Un cerco judicial más estrecho
HUGO Y PABLO MOYANO
Una fiscal federal los imputó por supuesto lavado de dinero en el club Independiente.
Hugo y Pablo Moyano suman dificultades en la justicia. La fiscal federal de Quilmes Silvia Cavallo los imputó por lavado de dinero, en una causa que se desprende de la investigación por maniobras en el club Independiente que avanza en el juzgado federal de Lomas de Zamora. El nuevo expediente quedó en manos del juez federal de Quilmes, Luis Armella.
Cavallo, que pidió a Armella 13 medidas de prueba, también imputó al Secretario General de Independiente Héctor “Yoyo” Maldonado, y a los directivos de la firma Aconra SA, “sin perjuicio que con el avance de la investigación recaiga imputación penal en otros directivos y/o personas”.
Con esta nueva imputación, el histórico líder de Camioneros Hugo Moyano quedará involucrado -con distintos grados y por distintos delitosen siete causas judiciales.
La acusación de la fiscal se desprende de la investigación que lleva adelante el juez de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, quien investiga la existencia de una asociación ilícita encabezada por el barrabrava de Independiente -ahora detenido- Pablo “Bebote” Álvarez, que habría defraudado en millones de pesos al club.
La fiscal también imputó al secretario general del club, y pidió trece medidas de prueba.
Álvarez buscó acordar con la fiscalía de Lomas acogerse al programa de imputados protegidos, pero no lo logró porque en la provincia de Buenos Aires esa figura no está contemplada. Entonces, el 15 de diciembre sólo amplió su declaración indagatoria, en la que apuntó a Hugo y Pablo Moyano como partícipes de maniobras de lavado de dinero. Esas acusaciones fueron “extraídas” para ser investigadas en otra causa, que es la que recayó en el juzgado de Armella.
Según el dictamen que siguiendo aquella declaración de Alvarez firmó la fiscal Cavallo y al que accedió Clarín, por un lado se investiga una denuncia contra la familia Moyano que “extorsionaba a varias empresas de distintos rubros para beneficios personales”, utilizando a Independiente para “lavar y blanquear dinero” con la empresa “Conran” (se trataría de “Aconra”) de la esposa de Moyano”.
Entre las maniobras imputadas a la familia del camionero, la fiscal los acusó de “haber montado una estructura” dentro de Independiente “destinada a cometer delitos y lavado dinero de las formas más variadas, entre las que se destacan la contratación de la empresa de turismo Martin Tur, sobrefacturando los viajes del equipo al interior y exterior”.
Alvarez mencionó también que Pablo Moyano (a quien apodarían “el salvaje”) le contó en persona que “a la empresa de hierro más grande de San Nicolás (Acindar) le sacó más de una tonelada de hierro extorsionándolos para que se lleven bien con el gremio”.
El escrito de la fiscal también menciona las acusaciones del barrabrava contra Moyano respecto a la empresa de cemento Loma Negra, a la que supuestamente “le sacó todo el hormigón para terminar un sector de la cancha; a la empresa Garbarino le sacó televisores y equipos de aire acondicionado y de la empresa Cansillan o Kansillan (se trataría de Kalciyan SA, la más grande proveedora de vidrios de la Argentina), obtuvo vidrios para terminar los palcos Bochini, y le facturaron no sabe si a Independiente o al Sindicato o a la constructora de Moyano, endeudando a Independiente en 49 millones de pesos”.
El dictamen fiscal también pide investigar varias contrataciones de catering que el club realizó con la Panadería del Valle, y que pese a no “prestarse el servicio contratado, se abonó igual”.
Una de las últimas hipótesis investigadas por la fiscal Cavallo refiere a la utilización de la financiera Global Finanzas SA, “adonde supuestamente se dirige el dinero obtenido de la reventa ilegal de entradas y/o de los pases de los jugadores, siendo que uno de sus dueños también sería directivo del club”, indica el texto judicial.
Relacionado a este tramo de la declaracón del jefe barrabrava, la Justicia también investiga a un conjunto de cuevas financieras con las que supuestamente se operaban estos negocios. En su declaración, Alvarez se había referido a unas escuchas telefónicas obtenidas en la causa gestionada en Lomas de Zamora, según las cuales los “camioneros le dan pesos al Polaco por partido para los gastos de la barra brava” -algo que el barra calificó como “folclore” - y “lo que sería el ahorro para ir al Mundial”, y enfatizó que “la barra brava compraba dólares para ahorrar para el Mundial de las colaboraciones que daba Pablo Moyano”.
En este contexto, la fiscal Cavallo requirió al juez Armella trece medidas de prueba de carácter patrimonial para “constatar la supuesta comisión de los delitos investigados y denunciados por el barrabrava de Independiente, Pablo “Bebote” Álvarez”, en la ampliación de su declaración ante el juzgado federal de Lomas de Zamora. ■