In­ves­ti­gan rol del un cam­bio uru­gua­yo en el pa­go de coimas del La­va Ja­to

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El Ban­co Cen­tral ( BCU) in­ves­ti­ga el pa­pel que ju­gó el Cam­bio Eu­ro­pa en el es­que­ma mon­ta­do por la cons­truc­to­ra bra­si­le­ña Ode­brecht pa­ra pa­gar coimas a po­lí­ti­cos de la re­gión, di­je­ron a Bús­que­da fuen­tes ofi­cia­les.

El rol del cam­bio que­dó ex­pues­to en el mar­co del La­va Ja­to, la me­ga­in­ves­ti­ga­ción so­bre co­rrup­ción que desa­rro­llan las au­to­ri­da­des de Bra­sil. Ode­brecht mo­vió US$ 17 mi­llo­nes a tra­vés de una cuen­ta en la Ban­ca Pri­va­da de An­do­rra ( BPA) que es­ta­ba a nom­bre de Car­day Ca­pi­tal S. A., cu­yos so­cios son los mis­mos del Cam­bio Eu­ro­pa, in­for­mó El País de Ma­drid en 2017.

De acuer­do con la po­li­cía an­do­rra­na, Car­day Ca­pi­tal te­nía una cuen­ta usa­da “pa­ra mo­ver fon­dos de di­ver­sos clien­tes sud­ame­ri­ca­nos de la en­ti­dad”, en­tre los cua­les es­ta­ba la so­cie­dad anó­ni­ma Klien­feld, mon­ta­da por Ode­brecht con la úni­ca fi­na­li­dad de pa­gar coimas.

“Mu­chas de es­tas ope­ra­cio­nes se rea­li­za­ban a tra­vés del sis­te­ma de com­pen­sa­ción, un mé­to­do muy uti­li­za­do y ha­bi­tual en al­gu­nos paí­ses la­ti­noa­me­ri­ca­nos” pa­ra mo­ver di­ne­ro cuan­do “no se pue­de trans­fe­rir a tra­vés de los ca­na­les fi­nan­cie­ros ban­ca­rios ha­bi­tua­les”, ex­pli­ca un in­for­me de la Po­li­cía de An­do­rra in­clui­do en el ex­pe­dien­te ju­di­cial del ca­so que se in­ves­ti­ga en ese prin­ci­pa­do y al que ac­ce­dió el equipo In­ves­ti­ga La­va Ja­to, que in­te­gran Bús­que­da, Per­fil (Ar­gen­ti­na), Con­vo­ca ( Pe­rú), Fol­ha de São Pau­lo ( Bra­sil), en­tre otros.

Una pla­ni­lla de mo­vi­mien­tos ban­ca­rios in­clui­do en el re­por­te mues­tra que en va­rias oca­sio­nes Car­day Ca­pi­tal mo­vía di­ne­ro de Klien­feld, y el Cam­bio Eu­ro­pa ( Emi­lor S. A.) trans­fe­ría una ci­fra si­mi­lar a esa cuen­ta. Así, por ejem­plo, cuan­do Klien­feld mo­vió US$ 700.000 el 27 de fe­bre­ro del 2009, Emi­lor S. A. trans­fi­rió cin­co días des­pués US$ 680.000.

En el mar­co de su in­ves­ti­ga­ción, las au­to­ri­da­des del BCU so­li­ci­ta­ron in­for­ma­ción a la Jus­ti­cia de An­do­rra, pe­ro en la do­cu­men­ta­ción que re­ci­bie­ron no ac­ce­die­ron a las pla­ni­llas ana­li­za­das por Bús­que­da, se­gún los in­for­man­tes.

Ase­so­res. El ex­pe­dien­te en An­do­rra mues­tra el pa­pel cen­tral que ju­gó la su­cur­sal en Mon­te­vi­deo del ban­co, el cam­bio y el es­tu­dio BGL Ase­so­res Le­ga­les y Fis­ca­les en la es­truc­tu­ra usa­da por Ode­brecht.

La Po­li­cía del prin­ci­pa­do sos­pe­cha­ba, se­gún su i nfor­me, que cuen­tas ban­ca­rias de cua­tro so­cie­da­des offs­ho­re “con­tro­la­das” por BGL fue­ron usa­das pa­ra rea­li­zar trans­fe­ren­cias opa­cas y “ca­na­li­zar fon­dos ob­te­ni­dos ilí­ci­ta­men­te” en obras pú­bli­cas en las que par­ti­ci­pó Ode­brecht.

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