Levy viajó más de 20 veces a Caracas con funcionarios K
El exministro de Planificación Julio De Vido negó conocer a Juan José Le
vy, pero el empresario viajó más de 20 veces a Venezuela en vuelos que compartió con el actual diputado del Frente para la Victoria, con el exdirector de Relaciones Públicas de esa cartera, José María Olasagasti, con el embajador K en Caracas, Carlos Cheppi y con el ministro de Turismo K, Carlos Meyer, entre otros.
Además, la presencia del imputado en esta causa por contrabando agravado y lavado de dinero coincidió, muchas veces, con la firma de acuerdos clave entre la Argentina y Venezuela, países que fundaron una relación estratégica de la mano de Hugo Chávez y Cristina Kirchner.
En su informe, la fiscal María Luz Rivas Diez solicitó a la dirección Nacional de Migraciones todos los viajes de Levy y los cruzó con los de los funcionarios lo que desmiente que no se conocieran. Incluso, el kirchnerismo habría pedido a Levy que participara de la compra de radio El Mundo. Vecinos del country Nordelta vieron a Levy con Olasagasti.
Rivas Diez concluyó que en las ven- tas de productos de limpieza personal y partes de televisores a Venezuela se observaron dos maniobras idénticas para extraer dinero del fideicomiso argentino-venezolano. Por un lado, “las divisas egresan por pago de compras de mercaderías que no ingresan al país, a cuentas bancarias controladas o con la presunta cooperación de empresas del exterior como Chai Wan Digital LTD y Sichuan Changhong”. Por otro lado, agrega la fiscal, “se sobrefacturaba o
simulaban gastos o compras en la Argentina con el objetivo de sustraer dinero de los patrimonios de las empresas laboratorios ESMA o Bleu Tel, obtenido de las exportaciones con sospechas de sobreprecio a Venezuela”.
Luego la fiscal se refirió en estos términos al manejo de los fondos del fideicomiso: “Es posible que parte de este dinero haya sido destinado a cuentas en el exterior” y así confirma algunos giros que están registrados en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ.ORG) del caso Panama Papers. Allí se obtienen datos de Frolem y otras offshore, tal como publicó
Clarín. Así se vincula a Levy con otras offshore, como Sublaze Foundation, Duntower Foundation y Orleans Property Group que servirían para tapar al verdadero dueño de la plata negra. La fiscal destacó que Levy “no de
clara bienes, títulos, acciones o participación en sociedades en el extranjero en sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de los períodos 2011 a 2015”, lo que debilita su situación judicial en esta causa.