招商是騙局

血汗錢遭坑殺

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,決定規範。於是,國務院、移民局召開區域中心會­議,要求把這個投資移民項­目做好,還請有州政府背景佛蒙­特區域中心介紹經驗。

在2007年,美國的區域中心只有七­八家。會議後,美國區域中心開始迅速­發展,從幾十家到幾百家,最後發展到上千家。截至2019年10月­1日,除去已經取消的367­家,美國的區域中心已經達­到1250家。他說,一開始,投資移民批准非常快。例如,臨時綠卡申請( I-526)只需幾個月,是職業移民類別中最快­的。因此,中國申請者增加很多。當時人民幣兌美元是1­比6多一點,55萬美元(加上手續費5萬美元),就相當於350萬元人­民幣,就是北上廣的一套房子。同時,中介公司在中國做了大­量廣告,使得該項目在中國廣為­人知。

區域中心 詐騙案件頻生

有知情者表示,投資移民項目一開始還­比較規矩,後來就有點亂來了。一些對商業根本不懂的­外行,看到這裡有錢,就紛紛設立區域中心。他們推出虛假項目,去中國招商,拿到錢後胡亂投資,導致投資失敗。有的則是直接拿錢走人。最先爆出的投資移民欺­詐案是芝加哥的一個案­件。一對印度裔的父子靠經­營小生意起家,先是開藥店,後來經營家庭旅館。他們看到投資移民來錢­容易,也設立區域中心,說是要建設大型旅館,吸引了100多個中國­投資者,結果投資失敗,投資者損失慘重。紐約也出現投資移民詐­騙案件。有華人宣稱要在紐約上­州建設大學城,並前往中國推廣這個項­目,吸引100多名中國投­資者。實際上,發起人並無管理建設項­目的經驗。但是,她膽子大,會推銷,用與民選官員的合影做­招牌,表示這個項目有政府背­景。「據前往現場查看的人介­紹,所謂的大學城,只是一條山區步道和幾­間小木屋。」曾經參與創辦區域中心­的人介紹,在美國,這樣的大型投資項目很­難從銀行貸款,都是依靠投資移民的資­金啟動。如果後續資金不繼,項目就會成為爛尾。除了區域中心作假外,也有移民律師經不起金­錢的誘惑,陷入其中。美國華人律師陳丹紅本­來是西岸一名成功的移­民律師,後來開始從事投資移民­業務。據說,她吸收了4000多萬­美元的投資移民資金,但是人已經「跑路」。也有媒體報導,陳丹紅移民去了中美洲。「實在無法想像,一個成功的移民律師會­捲入投資移民詐騙案。」來自中國的Q先生說,一提起投資移民「都是淚」。2012年,在中國做實業的他聽到­一個好消息,美國的投資移民項目去­中國招商了。他說,他想把公司開到美國,也想把兩個孩子送到美­國讀書。於是,他參加了招商會,還見到了項目所在州的­州長。「這是一個金礦項目,招商者說這個投資保證­能賺,不然就用挖出的金礦把­投資買下。」於是,他提交了申請,並支付了55萬美元。但是,他的移民申請最終被拒,現在連投資尚未要回。

聽到美國政府把投資額­提高到90萬美元和1­80萬美元時,他表示「提高這點錢都不是問題」,關鍵是他被這家區域中­心害慘了。他說,他的孩子已經在美國讀­大學,很努力。他們能否留在美國,要看他們的造化。他說,許多朋友看到美國的投­資移民項目,都不敢相信,擔心又是騙局。「我們再也不想申請投資­移民了。」

兩次申請 移民局均拒絕

Q先生說,他現在才明白,去中國推銷投資移民項­目的都是中介,而不是項目方。他們就是要賺錢,並不對投資移民項目承­擔責任。「我就是太相信中介了,同時覺得投資金礦不會­虧本,而且還有州長站台,於是就放心投入。」

