ષિવાવાો ઇક્ટ્રિન્ડયાનાા વાચાગુાળોાનાા

માંષિહનાાનાી

શરૂઆતમાંાȏ સંત્રોૂ ોનાે ટેાકાȏ ીનાે અંહવાે ાલા આપ્યો હતો કા,ે ભાારાત ટેસ્ે લાા સંાથાનાે ા કારાારા કારાવાાનાી તયૈ ારાીમાંાȏ છે.ે ભાારાત કાપં નાીનાે 2024થાી તનાે ી ઈલાક્ટ્રિે §િકા કાારા ભાારાતમાંાȏ આયાત કારાવાાનાી છેટેૂ આપશે અંનાે બે વા¤માંડ ાȏ ફો§ે ટેરાી સ્થાાપવાાનાી માંજȏ રાૂ ી આપશ.ે અંહવાે ાલામાંાȏ જણાવાાયુȏ હતુȏ કાે ગુજુ રાાત, માંહારાાષ્ટ્ર અંનાે તષિમાંલાનાાડનાુ ધ્યાનામાંાȏ લાવાે ામાંાȏ આવાી રાહ્યાા છેે કાારાણ કાે રાાજ્યોએ પહલાે થાે ી જ ઇલાક્ટ્રિે §િકા વાાહનાો અંનાે ષિનાકાાસં માંાટેે ઇકાોષિસંસ્ટેમાં સ્થાાષિપત કારાી છેે આ અંગુȏ નાે ી જાહરાે ાત જાન્યઆુ રાીમાંાȏ વાાઇબ્રન્ટે ગુજુ રાાત ગ્લાોબલા સંષિમાંટેમાંાȏ થાવાાનાી ધાારાણા છે.ે

સંીઇઓ અંનાે અંન્ય બે ટેોચાનાા એક્ટ્રિ§ઝ§યદિુ ટેવ્સંનાી ઇડી કાસ્ટેડી બે દિ”વાસં લાબȏ ાવાી હતી. ત્રોણ આરાોપીઓ વાીવાો ઈક્ટ્રિન્ડયાનાા વાચાગુાળોાનાા સંીઈઓ હંગુ ઝક્વાુ ાના, ષિવાવાોનાા ચાીફો ફોાયનાાક્ટ્રિન્સંયલા ઓદિફોસંરા (સંીએફોઓ) હદિરાન્”રા ”ષિહયા અંનાે સંલાાહકાારા હમાંે તȏ માંજાુȏ લાનાે હવાે 28 દિડસંમ્ે બરાે કાોટેમાંટ ાȏ રાજૂ કારાાશ.ે ત્રોણ દિ”વાસંનાી ઇડી કાસ્ટેડીનાી માં”ુ ત પરાૂ ી થાતાȏ આરાોપીઓનાે પદિટેયાલાા હાઉસં કાોટેનાટ ા ષિવાશ¤ે ન્યાયાધાીશ દિકારાણ ગુપ્તાુ ા સંમાંક્ષ રાજૂ કારાાયા હતા.

ઇડીનાી

માંોબાઇલા

સ્થાાપનાા પછેીથાી આશરાે રૂ.7.16 કારાોડનાી આવાકા કારાી હતી અંનાે તમાંે ાથાȏ ી આશરાે રૂ.7.08 કારાોડ ભાારાતનાી બહારા માંોકાલ્યા હતા. ષિવાવાો ઈક્ટ્રિન્ડયાએ હંગુકાંગુ, સંમાંોઆ અંનાે ષિબ્રદિટેશ વાષિજનાડ ટેાપઓુ ક્ટ્રિસ્થાત એકામાંોમાંાથાȏ ી આયાત કારાી હતી. આ ષિવા”શે ી કાપં નાીઓનાે ષિવાવાોએ 'િદિે ડગુȏ કાપં નાીઓ' તરાીકાે ગુણાવાી હતી. આમાંાનાȏ ી ઘાણી ષિવા”શે ી કાપં નાીઓ વાીવાો ચાાઇનાાનાી માંાષિલાકાી અંથાવાા ષિનાયષિȏ ત્રોત હઠે ળો હોવાાનાુȏ બહારા આવ્યȏુ છે.ે તનાે ાથાી પરાુ વાારા થાાય છેે કાે ષિવાવાો ઇક્ટ્રિન્ડયાએ તનાે ી ચાીનાી માંાષિલાકા કાપં નાી ષિવાવાો ચાાઇનાાનાે ષિવા”શે ી ચાલાણમાંાȏ કારાોડો રૂષિપયા માંોકાલ્યાȏ હતા.