Citan a indagatoria a Báez y Fariña por lavado dinero en la compra de un campo
El juez Sebastián Casanello los convocó junto a otros cusados por la compra del El Entrevero en Uruguay.
El juez Sebastián Casanello llamó a indagatoria a Leonardo Fariña, a Lázaro y Martín Báez, Daniel Pérez Gadín y otros cinco acusados, por la causa que investiga la compraventa del campo El Entrevero (cerca del balneario José Ignacio, en Uruguay). Todos declararán en los primeros días de septiembre.
La operación quedó bajo sospecha porque podría tratarse de lavado del dinero obtenido por sobreprecios en licitaciones de obras públicas adjudicadas por el gobierno argentino a Báez, y por la que quedaron en Uruguay parte de los millones de divisas del empresario santacruceño antes de que llegaran a cuentas de bancos suizos.
El contratista K está acusado por haber lavado 60 millones de dólares en esa causa que ya está en juicio oral y público.
Por la estancia marítima El Entrevero se pagaron, en 2011, 14 millones de dólares. De la operación participaron distintas S.A y testaferros de Báez. Traline S.A (de la que figuran que fueron presidente Maximiliano Acosta y Oscar Guthux) efectivizó el primer compromiso de compraventa, que después cedió a Jumey S.A, presidida por Daniel Pérez Gadín, ex contador de Báez.
De acuerdo a una ley de antilavado que rige en Uruguay, quienes participen como intermediarios en una operación “sospechosa” están obli
gados a denunciarla al Banco Central del Uruguay.
Sin embargo, el escribano Pittaluga Shaw y el agente inmobiliario Perazzo no advirtieron nada extraño en esta compraventa, pese a que en ella participó más de una sociedad anónima y en la que se pagó una suma de dinero importante.
Las alarmas se dispararon luego de que un juzgado de Lomas de Zamora rechazara el pedido de extradición que hicieran los uruguayos respecto de Pérez Gadín. Recién entonces, Uruguay compartió la información financiera que justificaba sus sospechas sobre el contador de Báez, lo que a su vez causó que el juzgado de Casanello -que investigó las maniobras de lavado de "la ruta del dinero K" empezara a trabajar en el llamado a indagatoria que concretó este martes.
En su confesión como arrepentido en "la ruta del dinero K", Fariña indicó que él cobraba por realizar operaciones de blanqueo de fondos vinculados a Austral Construcciones. El juzgado investigó esta inversión como una de esas "maniobra de blanqueo". Se sospecha que es una de las operaciones por 60 millones de dólares por las que están siendo juzga
do Lázaro Báez, Fariña y otras veinte personas (entre ellos los cuatro hijos del empresario K.
Esta causa vinculada con la de "la ruta" dependía de la cooperación de la Justicia uruguaya en el envío de documentación.
Tras el episodio con Pérez Gadín, llegaron al juzgado de Casanello datos sobre movimientos de fondos, las declaraciones del escribano que intervino en la operación y la constitución de las sociedades que participaron, entre otra información.
Cuando esa documentación llegó a Buenos Aires, en diciembre de 2018, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó el llamado a indagatoria, otra vez, del socio de la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner. ■.