Un argentino presidirá el grupo mundial de lucha contra el lavado de dinero
El llamado Grupo Egmont, que nuclea a las agencias de gobierno que combaten el lavado de activos, eligió ayer a Mariano Federici como su nuevo presidente. El titular de la Unidad de Información Financiera (UIFAR) se convierte de esta manera en el primer argentino que dirigirá este influyente grupo.
El Grupo Egmont estuvo reunido en su plenario entre el miércoles y ayer, en La Haya, Holanda. Pero, en realidad, tiene sede en Canadá. Bajo su órbita están todas las UIF del mundo (164). Y regula y administra la plataforma que facilita el intercambio internacional de inteligencia financiera entre dichas agencias.
A través de la red segura que provee el Grupo Egmont, las UIF intercambian inteligencia sobre sospechas de lavado de activos de la corrupción, el narcotráfico, y otras expresiones del crimen organizado, así como sospechas vinculadas al financiamiento del terrorismo.
Federici fue elegido durante el plenario 26 del Grupo Egmont, que estaba presidido hasta ahora por el titular de la UIF de Holanda, Hennie Verbeek-Kusters.
Su mandato durará dos años. Federici es abogado y tiene una trayectoria vinculada a organismos como el Fondo Monetario Internacional. Llegó a la UIF bajo la actual administración nacional.
La UIF funciona bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, y está involucrada como querellante en numerosas causas de corrupción que afectan a funcionarios de la administración anterior. Pero también aborda temas de lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento del terrorismo.
Al asumir en el 2015 al frente de la UIF, junto con su mano derecha María Eugenia Talerico, Federici logró reestablecer la cooperación con el organismo antilavado de EE.UU. llamado Fincen, que había roto los vínculos por filtraciones de los kirchneristas para hacer operaciones políticas.
Luego reposicionó a la UIF en el resto del mundo y consiguió información financiera clave para causas como la ruta del dinero K y los cuadernos de las coimas.
En un reportaje con Clarín, Federici había dicho que la causa de los cuadernos de las coimas “es un hilo conductor, un hallazgo que tiene impacto en varias causas judiciales en que se investiga, como dicen varios jueces, a una asociación ilícita liderada por las máximas autoridades del gobierno anterior”.
Según los voceros de Federici, el argentino agradeció la confianza que los jefes de UIF depositaron en él. ■