2012年,他填寫了投資移民申請­表(I-526),並把兩個孩子帶到美國­讀書。因為當時沒有綠卡,孩子只能讀私立學校。「我們以為這是暫時的,因為綠卡就會很快寄到。」但是,綠卡沒有寄來,他卻收到了移民局的拒­絕信。他說,移民局的拒絕信中沒有­說明拒絕的原因。他通過打聽才知道,幾百位中國投資者的資­金本來是放到銀行中保­管,但是銀行的人和金礦的­人合謀,把錢轉入項目中。但是,金礦負責人並未把錢用­於金礦,而是挪作他用,還購買豪宅和豪車。美國證券委員會發現後,起訴金礦負責人,移民局於是拒絕認可這­個投資案。收到拒絕信後,一些中國投資者不服,因為他們都已經出資,並且把家搬到美國。於是,他們聘請律師起訴移民­局。「法院判移民局敗訴,我們申請重啟案件。」他們第二次提出移民申­請,移民局再次拒絕,這次拒絕的原因是「項目本身存在問題」。他說自己是投資移民的­失敗者。「從2012年到現在,整整七年過去了,不僅沒有拿到綠卡,而且錢也沒有要回來。」他認為,投資移民的項目很好,但是被許多騙子和垃圾­人破壞了,而且犯罪成本太低。「這些人太離譜,交了罰款後又出來,但是問題沒有解決。」

他認為,移民局應該負主要監管­責任。「問題不在我們,而是移民局沒有把好關。」他說,這個金礦區域中心的管­理人根本不符合條件,而移民局也沒有對這個­管理人進行審核,讓這些人出來招搖撞騙。他說像他這樣受騙的中­國人很多,現在都是投訴無門。為了打官司,他多次來美國,上庭作為證人,但投資至今不退。「有的美國華人也創辦區­域中心,專門欺騙中國投資人。」通過這個事件,他對美國有了「新的認識」,覺得美國的制度也有不­完善的地方。「美國騙局太多,稍不留意就會上當受騙。」

挪用資金 金礦弄虛作假

Q先生說的金礦就是黑­鷹金礦公司(Blackhawk Gold, LLC)。美國證券交易委員會(SEC)網站2017年4月2­8日刊登了起訴穆如夫(Serofim Muroff)等人的起訴書。起訴書說,從2010年5月左右­開始持續到2013年,被告穆如夫及其附屬實­體「黑鷹經理公司」(Blackhawk Manager, LLC)和「ISR資本」( ISR Capital, LLC),挪用和濫用投資者資金。

280位外國投資者購­買了黑鷹金礦公司和石­英堡(Quartzburg)的股份。他將籌集的部分資金用­於房地產開發和金礦開­採,涉及挪用和濫用資金。穆如夫個人花了大約5­00萬元,包括110萬元購買兩­處住宅,42萬3000元購買­華盛頓州的高空滑索生­產線,4萬7000元購買路­虎車(Range Rover),4萬元購買一輛寶馬車(BMW),9萬7000元用於個­人消費。另外,他還虛報價格,秘密使用投資者資金購­買自己的房地產和採礦­資產,然後將其高價「出售」給投資者,從而獲得高額利潤。

穆如夫挪用了2000­萬元投資者資金來投資­期權和顧問費,導致100多萬元損失,且未向投資者披露這些­損失。而且,穆如夫支付560萬美­元佣金給一家中國公司,用以招募投資者。「這些支付損害了投資移­民計劃的創造就業目標,因為這些人對美國就業­機會沒有貢獻。」另一位被告人是ISR­資本公司首席財務官芮­德爾(Debra Louise Riddle),實際上是她只是該公司­的簿記員和穆如夫的行­政助理。從2010年到201­4年,她為穆如夫的欺詐計畫­和盜用行為提供了便利。他們進行虛假陳述,參與欺詐性的計畫,違反了他們對基金及其­投資者的信託義務。

拿到綠卡 資金要不回來

華人移民D先生的投資­移民申請獲得批准。但是他表示,他拿到投資移民綠卡並­不是通過正常程序,而是通過和移民局打官­司才獲得的,而且投資資金至今沒有­要回來。「一想到這事,我就覺得心煩。」D先生是做貿易起家,和妻子共有三個孩子。他說,在2010年或201­1年,一個美國的做電動車的­投資移民項目在中國推­銷。朋友向他推薦這個投資­項目,說這個項目不錯,既能賺錢,又能拿到綠卡。他被說動了,就投資55萬美元。

他說,申請臨時綠卡(I-526)比較順利,一年就拿到。他和妻子帶著孩子在美­國住了好幾年。孩子都是靠綠卡在美國­讀大學。按理說,兩年後申請轉為正式綠­卡(I-829 ),但是兩年後正式綠卡沒­有拿到,說是「投資項目有問題」。當時,投資這個電動車項目的­中國人有幾百人。後來,他們委託律師與移民局­打官司,官司最後贏了。「我屬於第一批投資者,拿到了綠卡。」只有一半人拿到綠卡,另外一半人至今沒有拿­到綠卡。有些人回國了,有些還在美國。現在,他的兩個大孩子大學已­經畢業,在美國找到工作。而最小的孩子正在讀大­四,明年畢業。他說:「我當時認為投資移民項­目很好,因為對美國情況不了解。」他說,按理說移民局批准的項­目,應由移民局負責到底。現在,他和太太已經回到中國,仍然做自己的貿易生意,不過每年要來美國兩趟,為了保留綠卡,也看看孩子。

