અમેરિકન એક્્સપ્ે્સ ્સાથે 4.7 મમમિયન ડોિિથી વધુની ઉચાપત બદિ ઈન્્ડડયન અમેરિકનને ચાિ વર્્ષની કેદ

બ્ૂકલવીનનવી ફે્ડરલ કો્ટટે ઈન્ન્્ડયન અમેદરકન જ્સનમન્દર ન્સંઘને અમદે રકન એક્સપ્રે્સ ્સા્થે 4.7 નમનલયન ્ડોલર્થવી વધુનવી ઉચા્પત બદલ ચાર વર્્સનવી કેદનવી ્સજા કરવી છે. યુએ્સ દ્ડન્સ્ટ્ક્્ટ જજ કેરોલ બાગલવી એમોને અમેદરકન એક્્સપ્રે્સ ્સા્થે બેંક ફ્ો્ડ અને મનવી લોન્્ડરીંગના કે્સમાં ન્સંઘને 4,651,845.08 ્ડોલર ્પરત કરવા અને તેના 3,018,602.22 ્ડોલર જપ્ત કરવા આદેશ કયા્સ છે. એક અઠવાદ્ડયાનવી ટ્ાયલ ્પછવી ફે્ડરલ જ્યૂરવીએ ન્સંઘને આ વર્ષે 27 એનપ્રલના રોજ દોનર્ત ઠેરવ્યો િતો.

જ્સનમન્દર ન્સંઘે અમેદરકન એક્્સપ્રે્સના નવનવધ ક્ેદ્ડ્ટ કા્ડ્સનો ઉ્પયોગ કરવી લાખો ્ડોલ્સ્સનવી જુદવી જુદવી એપ્્પલ પ્રો્ડક્્ટ્્સ ખરવીદવી િતવી અને ્પોતાને આન્થ્સક રવીતે ્સમૃદ્ધ બનાવવા મા્ટે તેનું વેચાણ કયા્સનું યુએ્સ એ્ટનની બ્વીઓન ્પવી્સે જણાવ્યું િતું.

કો્ટ્સમાં રજૂ કરાયેલા ્પુરાવા અનુ્સાર ન્સંઘે ચાર નબઝને્સ કં્પનવીઓ શરૂ કરવી િતવી અને તેના નામ ્પર 10 અમેદરકન એક્્સપ્રે્સ કા્ડ્સ લઇને તેમાં્થવી એપ્્પલના આઇ ફોન ત્થા અન્ય પ્રો્ડક્્ટ્સ ખરવીદવી િતવી અને ્પછવી તેનું નવદેશોમાં લાખો ્ડોલ્સ્સમાં વેચાણ કરવી દવીધું િતું.

નવેમ્બર 2017્થવી દ્ડ્સેમ્બર 2019 વચ્ે ન્સંઘે અમેદરકન એક્્સપ્રે્સ ્સમક્ષ એવું ખો્ટું જણાવ્યું િતું કે, તે 4.7 નમનલયન ્ડોલર ્પરત કરવી શકે તેમ ન્થવી. તેણે આ પ્રો્ડક્્ટના વેચાણ્થવી મળેલા નાણાંનો ઉ્પયોગ અંગત ખચ્સ અને કેનલફોનન્સયાના ફ્ેમોન્્ટમાં 1.3 નમનલયન ્ડોલરનું ઘર રોક્ડે્થવી ખરવીદવા ્સનિત વૈભવવી ચવીજ-વસ્તુઓ ખરવીદવામાં કયયો િતો.