Maniobras impositivas por $ 1.000 millones involucran a un ex Puma
La Justicia investiga al ex rugbier Dengra y a dos ex jefes de la DGI por dar beneficios impositivos falsos.
"Pura sangre, never pony", se jactaba en las redes sociales Serafín Dengra, ex jugador de los Pumas, convertido en ícono popular por sus frases y videos motivacionales. Pero lejos de esa fachada popular, se confirmó oque la Justicia investiga un lado oculto del ex rugbier, como integrante de una banda que captaba potenciales clientes para conseguir beneficios fraudulentos en la AFIP que manejaba Ricardo Echegaray, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Los jefes de esa asociación ilícita serían Miguel Angel Lamparelli, que está detenido y procesado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado; junto con Adrián Marcal Gago, que está prófugo de la Justicia desde hace varios meses.
El 24 de junio pasado, Clarín adelantó en exclusiva el inicio de esta investigación judicial. En otras tres notas se contó sobre los 200 allanamientos que dispuso la jueza Arroyo Salgado. Ayer La Nación amplió el caso.
Ayer se supo que esta banda que aprovechaba sus vínculos con la ex cúpula de la AFIP, cometió desfalcos por más de $1.000 millones. Lo hacía, a partir de conseguir planes de pago "especiales" de deudas fiscales, "manipulados a través del área de sistemas de la AFIP"; así como también facilitaban la evasión impositiva con facturas truchas, falsas Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y retenciones falsas, entre otras maniobras delictivas.
El ex rugbier Dengra es investigado por la Justicia como integrante de esa asociación ilícita; aunque se definió como una "víctima" de esta banda y dijo que su rol era ayudar a perso- nas y empresas de sus círculos sociales para que obtengan "una moratoria" de la AFIP.
La investigación comenzó en Salta, donde el Juzgado Federal Nº 1 dispuso la intervención de nueve teléfonos y cuatro direcciones de correo electrónico. Eso permitió conocer la forma en que operaba la banda, en connivencia con funcionarios de la AFIP, que le señalaban potenciales clientes y borraban sus deudas, previo pago de suculentas coimas.
Luego la justicia federal salteña se declaró incompetente y la causa pasó a manejarla la jueza Arroyo Salgado, que indagó a más de 20 personas, entre los que estaban el rugbier Dengra, y realizó más de 200 allanamientos.
Los funcionarios encargados de dar planes de pago "especiales" y cometer distinto tipo de irregularidades en la AFIP de Echegaray eran, según la investigación judicial, Karina Venier y Pablo Gatti, quienes se desempeñaban como subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la DGI y subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior (DGI), respectivamente. Ambos ex funcionarios de la anterior cúpula de la DGI, seguirían trabajando actualmente en la AFIP, según confirmó una fuente oficial, ya que son "empleados de carrera. Habría que analizar si se les inició un sumario, por esta investigación, pero eso es algo que no podríamos informar, por la Ley de Protección de Datos Personales", dijo la fuente oficial. Además, la contadora Karina Venier era una de las funcionarias que encabezaba un supuesto sistema de espionaje de diversas personalidades desde la AFIP, en la gestión de Echegaray. Según una auditoría interna de la AFIP, que el organismo presentó ante el juez Claudio Bonadio a mediados de 2016, la subdirección que manejaba Venier y otros dos funcionarios pidieron investigar a Mauricio Macri y a su esposa Juliana Awada, entre otros. ■