中國數十億美元 流入澳門賭場 躲過外匯管制 利用國有銀行系統 跨境財團交易 引起北京警覺

中國有多達數十億美元資金躲過當 局嚴格的外匯管制，在國有銀行系統 內，經過複雜的跨境財團運作，流入 澳門賭場。 香港「南華早報」網站報導，知情 人士說，去年非法跨境交易數額高達 400多億元人民幣(合64億美元)。在 澳門面臨打擊非法跨境交易的壓力增 大之際，報導說，消息人士獲得的文 件可以看出中國銀聯網路是如何經過 一個複雜的過程而被利用，這對所涉 及的國有銀行提出了嚴重的質疑。 「南華早報」日前曾報導中國銀聯 正調查在澳門使用的支付卡的設計問 題，它讓持卡人可獲得用於賭博的現 金，指出這種套現行為已引起北京的 警覺，並對博彩業造成重創。 報導說，這份文件還說明移動設備 是如何被用於顯示現金轉移—通常偽 裝成購買手錶或珠寶—由第三方支付 公司來處理。 報導還援引銀行系統消息人士說， 一旦第三方支付公司受理了交易並授 權從內地銀行帳戶匯出資金後，這些 資金就會匯入涉及交易的商店在澳門 銀行的帳戶。 消息人士說，不嚴格的調查讓這些 跨境資金流入至少兩家在澳門設有分 支機構的國有銀行帳戶。 澳門的一位政治分析人士說：「這 顯然是經過精心策畫的，以逃避中國 的外匯監管，從而破壞中國的金融安 全，這必定會引起北京的警惕。」 他說：「我認為澳門各家賭場正在 採取一切措施，杜絕這一現象。但這 不僅僅需要前方提供安全保障，還必 須調查事件幕後的情況。」 報導分析，這些交易涉及三種合法 的渠道：在內地註冊的支付卡可在澳 門進行交易；通過內地的第三方支付 公司可以在澳門以外進行非法交易； 通過國有銀行在澳門的分支機構的移 動設備，接受來自內地的資金轉帳。 澳門兩家最大的中國國有銀行—工 商銀行和中國銀行都否認涉及此類套 現交易。但「南華早報」稱它獲得的銀 行收據，詳細列明了銀聯卡在澳門商店 國有銀行帳戶的刷卡信息。該報還拿 到第三方支付公司的支付清算紀錄及 對內地店商的支付紀錄以及這些卡號 相同的銀聯卡在澳門的支付紀錄。報導 說，中國的外匯管理對向澳門轉移現金 作出了嚴格限制，但賭場的活動表明賭 資已遠遠超過外匯交易限制的數額。