Defrauda a ‘Tío Sam’ con más de $670 mil
Un preparador de impuestos de El Paso se declaró el jueves culpable de defraudación fiscal al Gobierno Federal por más de 670 mil dólares.
Según documentos judiciales, Elein Rodela Jr., de 41 años, perpetró un ardid entre agosto de 2016 y agosto de 2018 para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) declaraciones de impuestos falsas por los que luego recibió reembolsos mal habidos.
El esquema involucraba el uso de formularios W2 legítimos para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas y obtener cheques de reembolso de impuestos federales a nombre de supuestos ciudadanos que trabajaban en Estados Unidos.
Para promover su esquema, Rodela abrió apartados postales en El Paso, Texas y Nuevo México.
Usó esas direcciones para recibir los cheques de reembolso de impuestos obtenidos de manera fraudulenta.
Posteriormente cobró los cheques de reembolso y blanqueó el dinero a través de una cuenta bancaria perteneciente a un equipo deportivo infantil.
El esquema de Rodela resultó en una pérdida total para el IRS de $670 mil 217.
Rodela se declaró culpable de tres cargos de fraude postal, un cargo de fraude electrónico, cuatro cargos de robo de identidad agravado, cinco cargos de lavado de dinero y un cargo de robo de fondos del gobierno. La fecha de la sentencia no ha sido fijada.
El acusado enfrenta hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude postal, fraude electrónico, robo de identidad y lavado de dinero. Enfrenta hasta 10 años de prisión por el cargo de robo de
Declaraba impuestos de ciudadanos falsos para cobrar los reembolsos
fondos del gobierno. El juez de la corte federal de distrito determinará cualquier sentencia y restitución después de considerar los pautas de sentencia federales y otros factores legales.
La fiscal Ashley C. Hoff del Distrito Oeste de Texas y el agente especial a cargo del IRS Ramsey E. Covington, de la oficina de campo de Houston, hicieron el anuncio.
El IRS está investigando el caso.