Abuzimi miliona dollarë me naftën, 5 zyrtarë të AKBN- së përfundojnë në pranga
Skema e mashtrimit, zyrtarët certifikuan punimet false në puset e naftës të 2 biznesmenëve Dëmi ndaj shtetit 2 mln dollarë, arratisen ish- drejtori Gradeci dhe biznesmeni Berberi. Aksioni u dekonspirua
Pas më shumë se katër vitesh hetime nga prokuroria e Tiranës, policia ka vënë mbrëmjen e së martës në pranga disa zyrtarë të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, të cilët janë përfshirë në një skemë mashtrimi dhe akuzohen se i kanë shkaktuar shtetit një dëm prej 1.5 milionë dollarë. Ndërkohë gjykata ka lënë masën e arrestit me burg për 5 persona, 4 prej tyre zyrtarë të AKBN- së, ndërsa 1 tjetër, biznesmen. Konkretisht janë lënë në burg: Arben Doda, inspektor Tatimesh, nën akuzë për mos kryerje të detyrës; Simon Marku, inspektor i Tatimeve, nën akuzë për mos kryerje të detyrës; Qano Hoxhaj, inspektor i AKBN- së, nën akuzë për shpërdorim detyre; Denis Durrsi, drejtor i Ekonomisë në AKBN, nën akuzë për shpërdorim detyre dhe Naik Kasa, biznesmen në fushën e hidrokarbureve. Ndërsa në ' arrest shtëpie" është lënë Rezarta Sulejmani, gjithashtu, zyrtare e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore. Dy persona të tjerë, konkretisht biznesmeni Isuf Berberi aksioner i kompanisë "Fufarma" si edhe Klodian Gradeci, ish- drejtori OST- së në Tiranë, që tashmë mbante detyrën e drejtorit të hidrokarbureve AKBN- së, janë shpallur në kërkim. Klodian Gradeci, një prej njerëzve më të afërt të ish- ministrit Damian Gjiknuri, dyshohet të jetë përfshirë në një skemë mashtrimi me puset e naftës, ku në qendër të skandalit është kompania, Feniks Petrolium, që i ka shkaktuar shtetit një dëm prej miliona dollarësh. Drejtori i Hidrokarbureve pranë Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, është shpallur në kërkim pasi gjykata, me kërkesën e prokurorisë së Tiranës caktoi ndaj tij masën e sigurisë "Arrest me burg" në mungesë, pas të dhënave të mbërritura nga autoritetet amerikane. Në momentin, që policia zbarkoi në derën e ishkreut të Operatorit të Sistemit të Transmetimit, për t'i vënë prangat, konstatoi se ai ishte larguar jashtë vendit një ditë përpara, çka ka ngritur dyshime se mund të jetë sinjalizuar për urdhrin e arrestit. Në kërkim është edhe biznesmeni Isuf Berberi, drejtues i shoqërisë Feniks Petrolium, që është në qendër të skandalit financiar. Nga hetimet e prokurorisë, të cilat nisën pas kallëzimit të bërë nga drejtori i Albpetrol, rezulton se shoqëria Feniks Petrolium me drejtues Naim Kasën dhe Isuf Berberin, e cila ka marrëveshje për shfrytëzimin e puseve të naftës me qeverinë shqiptare dhe ecuria e saj mbikëqyret nga AKBN.
SINJALI ERDHI NGA AMERIKA
Në operacionin e zhvilluar në Shqipëri, ngjarje e cila vuri në pranga zyrtarët e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, ka pasur gisht e Amerika. Mësohet se ka qenë FBI- ja ajo që ka dhënë sinjalin kundrejt autoriteteve shqiptare, teksa ka sjellë raportin e kompanisë amerikane “Black Swan Energy Service”. Në raport, theksohej qartë se asnjë prej faturave të falsifikuara e me vlerë 1,299,000 USD nuk ka mbërritur në llogarinë e kompanisë amerikane, duke bërë kështu të qartë mashtrimin.
Sipas kontratës, kompania kishte detyrimin për të bërë investime në puset e naftës, të cilat nuk i ka realizuar. Megjithatë, kjo kompani, ka paraqitur pranë Agjencisë tetë fatura të falsifikuara për shërbime që realisht nuk i ka përfituar nga kompania amerikane Black Swan Energy Service. Falsiteti i këtyre faturave, - thuhet në dosjen hetimore,- është konfirmuar nga autoritetet gjyqësore amerikane dhe vlera totale e tyre është 1.3 mln dollarë. Prokuroria ka dyshime të for
ta se zyrtarët e AKBN- së, ku kryesori është Klodian Gradeci, kanë certifikuar në mënyrë të kundërligjshme punimet e pakryera nga kompania, duke i shkaktuar institucionit një dëm financiar në vlerën e 1.4 mln dollarësh.
