En EE.UU., la UIF recibió apoyo contra la corrupción
Su titular cosechó el respaldo del gobierno de Trump, que cooperará en distintas investigaciones
WASHINGTON.– Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), cerró ayer una semana de reuniones en Washington con funcionarios del gobierno de Donald Trump que expresaron su fuerte compromiso para profundizar la cooperación en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros.
Federici mantuvo encuentros con técnicos de carrera y funcionarios designados por Trump en el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia. El funcionario viajó con miembros del Ministerio de Justicia, la AFIP, la Oficina Anticorrupción, y tres fiscales y dos jueces federales.
“Nos llevamos, primero, a nivel político, un mensaje claro del compromiso que hay, y la oportunidad que representa para la Argentina aprovechar ese compromiso como puente para construir una relación que parte de muchos años de desconfianza”, dijo Federici, en diálogo con la nacion.
La colaboración actual, indicó, es algo “nunca visto en la historia de nuestro país”. El diálogo se renovó el año anterior entre el Tesoro y el por entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas, con la creación de una mesa de diálogo para avanzar, sobre todo, en la cooperación contra la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.
“Es una de las áreas en la relación bilateral donde estamos trabajando con mayor intensidad”, graficó Federici.
“El gobierno de Trump avaló y receptó estos temas como principal prioridad para ellos en la relación bilateral”, agregó.
El jefe de la UIF, que vivió en Nueva York y en Washington cuando trabajaba para el Fondo Monetario Internacional, quedó más que conforme con la gira donde percibió muestras de un “compromiso político al más alto nivel”.
Además, la misión de la UIF se llevó avances “operativos”, según Federici, por el conocimiento de los resortes institucionales del sistema norteamericano para utilizar mejor la cooperación –mecanismos para destrabar la cooperación internacional o “convertir inteligencia en prueba”–, y el contacto con “todas las personas” a cargo de la lucha contra los delitos financieros.
“Tenemos la enorme expectativa de que el compromiso político y este conocimiento más técnico nos sirva para volcarlo a casos específicos”, indicó Federici.
El tema principal de la gira fue la corrupción, y los casos más graves “al más alto nivel político del país” que se están investigado y el esfuerzo por alcanzar el objetivo final: recuperar la plata.
“A eso vinimos. Es el objetivo final”, dijo Federici. “La ruta del dinero ya la tenemos establecida porque hemos identificado los puntos de contacto con Estados Unidos. Ahora lo que necesitamos es completar la búsqueda de los activos y poder recuperarlos en favor del Estado.”