Aparecen nuevas revelaciones sobre paraísos fiscales y cuentas offshore
En la Argentina figuran un ministro y un financista. En el mundo, desde la reina Isabel hasta Bono.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el financista relacionado con la firma inversora que busca adquirir las empresas del Grupo Indalo, Ignacio Rosner, aparecen mencionados en nuevas revelaciones sobre paraísos fiscales y cuentas off shore.
Una nueva investigación periodística internacional, similar a la que se conoció tiempo atrás como los “Panamá Papers”, descubrió ahora los llamados “Paradise Papers” (papeles del paraíso, en inglés). Fueron revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
El nombre de la investigación obedece a los millonarios movimientos de fondos hacia o desde paraísos fiscales a través de diversas sociedades offshore que involucran a políticos, gobernantes, miembros de la realeza, empresarios, estrellas de Hollywood y deportistas de élite, así como también algunas de las más grandes empresas multinacionales, bancos y hasta universidades.
La investigación publicada ayer por la tarde a la misma hora en los 74 medios de 67 países que compartieron la información a través de ICIJ, se basa en 13,4 millones de documentos filtrados del estudio de abogados Appleby, uno de los más importantes del mundo y dedicados a la creación de sociedades en paraísos fiscales. En los Panamá Papers, los docu-
mentos se habían filtrado del estudio Mossack&Fonseca, de ese país caribeño.
En el caso de Caputo, que anoche viajó en vuelo de línea hacia Nueva York, como parte de la comitiva del presidente Mauricio Macri, el capítulo argentino de la investigación periodística internacional reveló que fue el administrador de una genera
dora de fondos de inversión llamada Noctua Partners LLC, con sede en Miami pero con extensiones en el estado norteamericano de Delaware y las Islas Caimán, dos lugares equiparables a paraísos fiscales.
Los papeles revelados ayer también indican que el ministro de Finanzas fue el manager de Alto Global Fund, un fondo del conglomerado de Noctua “dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes por más de US$ 100 millones, según medios de comunicación especializados en información financiera”, de acuerdo con lo publicado por La Nación.
Ante la consulta de Clarín, Caputo admitió haber trabajado en el pasado como asesor financiero de fondos de inversión, pero aclaró que abandonó esos trabajados antes de incorporarse a la función pública en el gobierno de Macri (ver recuadro).
En el caso de Rosner, el financista cuyo nombre trascendió a la prensa luego que la firma OP Investments anunciara la compra de las empresas del llamado Grupo Indalo, del llamado “zar del juego”, Cristóbal López, sus voceros señalaron que fue directivo de empresas “legalmente registradas”. E insistieron que no esdelito que haya firmas en esas jurisdicciones.
Los investigadores consideran paraísos fiscales a las Islas Caimán y Bermudas. Y allí, entre otros 118 nombres de personalidades internacio
nales, se encuentran la reina Isabel, de Inglaterra, la reina Noor, de Jordania y varios asesores y hasta miembros del gabinete del presidente estadounidense, Donald Trump, como el secretario de Comercio Wilburg Ross. También el cofundador de Microsoft, Paul Allen, Madonna y el cantante pop y activista social Bono, que figura con su nombre Paul Hewson.