Allanaron el Casino Flotante y el Hipódromo de Palermo
Tras una denuncia por lavado de dinero y evasión fiscal que realizó la AFIP, el juez en lo penal económico Galván Greenway ordenó ayer allanamientos en el Hipódromo de Palermo y el Casino flotante que estuvieron vinculados durante años al empresario Cristóbal López. La causa es “contra los jugadores y no contra las compañías”, consignaron fuentes judiciales. Se trata de un listado de unas 150 personas y se secuestró “documentación que acredite los pagos de premios certificados”. La denuncia abarca el período 2013 - 2015, recayó en el juzgado penal económico 7 y es por la supuesta evasión y lavado de dinero de, al menos, 30 millones de pesos que involucra a un extenso listado de jugadores. La Resolución de la Unidad de In- formación Financiera (UIF) establece las regulaciones para quienes exploten juegos de azar, “a fin de prevenir, detectar y reportar actividades que pudieran constituir lavado de activos de origen delictivo o la financiación del terrorismo”.
En función de esto, el juez Greenway buscó constatar la información física con la proporcionada por el organismo antilavado, a través de sus alertas para establecer si una operación es inusual o sospechosa.
“Se detectaron pagos de premios no documentados. Y cuentas corrientes de jugadores sin registro. Fue una denuncia de un particular y luego se sumó la AFIP. Se está buscando documentación de esas operaciones”, aseguró a Clarín una fuente judicial. Y desde el Hipódromo señalaron: “Nosotros pagamos premios como corresponde, en todo caso la evasión o lavado es de los jugadores”.
El operativo se realizó en el Hipódromo, operado por la UTE conformada por HAPSA y Casino Club; y en el Casino flotante de Puerto Madero, a cargo operado por HAPSA, Cirsa e Inverclub. Esta última pertenecía a Cristóbal López hasta el año pasado.
Tras los operativos que duraron más de cuatro horas y de los que participó la Policía Federal y personal de la AFIP, desde HAPSA y Casino Club aclararon que “el Juez Galván Greenway lleva adelante una causa caratulada ‘N.N sobre averiguación de delito’, en la que se solicita información sobre apostadores que, habiendo realizado apuestas, hayan recibido premios durante los años 2013 a 2015. Se trata de información que por normativa las empresas informan cotidianamente a la UIF y demás organismos correspondientes. Las empresas de las salas hacen saber que la causa nada tiene que ver con sus operaciones y colaboran totalmente con las autoridades”.
Tras los allanamientos efectuados, se secuestró una importante cantidad de documentación que será analizada durante los próximos días para determinar las irregularidades detectadas, que podrían responder a maniobras de evasión y también de lavado de activos, y se emitieron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) correspondientes.
Tanto el hipódromo como el Casino
Flotante estuvieron vinculados has
ta hace un año a Cristóbal López, que presionado por las investigaciones judiciales decidió vender su participación a su socio Ricardo Benedicto.
En medio de la denuncia por la deuda con el ente recaudador por 8.000 millones de pesos, López comenzó en 2016 el proceso para ceder el 30% de sus acciones en Inverclub (que es parte de las operadoras del casino flotante), la sociedad que se dedica al negocio del juego.