Cuadernos: descubren más implicados en la red financiera de Daniel Muñoz
Los fiscales acusaron al hijo de una ex diputada K, a abogados y otros socios que movieron unos US$ 70 millones.
Al ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, se le dio lectura, el viernes, a la acusación fiscal que revela una compleja estructura que tuvo como cabeza al ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz. Esta estructura se habría utilizado para la exteriorización de fondos que provendrían del dinero ilícito que se cobraba a empresarios contratistas del Estado, según los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo en la causa de los cuadernos de las coimas.
De esas maniobras participaron el ex secretario de Néstor Kirchner, su ahora viuda Carolina Pochetti, Sergio Todisco, Elizabeth Municoy, Carlos Cortez, Peral Puente Resendez, Carlos Gellert, Víctor Manzanares, Sergio Dorf, Marcelo Danza, Osvaldo Parolari, Campillo y su sobrino Gastón Campillo, Antonio Gugino, Rubén y Leonardo Llaneza, Elba Municoy y Mauro Profético.
Entre 2010 y 2015, Muñoz habría constituido en el exterior “quince empresas a nombre de terceras personas de su círculo. Doce de estas firmas fueron dirigidas por Todisco y Municoy, que entonces estaban casados. Las empresas son: Succesfull, Harbor Golden Inc, South Golden Inc, Lizer investments LLC, Mother Queen Inc, North Golden Inc, First All Inclusive, Ocean Silver Of South Florida Inc, Dream Golden Enterprises Inc, Municoy International Properties Inc. Después de 2015, cuando Municoy y Todisco se separan, en nueve de estas sociedades asume Perla Puente Resendez, cónyuge de Carlos Gellert, detenido recientemente y quien es hijo de Blanca Blanco, la ex diputada nacional y ex esposa de Daniel Peralta, entonces gobernador de Santa Cruz. Blanco es a su vez tía de Carolina Pochetti.
Gellert fue un “nexo para que Puente Resendez asuma la dirección de aquellas empresas” usadas en el exterior para mover dinero y adquirir propiedades. Los acusados buscaron “ocultar el origen ilícito del dinero” y para ello “habrían comprado un total de 16 inmuebles a nombre de dichas empresas”. Catorce de las propiedades se encuentran en Miami y las dos restantes en Nueva York. Todas estas operaciones demandaron un desembolso de US$ 53.174.700.
Cuando se dio a conocer la investigación conocida como los Panamá Papers, Puente Resendez “se desprendió de gran parte de las propiedades adquiridas” a través de un grupo de firmas vinculadas a Daniel Muñoz. Movió en dichas operaciones más de 23 millones de dólares.
Parte del dinero investigado se movió a través de Osvaldo Parolari y Marcelo Danza con la firma Golden Black Limited y Old Wolf (controlante del resto de las sociedades), radica- das en Islas Vírgenes Británicas y junto a Todisco, compraron propiedades por 15,5 millones de dólares.
Sucede que en Golden Black Limited habrían figurado como titulares Daniel Muñoz y su viuda Carolina Pochetti. Y la acusación relata que Parolari y Todisco “concurrían juntos al domicilio de Muñoz en Capital Federal, a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior a través de diferentes agencias de modo ilegal”.
Respecto a Juan Manuel y Gastón Campillo, fueron señalados en esta estructura como los responsables junto a Miguel Plo de “haber tomado parte en la disolución de la estructura societaria armada en los Estados Unidos, en la venta de inmuebles registrados a nombre de las firmas que se sucedieran durante los años 2016 y 2017, y en la reconducción de su producido a cuentas del Banco Mercantil del Norte SA, México y a Hong Kong, a nombre de la firma Royal Stones Limited.
Ayer Bonadio decidió mantener la detención de Campillo, tras su indagatoria de la semana pasada.
En parte esto se desprende de la declaración como arrepentido de Todisco, quien dijo: “Los que colaboraron con disolver las sociedades fueron Campillo, Pochetti y Miguel Plo”.
Por otro lado, los fiscales sostienen que parte del dinero obtenido por Daniel Muñoz “como consecuencia de las actividades ilícitas” habría sido destinado a la compra de una cantidad importante de departamentos ubicados en las Torres Horizons en Vicente López.
Estos inmuebles se registraron a nombre de Armorings Systems SA presidida por Gustavo Dorf . Esta empresa fue mencionada por Oscar Centeno (ex chofer de Roberto Baratta) como el lugar donde dejó un bolso con 800.000 dólares para Muñoz. Según los fiscales, la reconducción de los fondos se hizo a través de la adquisición de otros inmuebles, operaciones de las que participó Elba Municoy, entre otros acusados. ■