Cuentas suizas: citarán a las empresas a declarar ante la Bicameral
Así lo resolvió anoche el cuerpo integrado por diputados y senadores que investigan la denuncia impulsada por la AFIP contra el banco HSBC.
Por impulso del oficialismo, la comisión bicameral que investiga supuestas maniobras de lavado y evasión a través del banco HSBC de Suiza empezó ayer a informar de manera oficial los nombres de un puñado de personas y de 61 empresas con cuentas bancarias en esa entidad financiera. Los apoderados de las 10 primeras empresas de la lista exhibida ayer empezarán a ser citados por la comisión en las próximas dos semanas, según adelantó el presidente de la bicameral, el diputado kirchnerista Roberto Feletti. Para la semana que viene, aunque en día a confirmar, el cuerpo recibirá al titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, para que explique las regulaciones en el mercado financiero local.
Durante prácticamente toda la reunión de la comisión se exhibió en una pantalla gigante una filmina que tenía el título “Plataforma montada por el HSBC para facilitar la evasión de impuestos y salida de divisas del país”. Allí, aparecía una nómina con 61 empresas in- cluidas en la denuncia judicial de la AFIP por supuestas maniobras de evasión a través del HSBC de Ginebra. La nómina estaba encabezada por Cablevisión. Le seguían Central Térmica Güemes, Telecom Argentina, Herbick, Instituto Massone, Plavenar, Exolgan, Neprosil, Powerco y Taltech International. Los apoderados de esas 10 firmas serán los primeros citados por la comisión.
El oficialismo cuenta con mayoría en la bicameral y se propone citar a todos los apoderados de las empresas, más allá de que hayan tenido sus cuentas en el exterior legalmente declaradas ante la AFIP. Según Feletti, la intención es preguntarles a las empresas “cuál es la estrategia empresarial que les permite colocar dinero en el exterior”.
La información con la que se confeccionó la filmina fue entregada oficialmente la semana pasada por Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, a Feletti, quien ayer la distribuyó entre los restantes 9 La empresa Cablevisión ya había sido incluida en la denuncia de la AFIP en noviembre del año pasado. En ese momento, hizo la siguiente aclaración: “Respecto de la aparición de supuestas listas vinculadas a la denuncia sobre cuentas no declaradas en Suiza que formulara hoy el titular de la AFIP, Cablevisión informa que las cuentas de la empresa y de su antecesora Multicanal mencionadas en dichas listas están íntegramente declaradas y fueron informadas a la AFIP en todas sus declaraciones juradas. Por otro lado, los ejecutivos mencionados no son titulares de cuentas sino simplemente directores y apoderados de ambas empresas. Cablevisión analiza las acciones legales que iniciará contra el organismo como contra quienes replicaron esta difamación calumniosa”. senadores y diputados que integran la bicameral. La información fue “obtenida” por el informático franco-italiano Herver Falsiani, quien había sido contratado para mejorar los sistemas de seguridad del HSBC. Según la AFIP, hay en total 4.040 personas y empresas locales con cuentas en ese banco por un total de $ 3.500 millones de dólares.
En una segunda filmina se identificaron a un puñado de titulares de cuentas junto a las personas autorizadas para administrarlas y los montos depositados. Ese listado aparece encabezado por Miguel Gerardo Abadi, un contador argentino que reside en Londres y que administra un fondo de inversión. Según la imagen exhibida ayer, en las cuentas del HSBC tenía más de 1.300 millones de dólares.
En ese listado también están mencionadas Amalia Lacroze de Fortabat y Amalia Amoedo, con fondos por más de 60 millones de dólares. Como “apoderado usuario de Internet” de las cuentas de ambas empresarias figura Alfonso Prat Gay, ex diputado opositor y ex presidente del Banco Central durante parte de la presidencia de Néstor Kirchner. Prat Gay también será citado por la comisión bicameral.
En un tercera filmina que posteriormente fue distribuida de manera oficial a la prensa aparecen otros particulares: “Familia Rodríguez Larreta (con algo más de 7 millones de dólares), Familia Fleisman (6,4 millones de dólares) y la Asociación Civil Esclerosis Múltiple Argentina (900 mil dólares), entre otros.
La intención del oficialismo era comenzar las citaciones con las empresas, pero desde la oposición se opusieron. “La función de la bicameral es analizar un comportamiento sistémico en la Argentina y no las conductas individuales”, planteó el diputado radical Ricardo Buryaile. Finalmente se decidió convocar de manera intercalada a las autoridades de los organismos de control y regulatorios y a las diez primeras empresas de la lista.