EE.UU. negó que existan cuentas de Máximo y Garré en un banco de Delaware
El Ministerio de Justicia norteamericano contestó así un exhorto enviado por el juez federal Martínez Di Giorgi.
El departamento de Justicia de los EE.UU. negó oficialmente que existan en un banco de Delaware cuentas bancarias de la ex ministra de Defensa y actual diputada del Frente para la Victoria (FPV) Nilda Garré, de su colega Máximo Kirchner, de su hija María Paula Abal Medina, del abogado Henry Olaf Aaset o de dos empresas off shore.
Esa información está incluida en la respuesta a un exhorto que había enviado a EE.UU. el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Federico Delgado.
En el exhorto, el departamento de Justicia del gobierno norteamericano informó que consultó al banco de Delaware y contestó que "no existían registros concernientes a los números de cuentas o nombres o entidades que eran objetos de la solicitud."
El exhorto se originó por una causa abierta a raíz de una denuncia del abogado Juan Mussa por a una nota de Clarín del 29 de marzo del 2015 en la que dos fuentes independientes entre sí decían que Garré habría manejado cuentas en el Felton Bank de Delaware, EE.UU., con 61 millones de dólares y otra en el Morval Bank de las islas Caimán, con 19 millones de dólares.
Las fuentes habían agregado que los fondos habrían salido del fideicomiso argentino-venezolano que estaba en el banco Bandes de Venezue- la. Antes de ser ministra de Defensa y diputada, Garré había sido embajadora en Caracas.
El lunes la diputada Garré solicitó a este diario a través de un mail que difunda la respuesta de EE.UU, que llegó en inglés, con su correspondiente traducción.
La nota norteamericana que se reproduce fue traducida por el departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina.
La oficina de Asuntos Internacionales del departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, en una nota recibida por el juzgado de Martínez De Giorgi, recordó que el 29 de diciembre del 2015 recibió una solicitud de asistencia jurídica mediante la cual “las autoridades argentinas pedían a las autoridades estadounidenses que proporcionaran registros bancarios de la entidad CNB Bank de Delaware (que puede haberse fusionado con la entidad Felton Bank of Delaware) concernientes a Nilda Garré, Máximo Carlos Kirchner, María Paula Abal Medina, Henry Olaf Aaset, Consulting Engineers Company (empresa consultora de ingeniería) y/o Businees and Services IBC Company (empresa comercial internacional offshore de negocios y servicios)”.
Seguidamente, la respuesta del departamento de Justicia de los Estados Unidos al exhorto argentino agrega: “Nuestra oficina estableció que la entidad CNB Bank of Delaware y/o Felton Bank of Delaware se denomina ahora Shore United Bank”.
“Hemos citado a Shore United Bank y solicitamos todos los registros que hubiere para dar respuesta a la solicitud”, agrega la respuesta de las autoridades norteamericanas al juez Martínez Di Giorgi.
Y la nota puntualiza “a través de un correo electrónico de fecha 19 de septiembre del 2017, un representante de dicha entidad informó a nuestra oficina que no existían registros concernientes a los números de cuentas o nombres o entidades que eran objetos de la solicitud... Se ruega remitir esta información para su análisis a las autoridades argentinas e informarles que no conservamos una copia”.
“Nuestros registros reflejan que la solicitud ha sido ejecutada en la mayor medida posible. En virtud del pedido de confidencialidad, el día 29 de agosto del 2017, un tribunal estadounidense libró una orden para que nuestra diligencia en la ejecución del exhorto sea tratada como confidencial y no sea ponga a disponibilidad del público en el plazo de 2 años”, añade la respuesta al exhorto de la justicia argentina.
Clarín ya había publicado cuatro aclaraciones sobre esa nota. La primera el mismo 29 de marzo del 2015, junto a la nota principal, a través de una entrevista a Garré en la que negaba haber manejado cuentas ocultas. Luego el 1° de abril una desmentida de Máximo Kirchner a esa nota y otra publicada por la revista brasileña Veja.
Después el 12 de abril del mismo año, este diario publicó que el banco CNB (que había absorbido al Felton) había negado que tuviera una cuenta a nombre de Garré. Y el 29 de mayo del 2015 publicó que Belice negó tener una empresa Business and Service IBC estuviera registrado en ese país caribeño. ■
“No existen registros concernientes a los números de cuentas o nombres solicitados”.