Ordenan a estafador chihuahuense restituir $5.4 millones
Un juez federal de El Paso ordenó el martes que un chihuahuense sentenciado por fraude telefónico y lavado de dinero restituya 5 millones 402 mil 661 dólares a las víctimas que estafó.
Roberto Trinidad del Carpio Frescas, de 40 años, ya había sido condenado por el juez David Guadarrama en marzo a 235 meses en prisión (19 años con siete meses), más tres años de libertad condicional– por 24 cargos de fraude telefónico y diez de lavado de dinero.
Fue el mismo juez quien ordenó esta semana la restitución de parte de la cantidad defraudada, que de acuerdo con las investigaciones asciende a 14 millones de dólares.
Este jueves, Guadarrama sentenció además a David Brian Binder, uno de los cómplices de Del Carpio en el esquema Ponzi, a 30 meses (2 años y medio) en una prisión federal, seguido de tres años de libertad supervisada por su papel en el fraude. Deberá pagar una multa de 5 mil dólares y restituir 503 mil 27 dólares con 90 centavos.
El 3 de marzo de 2017, Binder se declaró culpable de un cargo de fraude telefónico. Admitió haber ayudado a Del Carpio a mantener los ingresos del esquema fuera de las manos de posibles acreedores así como mentirles sobre la protección de sus inversiones.
Fraude binacional
De agosto de 2010 a enero de 2012, Del Carpio y otros recaudaron dinero de más de 100 inversionistas conocidos en México y Estados Unidos. Del Carpio embolsó la mayoría de todos los fondos que recaudó, aunque pagó cantidades mínimas de dinero a los inversionistas ‘tempranos’ como un retorno de su inversión para alentar a sus víctimas a invertir más de su dinero con él.
El 19 de febrero de 2016, un jurado federal condenó a Del Carpio por 24 cargos de fraude telefónico y diez cargos de lavado de dinero. El 15 de marzo de este año fue sentenciado por el juez Guadarrama.
La evidencia presentada durante el juicio reveló que Del Carpio se mantenía a sí mismo con un conocimiento y capacidad superiores como inversionista en acciones, bonos, futuros en petróleo, gas, metales preciosos y moneda. Del Carpio formó varias compañías en Texas e Islas Caimán, Del Carpio Holdings, para facilitar su esquema.
En marzo, fue condenado a 235 meses en prisión