Вни­ма­нию ак­ци­о­не­ров АО «Suvmash»!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ -

В со­от­вет­ствии с ре­ше­ни­ем На­блю­да­тель­но­го со­ве­та об­ще­ства, про­то­кол №4 от 10.05.2018 г., го­до­вое об­щее со­бра­ние ак­ци­о­не­ров АО «Suvmash» по ито­гам 2017 го­да со­сто­ит­ся 8 июня 2018 го­да в 11.00 в кон­фе­ренц-за­ле АО «Suvmash» по ад­ре­су: Рес­пуб­ли­ка Уз­бе­ки­стан, г. Таш­кент, Бек­те­мир­ский рай­он, ул. Ху­сайн Бай­ка­ро, дом 13. По­вест­ка дня вклю­ча­ет в се­бя сле­ду­ю­щие во­про­сы: 1. Заслу­ши­ва­ние от­че­та На­блю­да­тель­но­го со­ве­та по ито­гам 2017 го­да. 2. Утвер­жде­ние го­до­во­го от­че­та по ито­гам 2017 го­да. 3. Утвер­жде­ние ауди­тор­ско­го за­клю­че­ния, за­клю­че­ния ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии по ито­гам про­вер­ки го­до­вой фи­нан­со­вой от­чет­но­сти за 2017 год.

4. Утвер­жде­ние рас­пре­де­ле­ния чи­стой при­бы­ли об­ще­ства по ито­гам 2017 го­да, раз­ме­ра ди­ви­ден­дов и фор­мы их вы­пла­ты. 5. Утвер­жде­ние го­до­во­го биз­нес-пла­на на 2018 год. 6. Утвер­жде­ние ре­ше­ния о про­ве­де­нии ауди­тор­ской про­вер­ки за 2018 год по на­ци­о­наль­ным стан­дар­там бух­гал­тер­ско­го учё­та (НСБУ), ауди­тор­ской ор­га­ни­за­ции и пре­дель­но­го раз­ме­ра опла­ты её услуг за 2018 год.

7. Утвер­жде­ние ре­ше­ния о про­ве­де­нии ауди­тор­ской про­вер­ки за 2018 год по меж­ду­на­род­ным стан­дар­там фи­нан­со­вой от­чет­но­сти (МСФО), ауди­тор­ской ор­га­ни­за­ции и пре­дель­но­го раз­ме­ра опла­ты её услуг за 2018 год.

8. Утвер­жде­ние ре­ше­ния о про­ве­де­нии ауди­тор­ской про­вер­ки за 2018 год рас­че­тов зна­че­ний КПЭ, ИКЭ и про­цен­тов их вы­пол­не­ния, ауди­тор­ской ор­га­ни­за­ции и пре­дель­но­го раз­ме­ра опла­ты её услуг за 2018 год. 9. Вы­бо­ры чле­нов На­блю­да­тель­но­го со­ве­та. 10. Вы­бо­ры ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра. 11. Вы­бо­ры чле­нов ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии. 12. Вы­пла­та воз­на­граж­де­ния чле­нам На­блю­да­тель­но­го со­ве­та по ито­гам ра­бо­ты за 2017 год.

13. О вне­се­нии из­ме­не­ний в ор­га­ни­за­ци­он­ную струк­ту­ру об­ще­ства и утвер­жде­ние ее в но­вой редакции.

14. Заслу­ши­ва­ние ауди­тор­ско­го от­че­та о ре­зуль­та­тах по неза­ви­си­мой оцен­ке си­сте­мы кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния по ито­гам 2017 го­да.

С информацией, под­ле­жа­щей пред­став­ле­нию ак­ци­о­не­рам при под­го­тов­ке к про­ве­де­нию го­до­во­го об­ще­го со­бра­ния ак­ци­о­не­ров, ак­ци­о­не­ры мо­гут озна­ко­мить­ся в об­ще­стве по вы­ше­ука­зан­но­му ад­ре­су.

Ре­ги­стра­ция ак­ци­о­не­ров про­во­дит­ся с 10.00 до 10.40, ак­ци­о­не­рам иметь при се­бе пас­порт, а пред­ста­ви­те­лям ак­ци­о­не­ров – пас­порт и до­ве­рен­ность, за­ве­рен­ную но­та­ри­аль­но. Те­ле­фо­ны для спра­вок: 295-18-22; 295-06-40 (вн. 104; 149). Офи­ци­аль­ный веб-сайт: www.suvmash.uz Ад­рес элек­трон­ной по­чты: office@suvmash.uz; suvmash@mail.ru. Ре­естр ак­ци­о­не­ров, име­ю­щих пра­во на уча­стие в го­до­вом об­щем со­бра­нии ак­ци­о­не­ров, бу­дет со­став­лять­ся по со­сто­я­нию на 4 июня 2018 г. На­блю­да­тель­ный со­вет АО «Suvmash».

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.