Allanan seis sedes del Deutsche Bank por sospechas de lavado
Fue en Frankfurt y en otras 2 ciudades. Habría ayudado a 900 clientes a ocultar dinero en paraísos fiscales.
La policía alemana junto a investigadores fiscales allanaron ayer seis locales del Deutsche Bank, incluida la sede del grupo en Frankfurt, como parte de una investigación por blanqueo de dinero. Según revelaciones extraídas de los Papeles de Panamá, el principal banco alemán es sospechoso de “haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales” para blanquear dinero “procedente de infracciones penales”, dijo la fiscalía en un comunicado.
Según ese organismo, unos 170 magistrados, policías y agentes de los servicios fiscales iniciaron por la mañana el registro de los locales del banco en Frankfurt, Eschborn y GrossUmstadt y se llevaron “numerosos documentos escritos y electrónicos”.
Nadja Niesen, vocera de la fiscalía, dijo que la investigación se enfoca en dos empleados de Deutsche Bank de 50 y 46 años, cuyos nombres y cargos no se divulgaron, así como en “cierto número de responsables no identificados de la empresa”, todos sospechosos de “blanqueo de dinero”.
Los investigadores acusan a los sospechosos de “no haber señalado las sospechas de blanqueo (...)” antes de la revelación en abril de 2016 del escándalo de los Papeles de Panamá, pese a que el banco disponía de “ele- mentos suficientes desde el inicio de sus relaciones” con estos clientes.
Según la fiscalía, solamente en el año 2016, una sucursal de Deutsche Bank en Islas Vírgenes británicas se ocupó de “más de 900 clientes que representaron un volumen de negocios de 311 millones de euros”.
La investigación se inició a raíz de los Papeles de Panamá donde se detallaban casos de cuentas bancarias de todo el mundo depositadas en paraísos fiscales, detalló la vocera. El análisis “dio lugar a la sospecha de que Deutsche Bank estaba ayudan- do a los clientes a establecer compañías en paraísos fiscales y los ingresos de los delitos eran transferidos ahí desde cuentas de Deutsche Bank” sin que el banco lo informara.
Se acusa a los sospechosos de no reportar las transacciones dudosas a pesar de que existían “pruebas suficientes” para haber estado al tanto. Las acciones de Deutsche Bank cayeron 3,7% después de que se conoció la noticia.
Deutsche Bank ha asegurado que coopera con las autoridades y ha confirmado que la Policía está investigando en diferentes oficinas alemanas. La Policía se ha incautado de numerosos documentos empresariales en forma escrita o electrónica.
La Fiscalía de Frankfurt también sospecha que se transfirió dinero de actos delictivos a cuentas de Deutsche Bank, sin que el instituto de crédito denunciara un posible blanqueo de dinero. La Fiscalía todavía tiene que investigar en cuántos de estos casos se produjo realmente blanqueo de dinero porque no sólo se trata del año 2016, sino de un período más largo en el que Deutsche Bank incumplió la obligación de denunciar.
Los presidentes de Deutsche Bank no están en la mirada de las investigaciones de la Fiscalía de momento, ni el actual, ni otros anteriores.
Deutsche Bank contempla nuevos cambios en su plantel de altos directivos que podría suponer la marcha de ejecutivos que han sido fundamentales en sus relaciones con lasagencias reguladoras de Estados Unidos y Europa, según informaron a Dow Jones esta semana fuentes cercanas al banco.
Se conoce como Papeles de Panamá a la filtración de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Estos documentos revelaron el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de Gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.
La semana pasada el informante que filtró el blanqueo de dinero en el Danske Bank dijo también que un gran banco europeo ayudó a tramitar pagos por valor de 150.000 millones de euros, lo que apuntaba al Deutsche Bank. ■
El caso de presunto lavado de dinero surgió por revelaciones de los Papeles de Panamá.