Ndërsa inspektorët tatimorë, Arben Doda e Simon Marku, të cilët ndodhen në pranga, kanë përpiluar një raport kontrolli në kundërshtim me ligjin, duke i shkaktuar institucionit një dëm ekonomik më shumë se gjysmë milioni dollarë. Ndaj
1. 2.
Arben Doda, inspektor Tatimesh, nën akuzë për moskryerje të detyrës Simon Marku, inspektor i Tatimeve, nën akuzë për moskryerje të detyrës
Qano Hoxhaj, inspektor i AKBN- së, nën akuzë për shpërdorim detyre D. D, drejtor i Ekonomisë në AKBN, nën akuzë për shpërdorim detyre Naik Kasa, biznesmen në fushën e hidrokarbureve
3. 4. 5.
NË KËRKIM
Biznesmeni Isuf Berberi, aksioner i kompanisë ' Fufarma' Klodian Gradeci, ish- drejtori OST- së në Tiranë, tashmë mbante detyrën e drejtorit të hidrokarbureve, AKBN- së
NË ARREST SHTËPIE
Rezarta Sulejmani
biznesmenëve të Feniks Petroleum, rëndojnë dyshimet për mashtrim me pasoja të rënda, fshehje e të ardhurave. Për zyrtarët e agjencisë, është ngritur akuza e shpërdorimit të detyrës, ndërsa për tatimorët, ajo e moskryerjes së detyrave nga organet tatimore.
NJOFTIMI I POLICISË
Operacioni i zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Korrupsionit në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e kontrabandës me mallra për të cilat paguhet akcizë.
Ekzekutohen 6 masa sigurimi si dhe shpallen në kërkim dy shtetas të tjerë.
Seksioni për Hetimin e Korrupsionit në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, pas një pune intensive hetimore disa mujore, finalizoi me sukses operacionin policor "Akciza".
Në kuadër të këtij operacioni u bë ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, e cila, bazuar në provat e grumbulluara në kuadër të procedimit të regjistruar, pas një pune disa mujore nga Seksioni për Hetimin e Korrupsionit në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, ka caktuar masë sigurimi ndaj 6 personave nën hetim, konkretisht: masën "Arrest në burg" ndaj 5 shtetasve:
D. D., 38 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë Drejtor i Drejtorisë Ekonomike tek Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, për veprën penale "Shpërdorimi i detyrës".
Q. H., 63 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë inspektor tek Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, për veprën penale "Shpërdorimi i detyrës".
S. M., 32 vjeç, banues në Tiranë, rruga "Ylbere Bylykbashi", me detyrë inspektor tek Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë, për veprën penale "Moskryerjes së detyrave nga organet tatimore".
A. D., 50 vjeç, banues në Ti
HETIMET
Pas hetimeve ka rezultuar se kompania "Phoenix Petroleum" e cila është në pronësi të dy biznesmenëve Isuf Berberi ( në kërkim) dhe Naim Kasa ( i arrestuar) kanë marrë në shfrytëzim disa puse nafte, por nuk ka kanë kryer investimet e detyrueshme. Ato i kanë dorëzuar AKBN- së 8 fatura të falsifikuara, sikur kanë kryer punimet nga kompania amerikane "Black Swan Energy Service". Për pasojë në hetime janë përfshirë edhe autoritetet amerikane. Vlera e këtyre faturave shkon në 1. 299.000 USD.
TË ARRESTUARIT DHE ROLET E TYRE
ranë, me detyrë inspektor tek Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë, për veprën penale "Moskryerjes së detyrave nga organet tatimore".
N. K., 53 vjeç, banues në Tiranë, biznesmen, për veprat penale "Mashtrim me pasoja të rënda kryer në bashkëpunim", "Kontrabandë me mallra që paguhet akcizë" dhe "Fshehja e të ardhurave".
Masën "Arrest në shtëpi" ndaj 1 shtetaseje:
R. S( Q), 35 vjeç, banuese në Tiranë, me detyrë inspektore në Drejtorinë e Auditimit tek Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, për veprën penale "Shpërdorimi i detyrës".
Po në vijim të operacionit u shpallën në kërkim shtetasit K. G., 45 vjeç dhe I. B., 51 vjeç. Vijon puna për dokumentimin ligjor të plotë të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime të mëtejshme.