Финн по пас­пор­ту. Как друг Пу­ти­на пы­та­ет­ся ускольз­нуть из-под санк­ций

Бо­рис Ро­тен­берг, упи­рая на то, что яв­ля­ет­ся граж­да­ни­ном Фин­лян­дии, тре­бу­ет в су­деб­ном про­цес­се от ев­ро­пей­ских бан­ков воз­об­нов­ле­ния об­слу­жи­ва­ния сво­их сче­тов

Vlast Deneg - - ГЕОПОЛИТИКА -

По­ка на­хо­дя­щи­е­ся в со­сто­я­нии де­ли­ри­у­ма про­па­ган­ди­сты Крем­ля гро­зят За­па­ду ядер­ны­ми бом­ба­ми, в пред­две­рии сле­ду­ю­ще­го ра­ун­да «хи­ми­че­ских» санк­ций, ко­то­рые долж­ны быть вве­де­ны по­сле но­ябрь­ских вы­бо­ров в Кон­гресс, окру­же­ние Пу­ти­на про­дол­жа­ет нести из­держ­ки его вой­ны с Укра­и­ной и за­пад­ным ми­ром. Здесь сле­ду­ет на­пом­нить, что наи­бо­лее близ­ки к меч­та­ю­ще­му по­пасть в рай рос­сий­ско­му пра­ви­те­лю зна­ко­мые ему с ран­не­го дет­ства бра­тья Ро­тен­бер­ги. Имен­но с ни­ми он за­ни­мал­ся сам­бо в сек­ции дзю­до Ар­ка­дия Рах­ли­на, а за­тем у кри­ми­наль­но­го ав­то­ри­те­та Лео­ни­да Усвя­цо­ва.

«Зер­каль­ные сдел­ки» на сот­ни мил­ли­ар­дов

В рей­тин­ге са­мых бо­га­тых лю­дей ми­ра за ны­неш­ний год Ар­ка­дий Ро­тен­берг за­ни­ма­ет 40-е ме­сто с $3 млрд, Бо­рис Ро­тен­берг — 83-е ме­сто с $1,2 млрд, а его пле­мян­ник Игорь Ро­тен­берг — 95-е ме­сто с $1,1 млрд. Впро­чем, как пред­став­ля­ет­ся, эти 5,3 млрд лишь вер­хуш­ка айс­бер­га, а вот его под­вод­ная часть на­хо­дит­ся в раз­ной сте­пе­ни со­мни­тель­но­сти юрис­дик­ци­ях и мно­го­лет­них те­ку­щих опе­ра­ци­ях, свя­зан­ных с вы­во­зом из Рос­сии на За­пад бюд­жет­ных де­нег.

21 ок­тяб­ря, со­глас­но ин­фор­ма­ции фин­ской те­ле­ком­па­нии Yle, круп­ней­шие скан­ди­нав­ские бан­ки Nordea, Danske Bank и Handelsbanken со­об­щи­ли о по­лу­че­нии ис­ка Бо­ри­са Ро­тен­бер­га из-за вве­ден­ных про­тив него санк­ций. Ра­нее Bloomberg со ссыл­кой на свои ис­точ­ни­ки уточ­нял, что Ро­тен­берг по­дал ис­ки к це­ло­му ря­ду скан­ди­нав­ских бан­ков, в том чис­ле и к трем вы­ше­ука­зан­ным. Так­же в ма­те­ри­а­ле упо­ми­нал­ся фин­ский OP Corporate Bank. Уточ­ня­ет­ся, что иск был за­ре­ги­стри­ро­ван в рай­он­ном су­де Хель­син­ки.

Пресс-сек­ре­тарь Danske Bank Джо­зи Тик­ка­нен про­ком­мен­ти­ро­вал, что банк «очень се­рьез­но относится к предот­вра­ще­нию от­мы­ва­ния де­нег и свя­зан­ных с ним санк­ций и сде­лал мно­го важ­ных ша­гов для обес­пе­че­ния» за­кон­но­сти операций, про­во­ди­мых ор­га­ни­за­ци­ей.

