World Journal (Los Angeles) 留學生存學費 被強制關戶 2018-12-10 - 洗錢是銀行大忌，但銀行如何辨別客戶到底是正常交易還是違規行為？在國稅局（IRS）和執法機構找上門之前，銀行內部有審查部門層層把關，甚至各個分行都有專人緊盯每天的流水帳目。