Condenaron a cinco empresarios por evasión y fraude fiscal en granos
El Tribunal Oral Penal en lo Criminal Federal de Mar del Plata condenó a cinco empresarios que se dedicaban al acopio y comercialización de cereales en la ciudad de Necochea y alrededores.
Las penas llegan hasta los cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de asociación ilícita fiscal.La causa se inició tras una denuncia penal presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos( AFIP ), luego de lastareas de fiscalización realizadas sobre dos empresas, cuyos integrantes formaban parte de esta organización dedicada a cometer ilícitos tributarios en 2008 y 2009.
En concreto, el circuito financiero de la maniobra delictiva consistía en que dichas empresas apócrifas actuaban como intermediarias de productores de cereales inexistentes.
Para ello, utilizaban proveedores de granos -también apócrifos- permitiéndoles así evadir los tributos correspondientes.
Se comprobó que el destino final de los cheques librados por los responsables de las empresas en realidad eran las cuentas de algunos de los que resultaron condenados,
Además, estas personas utilizaban cartas de porte adulteradas para respaldar el traslado del cereal desde su origen - que finalmente no se producía- donde se determinaba como productor a las firmas apócrifas.
Durante los distintos allanamientos realizados a la oficina administrativa de los condenados, se secuestraron chequeras, sellos de goma, libros contables y documentación correspondiente a los proveedores apócrifos.
Por lo que trascendió de fuentes judiciales se trata de William Adolfo Torena de León, Daniel Eugenio Fernández Arreche, Fernando Raúl Luiz, Ramón Ortiz y Nicolás Christian Hansen. Torena de León y Fernández Arreche fueron condenados a cinco años de prisión efectiva.
Para el jefe de la AFIP, Leandro Cuccioli, las facturas apócrifas son la principal causa de evasión en la Argentina y ha puesto la lupa con una fuerte inversión en tecnología para detectar esas usinas.
Cerca de Cuccioli calculan que por esos delitos se evaden unos $ 800.000 millones al año, el equivalente a 2,5 meses de reacudación. ■