Del Café de los Angelitos a una banda de narcolavadores
Arrestaron en Colombia a un experto en lavado de dinero conectado con narcos. La DEA advirtió a la Argentina que tenía operaciones en el país por US$ 15 millones. Hubo 6 detenidos y 34 allanamientos, incluyendo al histórico bar porteño.
Prófugo de la Justicia federal de los Estados Unidos desde 1997 por sus conexiones con Miguel Rodríguez Orejuela, líder del Cartel de Cali; jefe de la oficina de “Envigado”, la máxima organización de cobro narco heredada de los tiempos del Cartel de Medellín; hombre vinculado al Cartel mexicano de Sinaloa, su nombre está en la lista Clinton (lavadores internacionales de dinero) desde mayo de 2016. Si fuera un jugador de fútbol, el colombiano José Byron Piedrahita Ceballos (58) podría aspirar al balón de oro.
Conocido en su país como un importante empresario ganadero (con pasado en el Ejército), Piedrahita fue detenido en su finca La Contadora, en Antioquía, Colombia. Estados Unidos había pedido su detención el 21 de septiembre pasado, acusado de sobornar a un oficial de ese país en 2010 con 20.000 dólares, fiesta, alcohol y prostitutas para que lo sacara de una investigación iniciada contra él en el Estado de Florida.
Como otros capos colombianos, Piedrahita Ceballos conoció bien la Argentina: viajó por lo menos 14 veces en 2010 con su verdadera identidad y no se sabe cuántas más con nombres falsos. Usando testaferros argentinos logró lavar en el mercado financiero cerca de 15 millones de dólares, cuatro de ellos girados a la banca local, a través de transferencias y el resto invertido en sociedades comerciales y terrenos.
Todo esto explotó ayer cuando desde el juzgado federal de Morón se hizo lugar a lo pedido en un dictamen urgente de la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR) espoleado por la detención de Piedrahita en Colombia. En pocas horas se realizaron 34 allanamientos, uno de ellos en el Café de los Angelitos y otro en un sector del complejo Faena de Puerto Madero. En total se detuvo a 6 personas y se secuestraron 537.890 dolares, 14.200 euros, 107.134 pesos, dos kilos de oro, un auto Mercedes Benz, computadoras y documentación.
La importancia de los movimientos del colombiano en nuestro país eran tan grande que su detención se produjo en un operativo conjunto de las autoridades estadounidenses (la DEA principalmente), las colombianas, y las argentinas. Aquí intervinieron la PROCUNAR, la Unidad de Información Financiera (UIF), el fiscal federal de Morón Sebastián Basso y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Si bien el juez federal de Morón
Néstor Barral inició la causa formalmente el 4 de enero pasado, la investigación arrancó meses antes en la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesia. Hasta ese organismo, vía DEA, llegaron datos que indicaban que las autoridades colombianas habían detectado tres teléfonos celulares argentinos relacionados con Piedrahita Ceballos.
Tirando de esa punta se llegó a determinar la estrecha relación que mantenía el colombiano con un empresario inmobiliario argentino (detenido ayer). Este empresario argentino se hizo famoso en los últimos tiempos por sus ambiciosos proyectos en Pilar, entre ellos la creación de un "tren vip" y un sector de 27 manzanas que buscaba emular la zona de Puerto Madero.
De acuerdo a la investigación societaria realizada por la UIF el empresario argentino, a través de la sociedad “Pilar Bicentenario S.A.”, suscribió un acuerdo con el Ministerio del Interior y Transporte el 27 de diciembre de 2012, mediante el cual se acordaron los lineamientos del proyecto de construcción de un centro de transferencia de pasajeros con ac-
ceso directo desde Autopista Panamericana km 46,3 "para facilitar el acceso al servicio público ferroviario”.
La investigación, encuadrada en los delitos de “asociación ilícita” y “lavado de activos del narcotráfico” se centra en seis sociedades que fueron cambiando de conformación y que se relacionan con las seis personas detenidas ayer en nuestro país, todas argentinas.
Una escucha telefónica agregada al expediente de Morón muestra que los ahora detenidos sabían que los investigaban y estaban preocupados. Prueba de esto es la conversación entre dos mujeres (cuya identidad se reservara): -E: Contame, ¿Qué pasó?
-G: Escuchame… Me llamaron por teléfono para decirme que Mateo está totalmente investigado por la SIDE, por narcotráfico, por esto, por lo otro. Ehm… que lo están dejando hacer de todo, mover las cuentas, para acá, para allá, que no le están poniendo mucha traba en nada y que en cualquier momento, que la investigación se aceleró mucho y que en cualquier momento en cana.
- E: En cana, en cana…
-G: Estoy… aterrada. Porque obviamente estoy en la lista de todos los investigados.
Finalmente “G” le reconoce a su amiga “E”: “Lo que reconozco es que durante un tiempo hubo un colombiano como accionista… (…) y bueno ese colombiano ahora está procesado y todo, no puede entrar a Estados Unidos, está procesado por narcotráfico, no puede salir de Colombia (…) sé que ese tipo puso como un millón de pesos”.