Pastrimi i parave dhe terrorizmi, Moneyval vlerëson Shqipërinë: Ka bërë përparim në marrjen e masave

"Ka rishikuar pozitivisht vlerësimin për 6 nga 40 rekomandimet e FATF- së" 30 mijë USD për të shkuar në SHBA e Kanada, 35 anëtarët e grupit kriminal që trafikuan mbi 1 mijë persona rrezikojnë 287 vite burg

Shqipëria vlerësohet të ketë bërë përparim në zbatimin e masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, sipas raportit të vlerësimit nga Moneyval, një organ monitorues i Këshillit të Evropës. Raporti i përputhshmërisë, ka analizuar përparimin e vendit në trajtimin e mangësive teknike të identifikuara në raportin e fundit të vlerësimit të nxjerrë në vitin 2018 nga Moneyval, i cili vlerësoi efektivitetin e masave në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit ( LPP/ LKFT) në Shqipëri dhe përputhshmërinë e tyre me Rekomandimet e dala nga Task Forca e Veprimit Financiar ( FATF), duke e vendosur Shqipërinë në procedurë për përmirësimin e përputhshmërisë. FATF- ja është një organizatë ndërqeveritare e themeluar në vitin 1989 me iniciativën e G7 për të zhvilluar politika për të luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe financimin e përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë. FATF- ja dhe organet e asociuara të saj, ku bën pjesë edhe Moneyval, monitoron progresin e shteteve anëtare në zbatimin e masave të nevojshme LPP/ LKFT.

Në bazë të përparimit të vërejtur, Moneyval, ka rishikuar pozitivisht vlerësimin për 6 nga 40 rekomandimet e FATF- së, dhe sipas raportit, Shqipëria rezulton të jetë "në përputhje" në pesë rekomandime, "kryesisht në përputhje" me 28 prej tyre, mbetet "pjesërisht në përputhje" për pesë dhe "jo në përputhje" në vetëm një prej rekomandimeve.

Por pavarësisht përparimit të vërejtur, në raportin e fundit, Moneyval, vendosi që Shqipëria të mbetet në procedurë për përmirësimin e përputhshmërisë dhe do t'i duhet të vazhdojë të raportojë lidhur me përparimin e mëtejshëm për forcimin e zbatimit të masave të saj kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Aktualisht, Shqipëria është në proces shqyrtimi

nga Task Forca e Veprimit Financiar, në Grupin e Vlerësimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar ( International Co- operation Revieë Group), i cili, bazuar në raportimin e kryer nga autoritetet shqiptare, do të vendosë gjatë muajit shkurt të këtij viti nëse duhet të kryejë vlerësim më të thellë të mangësive strategjike dhe efektivitetit në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Vlerësimi nga ana e FTAF- së konsiderohet mjaft i rëndësishëm. Nëse kjo organizatë del në përfundimin se një vend nuk ka bërë përparim të mjaftueshëm në trajtimin e mangësive, atëherë ajo del me një Deklaratë Publike, ku rendit

32- 16

atë vend në ' Listën Gri' të shteteve që nuk zbatojnë masat ndërkombëtare kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, që do të thotë në listën e vendeve me rrezik të lartë. Një renditje e tillë ka pasoja negative për ekonominë dhe imazhin e një shteti.

Këshilli i Evropës nëpërmjet Programit të përbashkët me BE- në "In

strumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë"- "Veprimi Kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri" ka mbështetur institucionet shqiptare në plotësimin e rekomandimeve të Moneyval dhe FATF- së dhe deklaron se do të vijojë bashkëpunimin për rritjen e efektivitetit në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit./ VOA

TIRANË - Prokuroria ka dhënë pretencën për anëtarët e grupit të strukturuar kriminal, të cilët kontrabandonin njerëz drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në këmbim të vlerave të mëdha të parave. Bëhet fjalë për 35 anëtarë të shtatë bandave kriminale, që vepronin si një grup i strukturuar, dhe që kishin trafikuar mbi 1 mijë persona drejt vendeve të BE, Anglisë, SHBA dhe Kanada, në këmbim të vlerave monetare, që varionin nga 7 mijë paund për në Britani, dhe 25 mijë deri në 30 mijë dollarë për në SHBA e Kanada. Ky grup i strukturuar kriminal u godit rreth dy vite më parë, nga një aksion i gjerë i policisë shqiptare, në bashkëpunim me policinë franceze, italiane, spanjolle dhe angleze, si dhe dy agjentë specialë të Shërbimit Diplomatik të Sigurisë së Departamentit Amerikan të Shtetit. Mësohet se Prokuroria ka kërkuar nga 6 deri në 10 vite burg për 35 anëtarët e këtyre grupeve kriminale, mes të cilëve ka edhe gra.