El financista Ducler había intentado frenar la venta del Citi al Santander Tenía presentada una demanda contra el banco estadounidense que alcanzaba los 200 millones de dólares.
Casi un año antes de morir, Aldo Ducler, intentó trabar la venta del Citibank al Santander Río. Quien fue señalado como el financista de Néstor Kirchner, presentó el 6 de mayo de 2016 una carta al Banco Central solicitando que se considere, previa autorización de la venta, un reclamo de embargo de fondos por US$ 200 millo
nes a la entidad financiera. La nota dirigida a Federico Sturzenegger, a la que accedió este diario, fue una reacción de la familia Ducler ante el anuncio de Citigroup de desprenderse de parte del negocio de banca en Argentina. “Considerando que para materializar dicha venta requiere la aprobación de vuestra institución, creo que es mi deber advertirles que existe una importante demanda judicial contra el Citibank Argentina
desde el año 2008”, arranca la carta firmada por el abogado del financista, Eduardo Galante. El texto hace referencia a una demanda por daños y
perjuicios que los Ducler presentaron contra el banco por su aporte a la causa por la que Aldo Ducler fue señalado como facilitador del lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En 1999 el Gobierno de México radicó una denuncia en la Justicia Federal Argentina en la que se imputó a Ducler y a sus empresas Mercado Abierto Bank y Mercado Abierto Casa de Cambio por el delito de lavado de dinero. El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos había descubierto que al menos US$ 11 millones del mexicano Cartel de Juárez, que comandaba el “Señor de los Cielos”, el fallecido Amado Carillo Fuentes, habían viajado a la Argentina. Ese dinero había sido enviado a Nicolás Di Tulio, agente inmobiliario que estaba al borde de la quiebra. El broker inmobiliario hacía circular el dinero en las cuentas de Mercado Abierto y sus empresas asociadas por medio del Citibank.
La operatoria del lavado era la siguiente: desde bancos en California, el dinero pasaba al Citibank de Nueva York y luego llegaba a Mercado Abierto en Buenos Aires y su subsidiaria en Islas Cayman. Pero Ducler se defendió y argumentó que si hubo lavado, lo hicieron los bancos norteamericanos.
A mediados del 2000, sólo seis meses después de iniciada la causa judicial en Argentina, el banquero llegó a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos. Le confiscaron US$
1.200.000 de los fondos congelados de Mercado Abierto en Citibank y le devolvieron US$ 605.000 .
Rodolfo Canicoba Corral, el primer juez que estuvo a cargo de la causa consideró que no había elementos suficientes para procesarlo y Ducler
quedó libre, sin cargos.
Pero según la familia de Ducler, la exposición mediática del caso dañó la imagen de la financiera y condujo al cierre de la misma. Por eso, los Ducler presentaron una demanda contra el Citi en Argentina por daños y perjuicios.
“Dado que los hechos de mala praxis bancaria por parte del Citibank Argentina se remontan a la década de los noventas, la actualización del reclamo supera hoy holgadamente los US$ 200.000.000 por la aplicación de los intereses judiciales computables desde la producción del hecho dañoso hasta el día del pago”, dice la carta dirigida a Sturzenegger.
Pero la nota no resultó motivo de embargo y mucho menos de impedimento para que se concretara la venta de la banca minorista del Citi a Santander Rio, traspaso que se completó en marzo pasado.
Según pudo saber Clarin mediante fuentes cercanas a la operación, Santander exigió no hacerse cargo de la demanda de los Ducler y en la negociación con el banco estadounidense puso como condición que la misma quedara en manos del Citi, que aun mantiene las operaciones mayoristas en el país. Por tal motivo, el Citigroup puso especial empeño en evitar que se divulgara el monto de la compra-venta. La familia del fallecido financista mantiene la demanda contra la entidad financiera.