Por primera vez piden indagar por corrupción a los hijos de Cristóbal López
Es en la investigación de la firma Agosto de “Bochi” Sanfelice, cuyo único cliente es el grupo Indalo de López. El fiscal Pollicita también quiere que indaguen a ambos por lavado de dinero.
Es en la causa en la que se investiga la relación del empresario K con una firma de un socio de Máximo Kirchner. El fiscal Pollicita acusa a los dos jóvenes, que son pilotos de autos, de participar en una maniobra financiera para beneficiar a los Kirchner.
Son jóvenes, de bajo perfil e integran el directorio de una veintena de empresas de su padre. Por primera vez la justicia se acerca a los dos hijos de Cristóbal López, acusándolos de ser parte de una “maniobra de lavado de activos”. El fiscal Gerardo Pollicita pi- dió que sean llamados a indagatoria Cristóbal Nazareno (32) y Emiliano (30), al igual que el dueño del Grupo Indalo y su socio Fabián De Sousa y un hombre clave del entorno de la familia Kirchner: Osvaldo Sanfelice. El pedido al juez Julián Ercolini se realiza en el marco de la causa Agosto SA, empresa de Sanfelice que tuvo como único cliente al dueño del Grupo In- dalo y facturó 39 millones de pesos.
La Justicia sospecha que parte de los 8.000 millones de pesos que Cristóbal López no pagó al fisco -correspondientes a la retención del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que Oil Combustibles hacía a sus clientes- se derivaron a Agosto SA, empresa de Sanfelice, amigo, empleado y socio del dueño de Indalo. El negocio no fue azaroso: “Es un intermediario en el manejo de la relación comercial con los Kirchner”, consigna el dictamen al que accedió Clarín.
La Unidad de Información Financiera (UIF) y PROCELAC entregaron a la justicia documentación que revela que tres sociedades del Grupo Indalo (Alcalis de la Patagonia, Oil M&S y CPC SA) “habrían derivado fondos, previamente defraudados al Estado Nacional, a la firma” de Sanfelice por 39 millones de pesos. Pollicita sostiene que hubo una “clara maniobra de lavado de activos”, que comenzaba con las “ganancias ilícitas obtenidas por el Grupo Indalo”. Después, se desarrolló “un mecanismo para el reciclaje de una porción de esas ganancias ilícitas”: el dinero primero circulaba en el grupo Indalo como “préstamos” y después se contrataba a Agosto SA.
Así, los fondos podrían “llegar a manos de una persona que integraba el entorno de los ex Presidentes con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.
Los únicos clientes de Agosto SA (dedicada al alquiler de maquinaria) fueron las tres firmas de Indalo desde agosto de 2013. La facturación electrónica de la firma entre octubre de 2013 y agosto de 2016, alcanzó a 38.695.072 pesos.
En este escenario, y por primera vez, la justicia se enfoca en los hijos del dueño del Grupo Indalo: Cristóbal Nazareno y Emiliano López. Ambos, de 32 y 30 años respectivamen-
te, hace más de ocho años integran el directorio de una veintena de empre
sas de su padre, como presidentes, directores titulares o suplentes, pero “nunca decidieron nada”, señalaron a Clarín desde el entorno del empresario K. El mayor es el que menos vinculación tiene con las empresas, mientras Emiliano administra los campos y es un conocido corredor del TC en la Patagonia, auto auspiciado por C5N y Oil Combustibles.
El fiscal Pollicita los encontró responsables y partícipes de la maniobra delicitiva que guarda relación con la deuda millonaria con el fisco por su rol en las empresas del Grupo Indalo, en cuya “construcción y conducción realizaban un aporte importante Cristóbal Nazareno y Emiliano López y Raúl Zamora”.
La raíz de esto es la relación “personal y comercial” -según el dictamen- de los empresarios de López y De Sousa con los ex presidentes Kirchner, “fueron los que edificaron, a partir de los beneficios ilegales otorgados por diferentes funcionarios públicos, el Grupo Indalo”.
Oil Combustibles fue la empresa que no pagó durante el gobierno de Cristina Kirchner el ITC a la AFIP. El mayor de los hijos de Cristóbal López era entonces director titular de la firma. Su conformación incluye a Inversora M&S, nave insignia del grupo y titular de acciones de varias de las empresas involucradas en la maniobra. Esta sociedad en una participación del 7,9%, tiene el Fideicomiso CML II, siendo los fiduciantes los hijos del empresario K.