Pa­ra sa­ber

El Observador - - Actualidad -

Aco­mien­zo de mes el dipu­tado opo­si­tor ve­ne­zo­lano Car­los Pa­pa­ro­ni de­nun­ció que el go­bierno de Ni­co­lás Ma­du­ro in­ten­tó sin éxi­to trans­fe­rir fon­dos por ci­fras mi­llo­na­rias a cuen­tas del sis­te­ma fi­nan­cie­ro uru­gua­yo. Tam­bién por esos días El Ob­ser­va­dor in­for­mó que el mon­to de depósitos de no re­si­den­tes en la fi­liar lo­cal del ban­co Ban­des se du­pli­có en 2018.

En esa opor­tu­ni­dad el Ban­co Cen­tral del Uru­guay (BCU) ne­gó es­tar en co­no­ci­mien­to de una trans­fe­ren­cia mi­llo­na­ria frus­tra­da del go­bierno de Ma­du­ro. Tam­bién pun­tua­li­zó que la suba de depósitos del Ban­des es par­te de su ope­ra­ti­va re­gu­lar.

Es­te jue­ves au­to­ri­da­des del BCU com­pa­re­cie­ron por es­tos te­mas en la co­mi­sión Es­pe­cial con Fi­nes Le­gis­la­ti­vos de Trans­pa­ren­cia, Lu­cha con­tra el La­va­do de Ac­ti­vos y Cri­men Organizado de la Cá­ma­ra de Dipu­tados.

El pre­si­den­te del BCU, Al­ber­to Gra­ña, ex­pli­có có­mo se ha­cen las trans­fe­ren­cias de fon­dos, có­mo se do­cu­men­tan y có­mo se con­tro­lan. Se­gún di­jo, cuan­do se rea­li­za una trans­fe­ren­cia de es­tas ca­rac­te­rís­ti­cas, no im­por­ta el mon­to, se for­ma­li­za a tra­vés de men­sa­jes elec­tró­ni­cos in­ter­ban­ca­rios uti­li­za­dos en los sis­te­mas fi­nan­cie­ros in­ter­na­cio­na­les, pa­ra que el di­ne­ro pa­se de las cuen­tas de un ban­co ha­cia otro.

“La transac­ción nun­ca se con­cre­tó, nun­ca lle­gó al Ban­co Cen­tral. (…) Ese men­sa­je elec­tró­ni­co nun­ca lle­gó. Esa ope­ra­ción no exis­tió. No ocu­rrió”, afir­mó el je­rar­ca en rue­da de pren­sa.

Gra­ña tam­bién fue con­sul­ta­do so­bre la po­si­bi­li­dad de que se ha­ya in­ten­ta­do in­gre­sar el di­ne­ro a Uru­guay (al­re­de­dor de US$ 30 mi­llo­nes) y se ha­ya fre­na­do an­tes. En ese sen­ti­do, acla­ró que nin­gu­na de es­tas ope­ra­cio­nes se rea­li­za di­rec­ta­men­te de un ban­co a otro, sino a tra­vés de ban­cos correspons­ales. Se­gún la opo­si­ción ve­ne­zo­la­na, la mi­llo­na­ria trans­fe­ren­cia de fon­dos que in­ten­tó ha­cer el go­bierno de Ma­du­ro fue a tra­vés del No­vo Ban­co por­tu­gués. El dipu­tado del Par­ti­do Na­cio­nal Ro­dri­go Go­ñi ca­li­fi­có de “in­sa­tis­fac­to­rias” las res­pues­tas que dio el BCU en el Par­la­men­to. “Te­ne­mos ele­men­tos de mu­chas fuen­tes. Hu­bo in­ten­to de trans­fe­ren­cias des­de Por­tu­gal y el BCU te­nien­do la opor­tu­ni­dad de pre­ci­sar­las no lo hi­zo”, afir­mó. El dipu­tado vol­vió a in­sis­tir en que se in­ves­ti­gue si el au­men­to de trans­fe­ren­cias de no re­si­den­tes ha­cia el Ban­des Uru­guay son ope­ra­cio­nes li­ci­tas. “Es un he­cho lla­ma­ti­vo”, afir­mó en rue­da de pren­sa.

“Si hu­bo in­ten­to de Ban­des con un ban­co en Por­tu­gal que no es nues­tro correspons­al eso que­da en­tre el Ban­des y el ban­co por­tu­gués. Lle­ga a co­no­ci­mien­to nues­tro si el ban­co correspons­al de Ban­des ha­ce una tras­fe­ren­cia a nues­tro correspons­al. Ahí sí nos en­te­ra­mos por­que es la for­ma en que se ope­ra. (…) No es ta­rea nues­tra ave­ri­guar qué es­tá ha­cien­do el ban­co correspons­al de Ban­des”, aña­dió el je­rar­ca.

Gra­ña se­ña­ló que has­ta el mo­men­to no se han de­tec­ta­do ope­ra­cio­nes sos­pe­cho­sa ha­cia o des­de Uru­guay vin­cu­la­da con Ban­des y el go­bierno ve­ne­zo­lano. “Los pro­ce­di­mien­tos de re­por­te de ope­ra­cio­nes sos­pe­cho­sas es­tán de­bi­da­men­te pro­to­co­li­za­dos y si hay una de­nun­cia con­cre­ta es es­tu­dia­da y even­tual­men­te se da par­ti­ci­pa­ción a la jus­ti­cia”, apun­tó.

Los depósitos de los no re­si­den­tes del Ban­des Uru­guay tre­pa­ron fuer­te el año pa­sa­do. De $ 1.516 mi­llo­nes (unos US$ 52,7 mi­llo­nes) al cie­rre de 2017, a $ 3.168 mi­llo­nes en 2018 (US$ 97,8 mi­llo­nes), lo que arro­jó un in­cre­men­to de unos US$ 45 mi­llo­nes. Ade­más, el número de clien­tes con depósitos su­pe­rio­res a los US$ 250 mil, pa­só de 27 en 2017 a 44 al cie­rre del año pa­sa­do.

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