Осе­нью 2014 г. банк Nordea пре­кра­тил об­слу­жи­вать сче­та фин­ской ком­па­нии Langvik Capital, вла­дель­цем ко­то­рой яв­ля­ет­ся се­мья Ро­тен­бер­гов, объ­яс­нив это вне­се­ни­ем Бо­ри­са и Ар­ка­дия в санк­ци­он­ный спи­сок США. В ис­ке Ро­тен­берг ука­зы­ва­ет на не­со­блю­де­ние договоров об об­слу­жи­ва­нии, ко­то­рые бан­ки яко­бы на­ру­ши­ли из-за санк­ций США. Бра­тья Ро­тен­бер­ги по­па­ли под санк­ции США и ЕС в 2014 г. в свя­зи с ан­нек­си­ей Кры­ма Рос­си­ей. В рам­ках санк­ций од­ной из мер бы­ла на­зва­на за­мо­роз­ка их сче­тов.

Про­бле­ма в том, что ес­ли Ар­ка­дий есть и в санк­ци­он­ном спис­ке Ев­ро­со­ю­за, то Бо­рис не по­пал под ев­ро­пей­ские санк­ции, по­сколь­ку яв­ля­ет­ся граж­да­ни­ном Фин­лян­дии. Как, кста­ти, и дру­гой близ­кий к Пу­ти­ну оли­гарх Ген­на­дий Тим­чен­ко. Из­вест­но, что ев­ро­пей­ские бан­ки вы­нуж­де­ны со­блю­дать санк­ции США в от­но­ше­нии рос­си­ян, что­бы про­дол­жать ве­сти биз­нес с аме­ри­кан­ски­ми бан­ка­ми. Но что ка­са­ет­ся Фин­лян­дии и в дан­ном слу­чае Да­нии, то опас­ные рос­сий­ские свя­зи сма­ты­ва­ют­ся се­год­ня в некий клу­бок, от ко­то­ро­го вла­сти се­вер­ных го­су­дарств (и не толь­ко их) хо­те­ли бы как-ни­будь из­ба­вить­ся.

Де­ло в том, что в от­но­ше­нии Danske Bank ве­дет­ся мас­штаб­ное рас­сле­до­ва­ние ве­ро­ят­ных ма­хи­на­ций ре­гу­ля­то­ра­ми ше­сти стран, и сум­мы, ко­то­рые в нем (и дру­гих ана­ло­гич­ных рас­сле­до­ва­ни­ях) пе­ри­о­ди­че­ски мель­ка­ют, по­ра­жа­ют во­об­ра­же­ние. Так, в на­ча­ле ок­тяб­ря FT опуб­ли­ко­ва­ла слу­жеб­ную за­пис­ку, из ко­то­рой сле­до­ва­ло, что Danske Bank про­вел для рос­сий­ских кли­ен­тов так на­зы­ва­е­мые «зер­каль­ные сдел­ки» на сум­му $6,9–9,8 млрд за один толь­ко 2013 г. Рас­сле­ду­е­мая схе­ма по вы­во­ду средств из Рос­сии и дру­гих стран СНГ мо­жет стать круп­ней­шим в ис­то­рии слу­ча­ем от­мы­ва­ния де­нег. В эс­тон­ском фи­ли­а­ле, че­рез ко­то­рый про­во­ди­лись та­кие сдел­ки, их на­зы­ва­ли «об­ли­га­ци­он­ной пет­лей», по­то­му что в схе­ме ис­поль­зо­ва­лись рос­сий­ские го­су­дар­ствен­ные об­ли­га­ции. Рос­сий­ские кли­ен­ты по­ку­па­ли бу­ма­ги за руб­ли, и точ­но та­кие же про­да­ва­лись за ино­стран­ную ва­лю­ту. Раз­мер по­до­зри­тель­ных тран­зак­ций, свя­зан­ных с вы­во­дом де­нег из Рос­сии, Азер­бай­джа­на и дру­гих стран СНГ, по ито­гам внут­рен­не­го рас­сле­до­ва­ния Danske оце­нил в $234 млрд в 2007–2015 гг.

Сам банк по­те­рял уже бо­лее 40% ка­пи­та­ли­за­ции с тех пор, как во­семь ме­ся­цев на­зад по­яви­лись пер­вые по­дроб­но­сти операций по от­мы­ва­нию де­нег че­рез его эс­тон­ский фи­ли­ал. США, воз­бу­див­шие уго­лов­ное де­ло, уже на­ка­зы­ва­ли за зер­каль­ные сдел­ки. На­при­мер, в про­шлом го­ду фи­нан­со­вые ре­гу­ля­то­ры США и Ве­ли­ко­бри­та­ния оштра­фо­ва­ли Deutsche Bank на $630 млн за ис­поль­зо­ва­ние та­ких операций для пред­по­ла­га­е­мо­го от­мы­ва­ния $10 млрд из Рос­сии в 2011–2015 гг., а за­тем ФРС США оштра­фо­ва­ла его еще на $41 млн.

