ભૂારિ સા્થે જો્ડા્યેલા $1.8 વ્બવલ્યનના મનડી લોન્્ડરિંરંગ કેસમાં હંગકંગમાં સાિનડી ્ધરપક્ડ

હંગકંગ કસ્િમ સત્તાાર્વાળાઓ 14 અબંજ હંગકંગ ડોલેર (1.8 નિબંનિલેયુને ડોલેર)નેા દુેશનેા સૌથેી મોિા મનેીલેોન્ડદિરંગ કેસનેા સȏબંȏધમાȏ શુક્રર્વારે ઓછાામાȏ ઓછાા સાત વ્યુનિōનેી ધરપૂકડ કરી હતી. આમાȏથેી કેિલેાȏક નેાણા ભૂારતમાȏ મોબંાઇલે એક્ટિ»લેકેશને કૌભૂાȏડ અનેે બંે જ્વેેલેરી કંપૂનેીઓ સાથેે જોડાયુેલેા છાે. અનિધકારીઓએ ઇલેે§ટ્રોોનિનેક દિડર્વાઇનિસસ, દુસ્તાર્વેજો અનેે 8,000 કેરેિથેી ર્વધુ શȏકાસ્પૂદુ નિસન્થેેદિિક રત્નીો જપ્ત કયુાવ છાે, જે દુેખૂીતી રીતે ભૂારતમાȏ નિનેકાસ માિે હતાȏ.

હંગકંગનેા કસ્િમ્સ એન્ડ એ§સાઇઝ દિડપૂાિટમેન્િે જણાવ્યુુȏ હતુȏ કે આ નિસક્ટિન્ડકેિ નેાણા ટ્રોાન્સફર કરર્વા માિે ભૂાડાનેા બંંક એકાઉંન્ટ્સ અનેે બંનેાર્વિી કંપૂનેીઓનેો ઉંપૂયુોગ કરતી હતી. હંગકંગમાȏ નેંધાયુલેે ા કોઇ એક કેસનેી આ સૌથેી મોિી રકમ છાે. આ નિસક્ટિન્ડકેિ ભૂારતમાȏ મોબંાઇલે એપૂ કૌભૂાȏડ અનેે બંે જ્વેેલેરી કંપૂનેીઓ સાથેે જોડાયુેલેી છાે.

હંગકંગનેા સત્તાાર્વાળાએ જȏગી મનેી લેોન્ડદિરંગથેી ચાદિકત થેઈ ગયુા હતાȏ, કારણ કે એક એકાઉંન્િમાȏ એક જ દિદુર્વસમાȏ 10 કરોડ હંગકંગ ડોલેર (1.28 કરોડ ડોલેર) જમા થેયુાȏ હતાȏ અનેે દુૈનિનેક 50 ટ્રોાન્ઝે§શને થેતાȏ હતાȏ.

ધરપૂકડ કરાયુેલેા લેોકો કોણ છાે તેનેી ર્વધુ નિર્વગત આ»યુા ર્વગર અનિધકારીએ જણાવ્યુુȏ હતુȏ કે આમાȏથેી કેિલેાક નિબંને ચાીને હંગકંગ નિનેર્વાસી છાે. હંગકંગ, ભૂારત અનેે કેિલેાȏક દુેશોએ ઓપૂરેશને હાથે ધરર્વા માિે સહકાર આ»યુો હતો.

શકમȏદુો નિહરા અનેે ઇલેે§ટ્રોોનિને§સ સȏબંȏનિધત ટ્રોાન્ઝે§શને મારફત મનેી લેોન્ડદિરંગ કરતાȏ હતા. આ નિસક્ટિન્ડકેિનેો માસ્િરમાઇન્ડ 34 ર્વર્ષીયુ વ્યુનિō હોર્વાનેુȏ માનેર્વામાȏ આર્વે છાે. તેનેી પૂત્નીી, ભૂાઈ અનેે નિપૂતાનેી તેમજ હંગકંગનેા અન્યુ ત્રણ રહેર્વાસીઓનેી પૂણ ધરપૂકડ કરાઈ હતી.

આરોપૂીઓ ઇલેે§ટ્રોોનિને§સ, હીરો અનેે જ્વેેલેરીનેો ર્વેપૂાર કરર્વા માિે મોિી સȏખ્યુામાȏ બંનેાર્વિી કંપૂનેીઓ અનેે ભૂાડાનેા બંેન્ક એકાઉંન્િ ખૂોલેાવ્યુા હતા. અનિધકારીઓએ ભૂારતીયુ સત્તાાર્વાળાઓ સાથેે ગુપ્ત માનિહતીનેી આપૂ-લેે કરી હતી અનેે જાણર્વા મળ્યુુȏ હતȏુ કે કેિલેાક પૂૈસા બંે જ્વેેલેરી કંપૂનેીઓ પૂાસેથેી આવ્યુા હતાȏ, આ કંપૂનેીઓ કૌભૂાȏડમાȏ સȏડોર્વાયુેલેી છાે.