Allanaron Independiente por la causa en que investigan a los Moyano por lavado
El juez Armella se llevó documentación del club y pidió datos a la AFA y a Futbolistas Agremiados.
El juez federal Luis Armella allanó el Club Independiente y pedir información en la AFA y la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados, en el marco de la causa por lavado de dinero contra Hugo y Pablo Moyano. Se secuestró documentación vinculadas a la barra brava del club y a operaciones con un fideicomiso denunciado por la UIF.
La justicia avanza sobre el histórico líder de Camioneros que se encuentra involucrado -con distintos grados y por distintos delitos- en siete causas judiciales.
En esta causa se investiga por “extorsionar a varias empresas de distintos rubros para beneficios personales”, y por “haber montado una estructura” dentro de Independiente “destinada a cometer delitos y lavado dinero de las formas más variadas”.
El juez Armella trabaja en dos líneas por las que se habrían movido fondos “con una clara confusión de los patrimonios”, señalaron fuentes judiciales.
Por un lado se busca determinar la ruta del dinero vinculado al fútbol y las presuntas maniobras de lavado denunciada por Álvarez ligadas a la compra de jugadores. Por tal motivo, ayer se pidió información en la Asociación de Fútbol Argentino y la sede de Futbolistas Agremiados.
El ex líder de la barra brava denunció ante el juez de Lomas de Zamora Gabriel Vitale que el dinero producido por todas las ventas de futbolistas efectuadas por Independiente era depositado en una cuenta de un banco radicado en una guarida fiscal.
Y desde allí era derivado a una mesa de dinero en Argentina, que según las acusaciones del barra se encuentra vinculada a un vicepresidente del club (uno de los anteriores, Noray Nakis, está detenido) y a Pablo Moyano, por entonces vocal de la Comisión Directiva.
Consta en el expediente que dichas sumas de dinero eran puestas a trabajar en el “circuito financiero, y generaban ganancias que no eran declaradas en los balances del club”: allí sólo se consignaba el “monto original surgido de la venta de los futbolistas”.
La otra línea que sigue Armella son las operaciones vinculadas al Fideicomiso de Administración Arístides, que tal como contó Clarín, remitió a Aconra (la constructora de la familia Moyano) 4.624.714 pesos. La justicia cree que este fideicomiso tendría relación con la recaudación de cuotas sociales y abonos de las plateas de Independiente.
La Justicia busca determinar la ruta del dinero que vincula al club y a las empresas de la familia del sindicalista, y por eso se secuestró documentación sobre una transferencia del fideicomiso. El juzgado busca especificar “cómo se depositó el dinero, qué circuito siguió”, señalaron a Clarín fuentes de la causa.
En diferentes expedientes judiciales se plantea que las transferencias de dinero a varias sociedades de la familia Moyano se buscan justificar bajo la idea de que son proveedoras de la obra social de Camioneros, o brindan servicios al club o al gremio. Así, se propiciaría un escenario “de canalización, mezcla y consiguiente lavado de dinero”. ■