Procesan al “Madoff argentino” y le traban un embargo millonario
Para la Justicia, tenía “una organización criminal dedicada a captar el ahorro del público” y estafarlo.
“Quiero aclarar que puse hasta la última gota de sangre y un día se me vino todo encima”, expresó Enrique Juan Blaksley Señorans (53), más conocido como el “Madoff argentino”, y acusado de una estafa multimillonaria a ahorristas a través de la empresa Hope Funds. No solo no le creyeron sino que ahora él y sus tres socios fueron procesados con prisión preventiva y recibieron un embargo por más de $ 10.000 millones, uno de los más altos que se recuerden en el país y similar al que recibió la ex presidente Cristina Kirchner.
La jueza federal María Servini le inhibió activos a Blaksley por $ 3.000 millones y seguirá preso en el Pabellón I de Ezeiza, junto a otros presos por corrupción como el ex ministro de Transporte Ricardo Jaime y el empresario K Lázaro Báez. “Creó, administró y lideró una organización criminal dedicada, entre otros delitos, a captar el ahorro del público, desvío de fondos y estafas a particu- lares”, dijo Servini en su resolución, a la que accedió Clarín. Y resaltó que esas acciones fueron “con la participación de” Federico Armando Dolinkue, Verónica Inés Vega y Alejandro Miguel Carozzino, a quienes les trabó embargos de $ 2.767 millones y $ 1.833 millones.
Pero la trama no se cierra en estos cuatro sospechosos. La Justicia estima que “la asociación” estaría formada por 15 personas y 60 sociedades comerciales en distintos países.
Servini confirmó la hipótesis formulada por la fiscal María Alejandra Mangano y por la Procelac. No tienen dudas de que el esquema utilizado es el “piramidal” o “Ponzi”. A Blaksley le dicen el “Madoff argentino” por Bernard Madoff, el financista de Wall Street condenado a 150 años de prisión por un fraude de 65 mil millones de dólares en 2009. En concreto, suscribía “contratos de mutuo” con ahorristas que ponían su dinero para “inversiones” en el sector privado. A cambio, ofrecía tasas del 10% en dólares, si se mantenía el aporte inicial por cinco años. “Se continuaba tomando dinero de nuevos inversores, lo que permitía que se alimentara de liquidez suficiente a la maniobra de modo tal que fuera posible ir abonando los intereses comprometidos”, dice el expediente. Un clásico Ponzi.
“El mayor flujo de capital obtenido se desviaba hacia diferentes sectores (otras sociedades del grupo, gastos publicitarios, bienes en el exterior, etc.). Esos pagos parciales alimentaban la confianza de los mutuantes más antiguos”, explica.
En su declaración, que fue citada en el procesamiento, el propio Blaksley parece reconocer haber implementado ese esquema. “Quiero aclarar el sistema Ponzi. Hay un momento que las empresas tienen una situación ‘X’ y toman deuda para pagar deuda. Las empresas durante un período de tiempo pueden tomar deuda para pagar deuda si consiguen mejores condiciones crediticias de un banco a otro. Al concepto de emitir deuda para pagar deuda lo llamaron Ponzi, pero Argentina lo hace todos los días, el país lo puede hacer pero yo no”, dijo el empresario.
Por ahora, la Justicia pudo comprobar que Blaksley y sus socios están implicados en al menos 318 hechos de estafa y 4 de lavado de dinero. Pero el propio Blaksley admitió tener “unos 2.000 acreedores” y lo mismo estiman los fiscales. El caso transita sus primeros capítulos. Según anticiparon fuentes judiciales a Clarín, la investigación continuará ahora sobre otros 14 imputados. La jueza ya citó a declarar a cinco para los próximos días. Y ordenó allanamientos. ■