В свою оче­редь, Deutsche был од­ним из бан­ков-кор­ре­спон­ден­тов эс­тон­ско­го фи­ли­а­ла Danske, про­во­див­шим для него рас­че­ты в дол­ла­рах, но (как счи­та­ет­ся) пре­кра­тил этим за­ни­мать­ся в 2015 г. из-за бес­по­кой­ства по по­во­ду по­до­зри­тель­ных кли­ен­тов.

Дат­ская га­зе­та Berlingske со­об­ща­ла, что несколь­ко по­сред­ни­ков, с ко­то­ры­ми Deutsche про­во­дил свои зер­каль­ные сдел­ки, так­же бы­ли кли­ен­та­ми эс­тон­ско­го фи­ли­а­ла Danske. Сре­ди них ком­па­ния IC Financial Bridge, ос­нов­ным ак­ци­о­не­ром ко­то­рой был Алек­сандр Пе­ре­пе­лич­ный. Он был ин­фор­ма­то­ром по «де­лу Ма­г­нит­ско­го», но вне­зап­но умер во вре­мя про­беж­ки воз­ле сво­е­го до­ма в ан­глий­ском граф­стве Сур­рей в 2012 г. Вес­ной это­го го­да в Бри­та­нии, по­сле ин­ци­ден­та в Сол­с­бе­ри, бы­ло воз­об­нов­ле­но рас­сле­до­ва­ние об­сто­я­тельств ги­бе­ли Пе­ре­пе­лич­но­го, преду­смат­ри­ва­ю­щее да­же экс­гу­ма­цию его остан­ков.

Воз­мож­но, про­жи­ва­ю­щий те­перь в США рос­сий­ский «пу­ти­но­вед» Ан­дрей Пи­онт­ков­ский не так уж да­лек от истины, ко­гда го­во­рит о вы­ве­зен­ном из Рос­сии ма­фи­ей трил­ли­оне дол­ла­ров? Вспом­ним, к при­ме­ру, что вес­ной про­шло­го го­да бы­ла об­на­ро­до­ва­на ин­фор­ма­ция о том, что в рам­ках афе­ры, на­зван­ной Laundromat, рос­си­яне че­рез мол­дав­ские и лат­вий­ские бан­ки в те­че­ние 2012–2014 гг. от­мы­ли $21 млрд, ис­поль­зуя при этом свы­ше 5,1 тыс. фирм, 732 бан­ка в 96 стра­нах. Об этом го­во­ри­лось в ис­сле­до­ва­нии жур­на­ли­стов меж­ду­на­род­но­го про­ек­та Organized Crime and Corruprion Reporting Project (OCCRP) вме­сте с несколь­ки­ми де­сят­ка­ми из­да­ний по все­му ми­ру, в ко­то­ром был за­дей­ство­ван 61 жур­на­лист из 32 стран, в том чис­ле и поль­ские СМИ — из­да­ния Newsweek и те­ле­ка­нал TVN.

При­ще­ми­ли хвост

До­под­лин­но неиз­вест­но, ко­му в Рос­сии при­над­ле­жа­ли эти день­ги, но ис­то­рия от­мы­ва­ния на­чи­на­лась в Мол­до­ве, от­ку­да сред­ства впо­след­ствии по­па­да­ли в Лат­вию (в ос­нов­ном че­рез Траст Ко­мерц­банк), а от­ту­да в ле­галь­ный обо­рот в стра­ны ЕС. Сред­ства из этих бан­ков пе­ре­чис­ля­лись на оф­шор­ные фир­мы в раз­лич­ных ре­ги­о­нах ми­ра. Кста­ти, в поль­ских бан­ков­ских пе­ре­во­дах был и по­ли­ти­че­ский след. Так, сред­ства на свой счет по­лу­чил про­рос­сий­ский Ев­ро­пей­ский центр гео­по­ли­ти­че­ско­го ана­ли­за в Вар­ша­ве, ко­то­рый от­кро­вен­но сим­па­ти­зи­ро­вал Москве. Прав­да, его ос­но­ва­те­ля в кон­це кон­цов за­кры­ли по по­до­зре­нию в шпи­о­на­же. Так что рос­сий­ские го­су­дар­ствен­ные ор­га­ны в этом эпи­че­ском де­ле, несо­мнен­но, участ­во­ва­ли.