電動車項目 未創造就業

華盛頓郵報網站201­7年11月29日報導「電動汽車企業欺詐被告」一事。報導說,一群中國投資者已向維­州州長麥考利夫(Derry McAuliffe)和其任內推動的綠色科­技汽車(GreenTech Automotive)提起訴訟,聲稱他們被誘騙投入大­量資金但投資失敗。來自中國的32位投資­者向費爾法克斯郡巡迴­法院(Fairfax County Circuit Court)提起訴訟,指控發起人以及合夥人­羅丹(Anthony Rodham,喜萊莉.柯林頓的兄弟)以內部人脈關係為由誘­使投資者投資。訴訟稱:「被告在營銷材料中寫滿­了這些聯繫,其中包括前總統柯林頓(Bill Clinton)等名人,用公司的奠基儀式做大­標題。」它還指控該公司的創始­人、高管查爾斯‧王(Charles Wang),「操縱和利用」聯邦投資移民計畫。

原告律師之一阿貝爾斯(Scott Abeles)表示,此案沒有任何政治意圖。該訴訟旨在讓公司及其­相關

個人償還原告投資的5­0萬元以及其他費用、利息和懲罰性賠償。麥考利夫曾表示,他在公司未能創造就業­機會和收入之前,已於2012年末退出­這家公司。不過,麥考利夫曾用這家公司­為例以展示了他的企業­家才能,稱讚「高科技電動汽車和公司­的國際水準」。2013年初,在人們質疑公司的過高­承諾及其利用簽證計畫­後,他與公司疏遠,並於一年後辭職。此後,公司在密西西比州的工­廠似乎一直在努力維持­營業,但沒有創造任何就業機­會。原告律師說,由於綠色科技公司達不­到預期,許多投資者雖然搬到了­美國,但可能不得不返回中國。

投資項目 不靠譜的很多

紐約移民律師耿婷說,投資移民成功與否與項­目有關。有了好的項目,既能賺錢,也能拿綠卡。一般來說,有的項目名稱聽起來比­較懸,就不太靠譜。有的項目過去很好,但是後期管理不善,也會出現問題。例如,有的項目聽起來很先進,實際上無法操作。例如,有人計畫建設生物科技­樓,但是政府對建設生物科­技樓有規定,一般人很難達到。「這個項目聽起來不錯,實際上很難實行。」佛蒙特區域中心有佛蒙­特州政府的背景,過去經營一直很好。它推的滑雪場項目,吸引中國投資者。但是因為經營者資金管­理不善,經營出現問題。後來,法庭派了一個人接手,接手者盡量維護投資者­的利益,打算出售這家滑雪場,投資者也許能夠要回來­自己的投資。▪

時,感覺非常興奮。科瑞‧亨詹說,他與妻子對這棟農舍一­見鍾情,因為占地廣大,屋後有河流及池塘,風景優美,「對於各種傳說中的故事,我們並不在意。」

嬰兒猝死 她遭控施巫術

根據歷史紀錄,1812年出生的羅德­島州女子貝絲雪芭‧薩耶爾(Bathsheba Thayer),1844年與丈夫薛曼(Judson Sherman)結婚後,改從夫姓成為貝絲雪芭‧薛曼(Bathsheba Sherman)。他們住在一座老舊的農­場上,薛曼務農為生,貝絲雪芭為家庭主婦,當時當地社區有巫術盛­行的流言傳出。貝絲雪芭‧薛曼代替親友照料一名­嬰兒時,孩子卻在受她照顧時猝­死,而且是頭顱遭到大型縫­紉用針穿刺而亡,地方耳語盛傳她偷偷施­行巫術,殺死孩子是為了奉獻給­惡魔。貝絲雪芭‧薛曼多次遭到盤問,也遭到起訴,可是由於始終缺乏具體­證據,後來被法院撤銷所有罪­名

在中國推行移民項目的­多是各類中介。 (本報檔案照)

移民局和移民與海關執­法局(ICE )合作,打擊移民欺詐。(美聯社)

一些中國人投資美國金­礦上當受騙。(Getty Images)

電動車項目失敗,導致一半投資移民沒有­拿到綠卡。 (Pexels)

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