Procesaron a la viuda de Muñoz, a sus testaferros y al contador Manzanares
El juez Bonadio los acusa por la estructura de lavado en EE.UU. de US$ 70 millones de origen ilegal.
El juez Claudio Bonadio procesó como partícipes de maniobras de lavado de dinero a la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, al ex contador de Cristina Kirchner Víctor Manzanares, a Juan Manuel Campillo, ex secretario de Hacienda de Santa Cruz, entre otros imputados que fueron parte del entorno de Muñoz.
El extenso listado de procesados incluye a los empresarios Sergio Todisco y Elizabeth Municoy, al intermediario de operaciones Carlos Cortez; al matrimonio Peral Puente Resendez y Carlos Gellert (primo de Pochetti), al ahora pretenso arrepentido y y a otros empresarios que intervinieron en la compra de propiedades, como Sergio Dorf, Marcelo Danza, Osvaldo Parolari y Marcelo Danza. También a Gastón Campillo, sobrino del ex funcionario.
Excepto Parolari, cuyas excarcelación fue aceptada por Bonadio, todos los procesados seguirán presos y se les trabaron embargos de entre 1000 y 3000 millones de pesos. Los únicos que mantendrán su libertad son los que ya habían sido excarcelados, como Juan Manuel Campillo.
A Manzanares, Bonadio lo procesó y le dictó la prisión preventiva, y el lunes decidiría si lo acepta o no como imputado colaborador tras su extensa -y al parecer jugosa- declaración ante el fiscal Stornelli.
Para Bonadio, este delito integra el menú de la asociación ilícita cuya jefa habría sido Cristina Kirchner, por eso enmarcó estas operaciones de lavado en el “sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando suposición como funcionarios del Poder Ejecutivo”.
El juez entendió que parte del dinero proveniente de las coimas a los contratistas del Estado se puso en circulación en el mercado con el fin de aparentar un origen lícito. Así, el magistrado señaló que el entorno del ex secretario de Néstor Kirchner, “habría realizado diferentes transacciones comerciales de las que se destaca la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de éstas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica lícita de los encartado”. Se sospecha que la plata en realidad podría ser de los Kirchner.
Para la justicia, la maniobra se ejecutó a través de los siguientes pasos: primero, entre 2010 y 2015, Muñoz constituyó en el exterior quince empresas a nombre de terceras personas de su círculo. Doce de estas firmas fueron dirigidas por Sergio Todisco y Sandra Municoy, que entonces estaban casados. Después de 2015, cuando Municoy y Todisco se separan, en nueve de estas sociedades asumió Perla Puente Resendez, cónyuge de Carlos Gellert, detenido y aceptado como imputado colaborador. Es además, primo de Carolina Pochetti.
Luego, todas estas personas -a través del conjunto de firmas- buscaron “ocultar el origen ilícito del dinero”, y para ello “habrían comprado un total de 16 inmuebles a nombre de dichas empresas”. Catorce de las propiedades se encuentran en Miami y las otras dos en Nueva York. En total se movilizaron U$S 70 millones.
Los fiscales indicaron que parte del dinero investigado se movió a través de Osvaldo Parolari y Marcelo Danza con la firma Golden Black Limited y Old Wolf (controlante del resto de las sociedades), radicadas en Islas Vírgenes Británicas, y junto a Todisco compraron propiedades por 15,5 millones de dólares.
Según la investigación, para disolver las empresas intervinieron Juan Manuel y Gastón Campillo, junto al abogado Miguel Plo. Se los acusa de “haber tomado parte en la disolución de la estructura societaria armada en los Estados Unidos, en la venta de inmuebles registrados a nombre de las firmas que se sucedieran durante los años 2016 y 2017”. Además, fueron parte de la “reconducción de su producido a cuentas del Banco Mercantil del Norte SA, México y a Hong Kong, a nombre de la firma Royal Stones Limited”.
Según explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, la reconducción de los fondos se hizo a través de la adquisición de otros inmuebles, operaciones de las que participó Elba Municoy, interviniendo “en los fondos ilícitos adquiridos por Elizabeth Municoy”. Esta maniobra se replicó en varios casos con las personas involucradas en esta parte de la causa. ■