VËLLEZËRIT SANDESARA

Hetimi nga agjencitë ka gjetur se vëllezërit Sandesara dyshohet se kanë devijuar huan e marrë nga "Sterling Group" për qëllime jo të mandatuara, e kanë shpërndarë dhe ricikluar atë përmes një rrjeti të kompanive "off shorë". ED ka pretenduar se Sandesaras përdornin emrat e punonjësve të tyre në krijimin e 249 kompanive vendase dhe 96 kompanive "offshore". Aktualisht Sandesaras mendohet se janë në Shqipëri, ku thuhet se kanë marrë nënshtetësinë. Edhe pse autoritetet indiane po përpiqen t'i ekstradojnë ata, Sandesaras kanë propozuar një ofertë të njëhershme shlyerje prej 350 milionë dollarësh për huadhënësit indianë për vonesa të huas prej 2.1 miliardë dollarësh.

(CBI) që po hetojnë grupin "Sterling", Sandesara dhe vëllanë e tij Chetan Sandesara për mashtrim të dyshuar bankar prej mbi 2.1 miliardë dollarësh. Sandesara dhe familja e tij u larguan nga India në vitin 2017, pasi biznesi i tyre u vu nën skaner. Në shtator 2020, India shpalli Nitin, Chetan Sandesara dhe Dipti Sandesara si persona në kërkim, si fajtorë për krimet ekonomike. Hetimi nga agjencitë ka gjetur se vëllezërit Sandesara dyshohet se kanë devijuar huan e marrë nga "Sterling Group" për qëllime jo të mandatuara dhe e kanë shpërndarë e ricikluar atë përmes një rr

SEKUESTRIMI I ASETEVE

"Sipas ED, grupi ishte i angazhuar në tërheqjen e fondeve në formë huaje në shumën prej

600 milionë $ duke shkelur kushtet e përcaktuara nga Banka Rezervë e Indisë (RBI) ndërsa sanksiononte huan. Deri më tani agjencia ka sekuestruar asete në vlerën 1.93 miliardë dollarë për këtë çështje. ED kishte marrë në pyetje në qershor të vitit të kaluar ishudhëheqësin e Kongresit, Ahmed Patel, në lidhje me çështjen kundër Sandesaras. Patel u

pyet për lidhjet e tij me Sandesaras bazuar në deklaratën e një dëshmitari, i cili pretendoi se ai organizoi eventet për djalin e Patel me udhëzimet e Sandesaras, që paguanin për të.