EE UU san­cio­nó a Ca­be­llo, a la es­po­sa y a un her­mano

El De­par­ta­men­to del Te­so­ro tam­bién in­clu­yó en la me­di­da al em­pre­sa­rio Ra­fael Al­fre­do Sarria Díaz, a quien se­ña­lan co­mo el tes­ta­fe­rro, y al que le in­cau­ta­ron 3 com­pa­ñías y otras 14 pro­pie­da­des en Flo­ri­da y Nue­va York

El Nacional (ENV) - - PORTADA - JO­SÉ GRE­GO­RIO ME­ZA »jg­me­[email protected]­cio­nal.com »AGEN­CIAS

El De­par­ta­men­to del Te­so­ro con­si­de­ra que Dios­da­do Ca­be­llo ha usa­do su in­fluen­cia pa­ra in­vo­lu­crar­se en nar­co­trá­fi­co, la­va­do de di­ne­ro, mal­ver­sa­ción de fon­dos y otras ac­ti­vi­da­des li­ga­das a la co­rrup­ción: “Con Fran­cis­co Ran­gel Gó­mez, ex go­ber­na­dor de Bo­lí­var, reali­zó una can­ti­dad sig­ni­fi­ca­ti­va de ne­go­cios ilí­ci­tos, la­va­ron di­ne­ro del pe­cu­la­do y el nar­co­trá­fi­co me­dian­te la com­pra de edi­fi­cios y cen­tros co­mer­cia­les”. Tam­bién lo im­pli­can en la ex­trac­ción de hie­rro y alu­mi­nio y en el la­va­do de di­ne­ro en Cos­ta Ri­ca y Ru­sia. “El pue­blo ve­ne­zo­lano su­fre mien­tras po­lí­ti­cos corruptos se en­ri­que­cen”, di­jo Ste­ven Mnu­chin, se­cre­ta­rio del Te­so­ro.

La Ofi­ci­na de Con­trol de Ac­ti­vos Ex­tran­je­ros del De­par­ta­men­to del Te­so­ro de Es­ta­dos Uni­dos anun­ció san­cio­nes eco­nó­mi­cas en con­tra de Dios­da­do Ca­be­llo, vi­ce­pre­si­den­te del Par­ti­do So­cia­lis­ta Uni­do de Ve­ne­zue­la; su her­mano Jo­sé Da­vid Ca­be­llo, su­per­in­ten­den­te del Ser­vi­cio In­te­gra­do de Ad­mi­nis­tra­ción Adua­ne­ra y Tri­bu­ta­ria; su es­po­sa Mar­leny Jo­se­fi­na Con­tre­ras, mi­nis­tra de Tu­ris­mo; y Ra­fael Al­fre­do Sarria Díaz, a quien se­ña­lan de ser su tes­ta­fe­rro.

La OFAC san­cio­nó ade­más a 3 com­pa­ñías que son pro­pie­dad o es­tán ba­jo el con­trol de Sarria en Flo­ri­da: SAI Ad­vi­sors Inc., Noor Plan­ta­tion In­ves­ti­ments LLC y 11420 Corp. Tam­bién san­cio­na­ron otras 14 pro­pie­da­des de Sarria en Flo­ri­da y Nue­va York.

“El pue­blo ve­ne­zo­lano su­fre ba­jo po­lí­ti­cos corruptos que re­fuer­zan su po­der mien­tras se en­ri­que­cen ilí­ci­ta­men­te. Im­po­ne­mos san­cio­nes a fi­gu­ras co­mo Dios­da­do Ca­be­llo que apro­ve­chan sus car­gos pa­ra in­vo­lu­crar­se en nar­co­trá­fi­co, la­va­do de di­ne­ro, mal­ver­sa­ción de fon­dos es­ta­ta­les y otras ac­ti­vi­da­des li­ga­das a la co­rrup­ción”, se­ña­ló Ste­ven Mnu­chin, se­cre­ta­rio del Te­so­ro.

“Es­ta ad­mi­nis­tra­ción es­tá com­pro­me­ti­da con res­pon­sa­bi­li­zar a aque­llos que ul­tra­ja­ron la con­fian­za del pue­blo ve­ne­zo­lano. San­cio­na­re­mos to­dos los in­ten­tos de abu­sar del sis­te­ma fi­nan­cie­ro de Es­ta­dos Uni­dos”, afir­mó.

El De­par­ta­men­to del Te­so­ro ex­pli­ca que “Dios­da­do Ca­be­llo ha abu­sa­do de su in­fluen­cia en el fo­men­to de sus ac­ti­vi­da­des ilí­ci­tas pa­ra con­tro­lar y di­ri­gir agen­cias gu­ber­na­men­ta­les co­mo el Cuer­po de In­ves­ti­ga­cio­nes Cien­tí­fi­cas, Pe­na­les y Cri­mi­na­lís­ti­cas y el Ser­vi­cio Bo­li­va­riano de In­te­li­gen­cia Na­cio­nal”.

