Fariña, en el juicio por la ruta del dinero K: “Las órdenes las daba siempre Báez”
Al ampliar su declaración indagatoria complicó más al dueño del Grupo Austral en maniobras de lavado.
Verborrágico, enfático en sus planteos, Leonardo Fariña volvió a declarar ayer en el juicio por la ruta del dinero K, la causa en al que junto a Lázaro Báez está siendo juzgado por haber lavado U$S 60 millones. En su exposición, y ante las consultas de la abogada del empresario K, reiteró: "Las órdenes las daba siempre Lázaro Báez".
Después de fijar para el próximo miércoles la indagatoria de Lázaro Báez -tras su pedido de postergación, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) dio lugar a Fariña para que amplíe sus dichos ya vertidos durante el desarrollo del juicio.
Al momento de responder a las preguntas de Elizabeth Gassaro, abogada del dueño del Grupo Austral, señaló que no era cierto que Báez sólo lo había visto en dos oportunidades como señaló en alguna oportunidad. Fariña indicó entonces, que "todas las órdenes las daba Lázaro" y detalló una serie de encuentros "donde llegaba con teléfonos encriptados, ¿eso no es llamativo?". Sostuvo además que los dichos del empresario K "no se condicen" con su registro de vuelos al Sur.
Fariña está acusado de ser parte de la organización que entre 2010 y 2013 se dedicó al blanqueo de U$S 60 millones, según determinó el juez Sebastián Casanello al procesarlo. El valijero es el primer imputado colaborador en una causa por corrupción, aunque sus aportes a la investigación se habían hecho bajo la antigua ley que se aplicaba para un universo acotado de delitos, como lavado.
En otro tramo de su indagatoria, Fariña expuso que los números de Austral Construcciones eran por lo menos llamativos, "entre el giro al descubierto que esa empresa tenía para funcionar y sus beneficios, esto no guardaba relación, porqué una empresa así necesitaba tanto giro en descubierto". Ante las reiteradas preguntas de la abogada Gassaro, en un tono visiblemente molesto le replicó: "Es más fácil que su defendido venga y declare". Cuando otra de las defensas le preguntó sobre el rol de Lázaro Báez en el Grupo Austral y en las decisiones financieras, Fariña remarcó: "Yo me encargué de un fideicomiso (en el banco Nación) para reestructura una deuda de la empresa, sus pasivos y se habló con él".
El fiscal ante el Tribunal, Abel Córdoba, le preguntó sobre el movimiento de dinero que se aplicaban a las operaciones de blanqueo. "Yo nunca fui al aeropuerto de San Fernando a buscar dinero" y aclaró que "algunos fondos se aplicaban a bonos, acciones" y otros movimientos". Previo a ello se refirió a cómo creció el patrimonio del empresario K quien en 2013 ante la AFIP declaró un patrimonio de $ 66 millones, pero con el transcurso de la causa, el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN), sólo en propiedades, le determinó bienes por U$S 205 millones.
El delito atribuido a todos los que integraron la estructura de blanqueo, y que por primera vez se reunieron en el inicio del juicio, fue "integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad".
La Ruta del Dinero K quedó vinculada con la causa de la defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista (52 contratos por $ 46.000 millones). En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner y a Báez por asociación ilícita. Se consideró como delito precedente en la causa por el que el empresario está preso hace dos años y medio.
Por ello, Casanello, en el tercer procesamiento que denominó como "conglobante", dejó a los 26 imputados cerca de afrontar una pena máxima de 14 años, donde pesó la habitualidad de las operaciones.
También se tuvo en cuenta el "atesoramiento de fondos en Suiza". Hasta el momento, Lázaro Báez había sido procesado por la expatriación del dinero "sucio" y su reingreso al país . Sin descartar que su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy suma más de 420 propiedades por 2.547 millones de pesos.
La primera maniobra de expatriación de fondos fueron las imágenes de la financiera de SGI donde se vio a Martín Báez y otras personas del entorno del empresario K contando 5,1 millones de dólares.
Después, entre diciembre de 2012 y abril de 2013, reingresaron al país 33 millones de dólares incorporados al patrimonio de Austral Construcciones SA (ACSA) a través de una serie de transacciones con títulos de deuda pública. Estos fueron adquiridos en Suiza y depositados por el banco J. Safra a través de Helvetic Services Group. El abogado Jorge Chueco, como administrador de esta firma, endosó al menos 9 cheques a favor de ACSA que fueron depositados. ■