Pidieron que Báez y Cristóbal López vayan a juicio oral por lavado de dinero
El fiscal denunció las sucesivas compraventas entre ellos de un inmueble por distintos precios.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió ante el juez Sebastián Ramos que Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa -entre otros acusados-, vayan a juicio oral por lavado de dinero. Es en la causa donde se investigó una serie de operaciones de compra venta de un enorme terreno en la localidad de Comodoro Rivadavia.
Los dueños del Grupo Austral y del Grupo Indalo fueron investigados conjuntamente por "sucesivas compraventas de un inmueble emplazado en la ciudad de Comodoro Rivadavia". Se trata de unos 3.200 metros cuadrados ganados al mar, que las firmas “Servicio Integral Alem” (de Báez) e “Inversora M&S" (de López) comercializaron, en lo que para la Justicia es una "clara maniobra de lavado".
Fue la Sala I de la Cámara federal porteña -integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia- la que confirmó en primer lugar el procesamiento contra los empresarios K -ambos presos en diferentes expedientes-, señalando que se "encuentra suficientemente acreditada" la maniobra de blanqueo.
Tras esta confirmación, la Unidad de Información Financiera (UIF) en su rol de querellante, realizó su pedido de elevación a juicio oral y sólo restaba el requerimiento del fiscal Pollicita. El escrito se presentó ayer, confirmaron fuentes judiciales a Clarín.
La causa expone dos operaciones utilizadas para "introducir en el mercado dinero proveniente de un ilícito penal, valiéndose a tal fin de la concertación de un precio por un bien inmueble que se hallaba sustancialmente por encima de su valor real", remarcó el fiscal. Se explicó que, por un lado, se operó con la cesión de derechos acordada en junio de 2014 entre Servicio Integral Alem SRL e Inversora M&S sobe el terreno identificado como lote 2, manzana 61A, ubicado en Comodoro Rivadavia por 1 millón de dólares. Por otro lado, se realizó la cesión de derechos sobre el mismo bien, esta vez entre Inversora y el Banco Finansur (ambos de López) aprobada en septiembre del mismo año, pero por el doble de su valor: 2 millones de dólares.
El terreno investigado cuenta con una superficie de 3.200 metros cuadrados, y junto a otro terreno adyacente tiene un valor superior a los 2,5 millones de dólares. El inmueble perteneció inicialmente a Servicios Integrales Alem SRL, una firma de Lázaro Báez dedicada a la venta de cubiertas y accesorios para vehículos, además de venta de combustibles.
La Justicia determinó que la documentación recolectada durante la instrucción corroboró que el 50% del lote ascendía a 880.550 pesos a 2011. Integral Alem había abonado la mitad del precio en 1999, antes de que es firma fuera comprada por Báez.
Por tanto, la valuación total del inmueble era de 1.761.100 pesos en diciembre de 2011, lo que al tipo de cambio de aquel momento arroja 413.400 dólares. Pero luego, la cesión de derechos sobre el inmueble aprobada por los directorios de ambas empresas quedó reflejada en el acta donde se consignó que se hacía por 1 millón de dólares.
La investigación no se agota en esta operación "sino que poco tiempo después habría tenido lugar una nueva operatoria sobre el mismo bien, con la intervención de Inversora M&S y el Banco Finansur" que integran el Grupo Indalo. En este caso, cedieron el terreno entre estas firmas por 2 millones de dólares, según consta en el acta donde figura Cristóbal López.
Al confirmar las acusaciones, se dejó de lado los argumentos de las defensas que señalaron que la construcción que se proyectaba realizar en el lugar justificaba el incremento del valor, "es insuficiente" y "no se condice con el vertiginoso tratamiento y aprobación de la cesión", y consignaron que las operaciones analizadas en la causa "se habrían pactado por un precio que resultaba ampliamente superior al valor del inmueble". En el expediente los empresarios K, cuentan con un embargo de 30 millones de pesos cada uno, al igual que los demás acusados, considerando que la maniobra de blanqueo rondó los 3 millones y se aplicó la multa mayor: diez veces el dinero involucrado. ■