El Te­so­ro in­di­ca que Ca­be­llo y Fran­cis­co Ran­gel Gó­mez, ex go­ber­na­dor de Bo­lí­var, lle­va­ron a ca­bo una can­ti­dad sig­ni­fi­ca­ti­va de ne­go­cios ilí­ci­tos: “La­va­ron di­ne­ro de la mal­ver­sa­ción de fon­dos es­ta­ta­les y su re­la­ción con el nar­co­trá­fi­co a tra­vés de la com­pra de edi­fi­cios de apar­ta­men­tos y cen­tros co­mer­cia­les”.

Los se­ña­lan asi­mis­mo de es­tar im­pli­ca­dos en ex­trac­ción ile­gal y ex­por­ta­ción de hie­rro a tra­vés de Fe­rro­mi­ne­ra del Ori­no­co y de la­va­do de di­ne­ro en Cos­ta Ri­ca y Ru­sia por me­dio de la es­ta­tal Ve­ne­zo­la­na de Alu­mi­nio.

“Ade­más del la­va­do de di­ne­ro y las ex­por­ta­cio­nes ile­ga­les de mi­ne­ra­les, Ca­be­llo tam­bién es­tá di­rec­ta­men­te in­vo­lu­cra­do en ac­ti­vi­da­des de nar­co­trá­fi­co”, re­cal­ca el De­par­ta­men­to del Te­so­ro, y ase­gu­ra que jun­to con el vi­ce­pre­si­den­te Ta­reck el Ais­sa­mi or­ga­ni­zó en­víos de dro­ga a tra­vés de Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na y lue­go a Eu­ro­pa.

“Ca­be­llo tam­bién di­ri­ge a Pe­dro Luis Mar­tin Oli­va­res”, se­ña­la­do de tras­la­dar di­ne­ro ilí­ci­to a Pa­na­má, Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na y Baha­mas.

Con es­tas san­cio­nes, las pro­pie­da­des o bie­nes que Ca­be­llo y sus alle­ga­dos po­sean en Es­ta­dos Uni­dos re­sul­tan con­ge­la­das, en tan­to se les prohí­be es­ta­ble­cer re­la­cio­nes co­mer­cia­les con fir­mas o ciu­da­da­nos es­ta­dou­ni­den­ses.

Ex­tor­sio­nes. Jo­sé Da­vid Ca­be­llo es acu­sa­do de ex­tor­sio­nar a em­pre­sas pri­va­das na­cio­na­les y ex­tran­je­ras a tra­vés del Seniat. “Los her­ma­nos com­par­tie­ron un por­cen­ta­je de las ga­nan­cias de ex­tor­sión con otros mi­nis­tros y fun­cio­na­rios del círcu­lo in­terno de Ni­co­lás Ma­du­ro”, pun­tua­li­za el Te­so­ro.

Tam­bién se le se­ña­la jun­to a Dios­da­do Ca­be­llo de apro­bar en sep­tiem­bre de 2017 un plan de la­va­do de di­ne­ro ba­sa­do en ac­ti­vi­da­des fi­nan­cie­ras ilí­ci­tas a tra­vés de Pe­tró­leos de Ve­ne­zue­la.

Sarria es acu­sa­do de ac­tuar a nom­bre o en re­pre­sen­ta­ción de Dios­da­do Ca­be­llo. “Ha la­va­do di­ne­ro pa­ra fun­cio­na­rios ve­ne­zo­la­nos me­dian­te la com­pra de bie­nes raí­ces des­de 2010”, de­ta­lla el De­par­ta­men­to del Te­so­ro.

“Los dos han man­te­ni­do una re­la­ción co­mer­cial ilí­ci­ta des­de al me­nos 2010, cuan­do Sarria y Ca­be­llo te­nían so­cie­da­des y cor­po­ra­cio­nes en Pa­na­má, y Sarria po­seía va­rias pro­pie­da­des in­mo­bi­lia­rias en Flo­ri­da que se re­gis­tra­ron con su pro­pio nom­bre”, ase­gu­ra.

Y agre­ga: “A par­tir de 2015, Sarria con­ti­nuó ad­mi­nis­tran­do múl­ti­ples pro­pie­da­des y arre­glos fi­nan­cie­ros pa­ra Ca­be­llo, y en 2016 es­tu­vo in­vo­lu­cra­do en ac­ti­vi­da­des de nar­co­trá­fi­co. A par­tir de 2018 Sarria lo ase­so­ra y se be­ne­fi­cia de la in­ver­sión de la ri­que­za de Ca­be­llo”.

EFE

El De­par­ta­men­to del Te­so­ro ase­gu­ra que Ca­be­llo apro­ve­cha su in­fluen­cia pa­ra in­vo­lu­crar­se en nar­co­trá­fi­co

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