Elevaron a juicio a Cristóbal López y a Echegaray por el fraude con Oil
El juez Ercolini cerró la investigación por la defraudación al Estado al retener el impuesto a los combustibles.
El juez Julián Ercolini dio por clausurada la instrucción y elevó a juicio oral y público la causa contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por el delito de defraudación agravada a través de su petrolera Oil Combustibles. Se trata del primer expediente en el que el empresario K es enviado a juicio junto a su socio.
En su resolución, el juez indicó que la “trascendencia” de la causa impulsa, al menos parcialmente, elevarla “de manera inmediata a la etapa de juicio”. Sostuvo que es en dicha instancia donde las partes “discutirán con plenitud los hechos que motivaron las acusaciones”. El apuro responde además a que desde el 27 de abril, López y De Sousa “se encuentran detenidos a disposición de este tribunal”.
Cristóbal López está acusado de haber defraudado al Estado en 8.000 millones de pesos durante el último go- bierno de Cristina Kirchner, por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con Oil Combustibles, la petrolera que hoy está quebrada. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial.
Hace poco más de un mes, el fiscal Gerardo Pollicita pidió la elevación de la causa, remarcando que el expediente no es ajeno a la investigación sobre una supuesta asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, ni de la causa que sigue el direccionamiento de la obra pública a favor de empresarios K como Lázaro Báez. Pollicita cree que hay una “matriz de corrupción” que dio “favores” a un “reducido número de empresarios amigos ligados personal y comercialmente” a los Kirchner. Entre ellos, está López.
La AFIP, denunciante y querellante en el expediente, solicitó la elevación a juicio oral de los acusados, entendiendo que la maniobra trascendía la comisión de delitos tributarios, ya que “el centro de imputación se encontraba en la actuación de los funcionarios de la AFIP -en este caso, Echegaray-”, lo que derivó en una acusación por “administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública”.
En este contexto se ubica la maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, sus funcionarios y sobre todo quien era su principal autoridad, Echegaray, “defraudaron al Estado” en beneficio de López y De Sousa. Aún queda resolver la situación procesal de 18 ex funcionarios del organismo recaudador, por eso -como aclaró el juez- la de ayer fue una elevación parcial de la causa.
Ercolini explicó que durante la instrucción del expediente la participación de los acusados “quedó corroborada”, y en consecuencia existe “la necesidad imperiosa de que se desarrolle el juicio oral y público, en el que se debatirá con más amplitud la prueba colectada, y producirá el cierre definitivo de la pesquisa.
Sobre 55 meses investigados respecto al comportamiento impositivo de Oil Combustibles, los dueños de Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Así, la elevación a juicio oral se basa en la confirmación de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.
Esta maniobra de corrupción les permitió a López y De Sousa aumentar su patrimonio y comprar varias empresas -entre las cuales hubo muchos medios de comunicación- a pesar que descapitalizaban la petrolera que cuando comenzó la causa estaba en concurso preventivo y hoy está quebrada. ■