Ex funcionarios de Mayra Mendoza cerraron dos firmas offshore en Miami
Sebastián Raspa y Martín Bordajelo habían creado Raspa Investments y Borda Investments.
Mientra en Comodoro Py y en la justicia federal de Quilmes avanzan las investigaciones que tienen como principal imputada a Mayra Mendoza, dos de las firmas radicadas en el exterior bajo sospecha de haber sido usadas para desviar parte del dinero que recibieron cuatro cooperativas,
fueron desactivadas, según el portal oficial que da cuenta de las compañías radicadas en Miami. El fiscal Ramiro González había pedido información sobre las offshore, sus constituciones y vínculos con un contador y el ex funcionario Hábitat del municipio camporista.
Mendoza, se encuentra imputada junto a su ex secretario de Hábitat y Obras Públicas, Sebastián Raspa, a
Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler. Todos se encuentran imputados.
En su dictamen, el fiscal González les atribuyó los presuntos delitos de
malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, con la posibilidad de ampliar las acusaciones a otras maniobras como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La causa se centra en una estructura a través de la cual “fondos nacionales que se le entregaban al municipio de Quilmes se utilizaron para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.
La suma involucrada en la maniobra de presunto desvío de fondos públicos asciende a 535 millones de pesos. Pero hay una ruta de exteriorización de parte de esos fondos que también está siendo investigada en Comodoro Py y por el juez federal de Quilmes, Luis Armella.
Las firmas investigadas son la “Federación de Cooperativas de Trabajo 1ª De Mayo Ltda, Cooperativa de Trabajo La Estrella Ltda, Cooperativa de Trabajo Para El Futuro Ltda, Cooperativa de Trabajo Progreso Ltda, Cooperativa de Trabajo Hasta La Victoria Siempre Ltda, Cooperativa de Trabajo Ruben Rodríguez Ltda, Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda, Cooperativa de Trabajo La Unión De Azul Ltda y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero Ltda”.
La maniobra que busca desentrañar la justicia Federal se habría desarrollado durante los 14 meses transcurridos entre diciembre de 2020 y febrero de 2022.
La estructura de manejo de fondos para tareas de recolección de residuos y mantenimiento de espacios verdes incluyó a Raspa y su socio Bordalejo, quien inscribió en Estados Unidos las empresas Raspa Investments LLC y Borda Investments LLC. Ambas fueron dadas de alta el día 5 de noviembre de 2020 en el registro de empresas de Miami.
En la imputación del fiscal Ramírez se indicó que a este conjunto de cooperativas se les habría pagado la suma de 535 millones de pesos, destacando además que "Raspa tendría tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público, en las cuales figuraría como Director Bordalejo, quien también sería funcionario municipal, socio y amigo de Raspa".
En tanto, al imputar a Mendoza y sus ex funcionarios, la fiscal de Quilmes Silvia Cavallo sostuvo que hay al momento suficiente información que da cuenta de una “serie de maniobras desplegadas desde el municipio para desviar fondos públicos a través de cooperativas de trabajo, en beneficio de funcionarios públicos, con la utilización de sociedades constituidas en plataformas off shore a las cuales se derivaba el dinero desviado”. Según el sitio Sunbiz.org, donde se publican las empresas radicadas en Florida, una de las offshore bajo investigación, Raspa Investments LLC, fue desactivada el 6 de mayo: apenas días después de que el sitio web El Disenso dio a conocer el caso de las cooperativas.w