Imponen medidas para expropiar propiedades de empresario Saab
Está acusado de ser el testaferro del presidente Nicolás Maduro
La fiscalía colombiana impuso medidas cautelares para expropiar seis propiedades del empresario Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que corresponden a dos inmuebles, tres sociedades y una motocicleta Harley Davidson, informó esa autoridad ayer.
“La decisión para el trámite de extinción del derecho del dominio se relaciona con la investigación a Saab Morán por los delitos de lavado de activos; enriquecimiento ilícito; exportación o importación ficticias, y concierto para delinquir”, declaró la directora de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, Patricia Saavedra.
La funcionaria precisó que la Promotora Dubera SAS, HSC Capital SAS y Golden Sun Trading Colombia SAS, las sociedades sobre las que se impusieron las medidas cautelares, “eran empresas fachada, solo constituidas en papel, para el presunto lavado de activos”. “Los bienes afectados con las medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro”, valuados 38,000 millones de pesos (unos 9.8 millones de dólares), están en Cartagena de Indias y Barranquilla, en el Caribe colombiano, agregó Saavedra.
Entre esas propiedades sobresale la Promotora Dubera SAS, que tiene un valor aproximado de unos $9 millones de dólares, y un apartamento en Cartagena valuado en unos 520,000 dólares.
“Las sociedades en mención al parecer eran utilizadas para el lavado de activos de una organización delictiva, pues se evidenció que habrían sido constituidas en papel como fachada por personas allegadas a Alex Saab, ya que no tenían capacidad financiera ni patrimonial, y aun así incrementaron sus activos de manera desproporcionada”, detalló Saavedra.
Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente.
Saab está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la administración de Maduro.
Según el gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con cientos de millones de dólares.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal, Cabo Verde, en respuesta a una petición de EE.UU. cursada a través de Interpol por supuestos del itos de blanqueo de dinero.