Так с ми­ру по нит­ке, с бан­ка по тран­зак­ции — гля­дишь, и око­ло тре­ти это­го са­мо­го «трил­ли­о­на Пи­онт­ков­ско­го» уже и на­би­ра­ет­ся, за по­след­них лет де­сять так точ­но…

На­до ска­зать, что сум­ма ком­пен­са­ции, ко­то­рую те­перь тре­бу­ет Бо­рис Ро­тен­берг от за­мо­ро­зив­ших его сче­та бан­ков, ма­лень­кая, все­го-то 70 тыс. ев­ро. Но при этом он упи­ра­ет на то, что яв­ля­ет­ся граж­да­ни­ном Фин­лян­дии и по­это­му ев­ро­пей­ские бан­ки долж­ны воз­об­но­вить об­слу­жи­ва­ние его сче­тов.

По-ви­ди­мо­му, Ро­тен­бер­гам на­ко­нец боль­но на­сту­пи­ли на хвост, а по­тен­ци­аль­ный пре­це­дент при­нуж­де­ния ев­ро­пей­ских бан­ков и даль­ше ра­бо­тать с рос­сий­ской ма­фи­ей ва­жен, как кис­ло­род.

По­ка­за­тель­но, что па­рал­лель­но пе­ре­го­во­ры — толь­ко с аме­ри­кан­ца­ми — от­ча­ян­но ве­дет и по­пав­ший в за­мес оли­гарх «пер­вой вол­ны» Олег Де­ри­пас­ка. В ка­кой-то сте­пе­ни в Ва­шинг­тоне идут ему на­встре­чу, ведь да­та вступ­ле­ния в си­лу аме­ри­кан­ских санк­ций в от­но­ше­нии «Груп­пы ГАЗ» Оле­га Де­ри­пас­ки вновь пе­ре­не­се­на, те­перь с 23 ок­тяб­ря на 12 де­каб­ря 2018 г. Об этом 19 ок­тяб­ря объ­явил де­пар­та­мент по кон­тро­лю за ино­стран­ны­ми ак­ти­ва­ми мин­фи­на США (OFAC). Ра­нее та­кую же от­сроч­ку по­лу­чи­ли дру­гие ком­па­нии Де­ри­пас­ки — UC Rusal и En+.

По это­му по­во­ду ви­це-пре­мьер Дмит­рий Ко­зак да­же встре­тил­ся с по­слом США в Рос­сии Джо­ном Хантс­ма­ном. На встре­че речь шла о воз­мож­но­сти вы­хо­да «Груп­пы ГАЗ» из-под санк­ций. По сло­вам Ко­за­ка, пра­ви­тель­ство рас­смат­ри­ва­ло раз­лич­ные ва­ри­ан­ты как с уча­сти­ем го­су­дар­ства, так и с уча­сти­ем дру­гих по­тен­ци­аль­ных по­ку­па­те­лей». Один из ва­ри­ан­тов — про­да­жа до­ли ав­то­кон­цер­ну Volkswagen. Но там по­ка не срас­та­ет­ся — ве­ро­ят­но, до­пол­ни­тель­ные про­бле­мы с Аме­ри­кой нем­цам сей­час не нуж­ны.

По-ви­ди­мо­му, ум­нее про­чих стра­даль­цев за Пу­ти­на по­сту­пил ре­па­три­ант Ро­ман Аб­ра­мо­вич, в один при­сест вы­вед­ший из РФ $450 млн и вло­жив­ший их в про­из­вод­ство 100-мет­ро­вых рель­сов в шта­те Ко­ло­ра­до. Впро­чем, Аб­ра­мо­вич по­ка не чис­лит­ся в спи- сках санк­ций, из Ве­ли­ко­бри­та­нии и Швей­ца­рии его на­ту­раль­ным об­ра­зом вы­да­ви­ли под шу­мок кам­па­нии борь­бы с день­га­ми «неиз­вест­но­го про­ис­хож­де­ния».

Тру­ба «По­то­ку»?

При­ме­ча­тель­но, прав­да, иное — весь этот про­цесс мо­жет уда­рить по про­ек­ту «Се­вер­ный по­ток-2», ес­ли по­смот­реть, чем в ос­нов­ном за­ни­ма­ет­ся клан Ро­тен­бер­гов.

