Para la AFIP, las coimas no afectarán a empresarios que hicieron el blanqueo
El organismo fiscal considera que la apertura de la causa fue posterior al cierre de esa amnistía fiscal.
Una veintena de empresarios son investigados en la causa de los cuadernos de la corrupción. Se les atribuye haber sido partícipes de la asociación ilícita que -comandada por Néstor y Cristina Kirchner-, se organizó para "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diver- sos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”. En este escenario muchos de ellos son investigados por la AFIP y pese a la decisión que tome el juez Claudio Bonadio sobre su situación procesal, desde el organismo recaudador aseguraron que por los antecedentes y el contenido de las leyes, "no perderán los beneficios" de la Ley de Blanqueo.
Sin la participación de los empresarios "la maniobra de la organización delictiva no habría cumplido su objetivo", se remarcó en el expediente que investiga una ruta de más de 200 millones de dólares que el gobierno kirchnerista cobró en concepto de sobornos, según determinó el juez Bonadio.
Así, en esta causa que cuenta con más de 30 cuerpos y una extensa lista de imputados colaboradores, uno de los principales focos de investigación son los empresarios y las respectivas compañías a las que están vinculados. El primer número atribuido por el fiscal Carlos Stornelli ronda los 35 millones de dólares que se habrían pagado en sobornos.
Es justamente el empresario el mayor porcentaje de "arrepentidos" que tiene este expediente. Directivos, gerentes generales, propietarios, desfilaron por los pasillos de Comodoro Py para buscar aportar información en la causa y así, morigerar la pena que les recaería en un juicio oral por ser partes de este entramado de corrupción.
La AFIP adelantó postura al respecto y fuentes del organismo buscaron clarificar el escenario que rodea a dichos empresarios. Quienes hayan entrado al blanqueo que impulsó el gobierno de Mauricio Macri que cerró el 31 de marzo de 2017, no perderán los beneficios de esta ley de amnistía tributaria.
La explicación oficial fue que la causa de los cuadernos de las coimas, inició hace seis meses "muy posterior al cierre de la ley de blanqueo y como tal la ley no es retroactiva, cuando se inscribieron no contaban con esta imputación", explicaron a Clarín. Es decir, aquellos empresarios investigados por corrupción que hayan ingresado al blanqueo de capitales, por más que terminen proce- sados en dicha causa no perderán los beneficios de "limpieza de delitos tributarios".
Así y todo, no quedan exentos de ser investigados por otros delitos como la presunta facturación apócrifa. Esta sospecha se funda en la confesión de los propios empresarios que se arrepintieron ante el juez Claudio Bonadio que admitieron haber realizado pagos ilegales al gobierno kirchnerista. Ante el planteo, la duda inmediata es cómo se justificaron dichas erogaciones en la contabilidad de cada compañía.
El magistrado, según pudo constatar Clarín, envió dos oficios a la AFIP. El primero ya fue respondido y en el mismo se requirió las declaraciones juradas de las personas imputadas en la causa para determinar si parte de los fondos ilícitos recaudados fueron derivados al patrimonio de los principales acusados.
El segundo de los oficios es mucho más amplio y el organismo recaudador, que conduce Leandro Cuccioli, trabaja en el requerimiento del juzgado, que incluye información sobre personas jurídicas y físicas. En este último caso contempla a ex funcionarios como empresarios.
Sucede que el rubro de la construcción, es un foco de análisis para el fisco porque "es un sector de importante evasión" y en gran parte la misma se realiza "a través de usinas de facturas apócrifas", indicaron a Clarín fuentes oficiales. En este sentido, los empresarios investigados por Bonadio son observados en paralelo, previo incluso al inicio del expediente, por la AFIP por presunta evasión tributaria y el uso de facturación "trucha". De detectar que las compañías involucradas en el circuito de coimas, volcaron los pagos con este sistema se les abrirá una fiscalización por parte del fisco que podría derivar en una denuncia penal en el fuero penal económico. Todo está en análisis, pero algo dejaron en claro en el Gobierno: “no sorprendió el nombre de empresarios” que son parte de la causa porque ya “los investigaba la AFIP por facturas apócrifas”. ■
El blanqueo, que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, se cerró el 31 de marzo de 2017.