Deutsche Welle (Spanish edition)
Registros policiales en dos ministerios alemanes por un caso de blanqueo
Las sedes del Ministerio de Justicia y del de Finanzas de Alemania, en Berlín, fueron allanados este jueves (09.09.2021) en el marco de una investigación por no haber entregado a la Justicia elementos sobre un presunto lavado de dinero, anunció la Fiscalía de Osnabrück.
Estos operativos tienen lugar en el contexto de una investigación sobre "sospechas de blanqueo de capitales por importe de millones de euros", en operaciones que "no fueron transmitidas a la policía ni a los tribunales" competentes. Está en el ojo del huracán la Oficina central de investigación de transacciones financieras (UIF), con sede en Colonia (oeste) y dependiente de Aduanas desde 2017, que se ocupa de combatir el blanqueo de capitales y está controlada en última instancia por el Ministerio de Finanzas, encabezado por el ministro y vicecanciller Olaf Scholz, líder de los socialdemócratas para las elecciones legislativas del 26 de septiembre.
La investigación por sospecha de obstrucción a la justicia en el ejercicio del cargo va dirigida contra responsables no identificados de esta unidad de inteligencia financiera. El punto de partida de esta investigación, en 2020, fue la "declaración de actividades sospechosas por parte de un banco (...) respecto a pagos con destino a África por un monto superior al millón de euros (casi 1,2 millones de dólares)". Este informe, que fue recibido por la UIF "no fue transmitido a las autoridades judiciales" por los agentes de Aduanas, lo que impidió "cesar estos pagos", de acuerdo a la Fiscalía.
Esta transacción "tenía como telón de fondo el tráfico de armas y drogas, así como la financiación del terrorismo", señaló el banco en su informe. La Justicia desea "verificar, de ser necesario, en qué medida la dirección y los responsables de los ministerios (...) estuvieron involucrados en las decisiones de la UIF".
En tanto, el Ministerio de Justicia garantizó hoy su total cooperación con la investigación, así como el de Finanzas, que en un comunicado indicó que "apoya por completo a las autoridades", y afirma que estas sospechas "no están en particular dirigidas contra (sus) agentes". Estos allanamientos tienen lugar en momentos en que Olaf Scholz, número dos del gobierno, encabeza los sondeos para las elecciones que designarán al sucesor de Angela Merkel al frente de la Cancillería.
En verano de 2017, la FIU fue trasladada de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) a Aduanas, que a su vez depende del Ministerio de Finanzas, a pesar de las dudas expresadas por muchos expertos. La unidad se vio sobrecargada desde el primer momento y, según los expertos, carecía de la compe
tencia necesaria, personal, equipos e información y el mismo
Ministerio de Finanzas tuvo que reconocer en el pasado que la unidad especial no se había podido encargar de casos sospechosos de suma urgencia.