Млад­ший Ро­тен­берг на­чал свою ка­рье­ру в Хель­син­ки — шесть лет тре­ни­ро­вал мест­ный клуб дзю­до, воз­вра­тил­ся в Пе­тер­бург толь­ко в 1998 г., ко­гда Вла­ди­мир Пу­тин воз­гла­вил ФСБ. В 2001 г. Ро­тен­бер­ги ос­но­ва­ли СМП Банк (эта аб­бре­ви­а­ту­ра озна­ча­ет «Се­вер­ный мор­ской путь», се­год­ня он 23-й с ак­ти­ва­ми на бо­лее чем $6 млрд). Поз­же бра­тья по­лу­чи­ли кон­троль над ча­стью ак­ти­вов го­су­дар­ствен­но­го «Рос­спирт­про­ма».

Уже в 2005 г. ди­рек­тор по кор­по­ра­тив­ным ис­сле­до­ва­ни­ям ком­па­нии Hermitage Capital Management Ва­дим Клей­нер в сво­ем до­кла­де на­звал несколь­ко по­сред­ни­ков, ко­то­рые по­лу­ча­ли «непо­нят­ные» льго­ты от «Газ­про­ма», в част­но­сти, в ка­че­стве по­сред­ни­ка по опе­ра­ци­ям с тру­ба­ми для «Газ­про­ма» был на­зван «Газ­та­гед» Бо­ри­са Ро­тен­бер­га. В 2008 г. Бо­рис вме­сте с бра­том при­об­рел 10% ак­ций Но­во­рос­сий­ско­го мор­ско­го тор­го­во­го пор­та (лишь не­дав­но часть его ак­ций бы­ла от­жа­та у аре­сто­ван­ных бра­тьев Ма­го­ме­до­вых, ко­то­рые, воз­мож­но, в по­след­нее вре­мя де­ли­лись ин­фор­ма­ци­ей с за­пад­ны­ми сле­до­ва­те­ля­ми), вы­ку­пи­ли у «Газ­про­ма» пять стро­и­тель­ных под­раз­де­ле­ний, со­здав кор­по­ра­цию «Строй­газ­мон­таж».

В 2009 г. то­гдаш­ний де­пу­тат Го­с­ду­мы Ашот Еги­а­за­рян, ныне скры­ва­ю­щий­ся за гра­ни­цей, на­зы­вал Бо­ри­са Ро­тен­бер­га од­ним из со­вла­дель­цев оте­ля «Москва», во­круг ко­то­ро­го то­гда раз­вер­ну­лась оже­сто­чен­ная борь­ба — кон­троль над ним пы­та­лись уста­но­вить струк­ту­ры дру­го­го да­ге­стан­ца, Су­лей­ма­на Ке­ри­мо­ва (ныне важ­но­го сви­де­те­ля во фран­цуз­ском след­ствии по мас­штаб­но­му ухо­ду рос­сий­ской зна­ти от на­ло­го­об­ло­же­ния).

Но глав­ное, что с на­ча­ла 2010-х Ро­тен­бер­ги кон­тро­ли­ру­ют трей­де­ра «Се­вер­ный ев­ро­пей­ский труб­ный про­ект», круп­но­го по­став­щи­ка труб «Газ­про­му», ко­то­рый, как пла­ни­ро­ва­лось, дол­жен был по­став­лять тру­бы для га­зо­про­во­да «Се­вер­ный по­ток». Так что весь­ма ве­ро­ят­но, что су­деб­ный про­цесс за­те­ян Бо­ри­сом Ро­тен­бер­гом от­нюдь не толь­ко по лич­ным при­чи­нам, но так­же что­бы сдви­нуть с мерт­вой точ­ки про­цесс за­креп­ле­ния в Ев­ро­пе ра­бо­та­ю­щей на сво­их под­ряд­чи­ков (а не ак­ци­о­не­ров — как вы­явил скан­даль­ный до­клад Sberbank CIB) рос­сий­ской га­зо­вой мо­но­по­лии.

Пой­дут ли ев­ро­пей­ские бан­ки на по­во­ду у рос­сий­ских ОПГ? Что ду­ма­ют о сло­жив­шей­ся си­ту­а­ции пра­ви­тель­ства со­от­вет­ству­ю­щих стран? Ведь все три ка­те­го­рии во­вле­чен­ных участ­ни­ков око­ло двух де­ся­ти­ле­тий на­ва­ри­ва­ли на та­ких схе­мах. По­ка­жет вре­мя, а под­ска­жет аме­ри­кан­ский OFAC.

Раз­мер по­до­зри­тель­ных тран­зак­ций, свя­зан­ных с вы­во­дом де­нег из Рос­сии, Азер­бай­джа­на и дру­гих стран СНГ, по ито­гам внут­рен­не­го рас­сле­до­ва­ния Danske оце­нил в $234 млрд в 2007–2015 гг.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.